证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-045
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
交易内容：湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过湖南省联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让全资子公司绥宁新五丰农牧发展有限公司（以下简称“绥宁新五丰”）20%股权，根据中威正信（北京）资产评估有限公司所出具的中威正信评报字（2021）第9006号《资产评估报告》，绥宁新五丰的股东全部权益于评估基准日2021年2月28日，采用资产基础法评估所得出的绥宁新五丰股东全部权益的市场价值为1,000.00万元。挂牌交易价格原则上不低于股权的评估结果，最终转让价格取决于受让方在产权交易所的成交价格。
本次交易未构成重大资产重组。
交易实施不存在重大法律障碍。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
本次交易按照《企业国有资产交易监督管理办法》采取挂牌征集受让方的方式，受让方和最终交易价格尚未确定，且挂牌交易能否成功出让尚不确定，因此本次交易尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。
一、交易概述
（一）交易的基本情况
经公司第四届董事会第六十一次会议审议通过，公司以现金人民币1,000万元出资设立了绥宁新五丰农牧发展有限公司，公司现持有其100%股权，在绥宁扎实推进商品猪育肥事业发展，为当地贫困户提供就业机会，内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2019-002。
为进一步扩大商品猪育肥的规模，引入在当地具有良好社会关系的非公投资方，推动国有资本与非公有制资本共同持股、实现优势互补、共同发展，公司拟通过产权交易所挂牌的方式转让公司全资子公司绥宁新五丰20%股权，根据中威正信（北京）资产评估有限公司所出具的中威正信评报字（2021）第9006号《资产评估报告》，绥宁新五丰的股东全部权益于评估基准日2021年2月28日，采用资产基础法评估所得出的绥宁新五丰股东全部权益的市场价值为1,000.00万元。挂牌交易价格原则上不低于股权的评估结果，最终转让价格取决于受让方在产权交易所的成交价格。公司董事会同意授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
由于本次转让方式为在产权交易所公开挂牌转让，受让方和最终交易价格存在不确定性。公司将根据交易事项进展情况，及时履行信息披露义务。
如本次通过产权交易所以公开挂牌方式未征集到意向受让方，届时将继续按照《企业国有资产交易监督管理办法》履行相应的程序。
(二)董事会审议情况
公司于2021年6月16日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议以9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让公司全资子公司绥宁新五丰农牧发展有限公司20%股权的议案》。
公司独立董事对公司公开挂牌转让公司全资子公司绥宁新五丰20%股权的事项发表独立意见如下：公司董事会审议通过的《关于公开挂牌转让公司全资子公司绥宁新五丰农牧发展有限公司20%股权的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关决策程序的规定，没有发现损害公司和中小股东利益的情况。
（三）交易的其他情况
本次交易将通过产权交易所以公开挂牌方式转让，故交易对方尚不明确，暂不构成关联交易。本次交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》所规定的重大资产重组行为。本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
二、交易标的基本情况
交易标的：绥宁新五丰农牧发展有限公司20%的股权
标的公司名称：绥宁新五丰农牧发展有限公司
类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
住所：湖南省邵阳市绥宁县长铺子苗族侗族乡溶岩村章木坳组
法定代表人：李会光
注册资本： 壹仟万元整
经营范围：牲猪饲养及销售；饲料、有机肥、肉制品加工及销售（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）
公司出售的股权不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况，不涉及诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施，不存在妨碍权属转移的其他情况。
截至2020年12月31日，绥宁新五丰经审计的资产总额2,108.22万元，负债总额1,108.22万元，净资产1,000.00万元，2020年度，实现营业收入为14,630.88万元，净利润为1,104.62万元。
截至2021年3月31日，绥宁新五丰未经审计的资产总额1,001.41万元，负债总额0.00万元，净资产1,001.41万元，2021年1-3月，实现营业收入为0.00元，净利润为1.41万元。
三、转让股权的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
四、转让股权的目的和对公司的影响
如本次转让股权交易成功，有利于放大国有资本，引进当地具有良好社会关系的合作方，有效推动国有资本与非公有资本共同持股、优势互补、共同发展，同时扎实推进公司商品猪育肥事业的发展。
如本次转让绥宁新五丰20%股权后，公司将持有绥宁新五丰80%股权。
特此公告。
湖南新五丰股份有限公司董事会
2021年 6月17日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-046
湖南新五丰股份有限公司
关于投资建设衡南县花桥镇均佳村
存栏12,000头母猪场项目的公告
重要内容提示：
●投资标的名称：
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）拟在衡南县花桥镇均佳村新建1个存栏12,000头母猪场。
●投资金额：
项目总投资金额为25,214.42万元，其中：建设投资23,607.08万元（含工程费用20,183.80万元，工程建设其他费用1,832.47万元，预备费1,100.81万元，建设期利息490.00万元执照），铺底流动资金1,607.34万元。
●特别风险提示：政策风险、技术及疾病的风险、环境保护的风险、市场风险、资金风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的的基本情况
为落实公司生猪产业发展战略，高效推进生猪产能扩张和规模化养殖，建设示范性育繁场，为提供优良的仔猪进行育肥奠定基础，公司拟在衡南县花桥镇均佳村投资建设1个存栏12,000头母猪场。项目总投资金额为25,214.4出租2万元，建设期1年。项目建成达产后，合计年出栏优质三元仔猪30.5万头，淘汰母猪4,800头，年均销售收入17,035.53万元，年均利润总额4,673.29万元。按此计算的年投资利润率为16.12%，静态投资回收期为5.16年（含建设期1年）。
（二）对外投资的审议情况
2021年6月16日，公司第五届董事会第十七次会议以9票同意， 0票反对，0票弃权，通过了《关于公司投资建设衡南县花桥镇均佳村存栏12,000头母猪场项目的预案》。
公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司投资建设衡南县花桥镇均佳村存栏12,000头母猪场项目，有利于公司扩大产能，为育肥事业提供优质仔猪，符合公司的长远发展需要，没有损害公司和中小股东的利益。
根据相关规定，上述事项尚需提交公司股东大会批准。
（三）对外投资的其他事项
本次交易事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、投资标的基本情况
项目投资的主要内容：公司拟在衡南县花桥镇均佳村投资新建1个存栏12,000头母猪场，总建筑面积为73,912.91㎡。
项目总投资金额：25,214.42万元，其中：建设投资23,607.08万元（含工程费用20,183.80万元，工程建设其他费用1,832.47万元，预备费1,100.81万元，建设期利息490.00万元），铺底流动资金1,607.34万元。
项目建成达产后，合计年出栏优质三元仔猪30.5万头，淘汰母猪4,800头。
项目建成投产后，年均销售收入17,035.53万元，年均利润总额4,673.29万元。按此计算的年投资利润率为16.12%，静态投资回收期为5.16年（含建设期1年）。
资金筹措：公司自筹15,214.42万元，贷款10,000.00万元。
项目建设期：本项目建设期限计划为1年。
三、对外投资对公司的影响
本项目将加强公司生猪繁育体系建设和标准化规模养猪示范创建，积极推动特色生猪产业集群发展，打造公司持续竞争力，通过本项目的建设，以做大产业规模、做专做精繁育技术为努力方向，为公司发展自繁自养模式奠定基础，降低养殖成本。
四、对外投资的风险分析
1、政策风险
本项目符合《全国生猪产业发展规划（2016-2020）》、《衡南县人民政府关于畜禽养殖区域划定的通告》等相关政策、规划，同时发展标准化规模养殖，坚持良种良法配套、设施工艺结合、增产增效并重、生产生态协调，建立健全标准化生产体系，大力发展生猪适度规模养殖，着力推进生态养殖、清洁养殖，提高规模养殖场自动化装备水平、标准化生产水平和现代化管理水平。属于国家鼓励支持项目，政策风险较小。
风险对策：加强对国家政策和宏观经济的认识和关注度，以及对国家可能发生的宏观经济调控程度进行预测，做好相应防范措施。
2、技术及疾病的风险
项目需防范并控制的生猪疾病风险主要分两类，一是猪场在养殖过程中生猪发生疾病或在运输过程中生猪发生疾病；二是生猪养殖行业爆发大规模疫病或出现安全事件给公司带来的风险。
风险对策：本项目在非洲猪瘟背景下进行设计和建设，在选址、生产规模、生产工艺、总评规划及单体设计建设方面针对性的进行改变，并对现有疾病和非洲猪瘟进行了针对性的防控硬件和软件设计。
3、环境保护的风险
项目的主要污染物包括畜禽尸体、污水、固体粪便、恶臭气体及养殖添加杂物等，为降低对环境的影响，按相关建设标准及规范要求配套环保设施，对污染物排放按照严格管理，同时也正在积极办理环评批复等环保手续，并按要求办理《排放污染物许可证》。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高，使得项目将支付更高的环保投入及运行费用，将提高公司成本。
风险对策：公司本着“发展生产与环境保护并重”、“经济效益与社会效益并举”的基本原则，建立健全环保管理制度，提高全体员工的环保意识并加大在环保设施方面的投入。另外，公司还将进一步加强环境的专项管理，根据实际情况，不断增加环保投入，完善环保检测、评估设备，公司针对公司实际情况加强环保技术的研究，并探索对废弃物进行综合利用。
4、市场风险
生猪价格出现快速下跌或大幅波动等情形，给项目的生产经营带来的风险。
风险对策：生猪市场价格波动的风险是整个生猪养殖行业的系统风险，生猪市场价格的大幅波动（下降或上升），都会对公司的经营业绩产生较大影响。公司长期以来不断探索生猪全产业链布局，建立了集饲料生产、种猪繁育、商品猪饲养、生猪屠宰及肉品加工、冷链物流、生猪交易于一体的生猪全产业链布局。
公司产业链布局趋于成熟，本次项目实施后，公司将实现更大程度的仔猪自给、减少仔猪外购数量，并且能够根据市场的变化情况，充分利用生猪全产业链的优势，通从化过屠宰、冷库、交易市场等环节调整产品结构，公司将通过以上措施尽量对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。
5、资金风险
项目建设总投资较大，项目存在养殖场建设不能按预期完成或建设资金不足风险。
风险对策：依据公司良好的信用评级，可以通过银行贷款的方式来缓解资金压力，衔接好资金的周转。对于工程建设、基础设施工程建设采取公开招标方式选择优秀的建设公司，通过及时对项目现场监督的方式来推进工程建设。
2021年6月17日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-049
湖南新五丰股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的
通知
● 股东大会召开日期：2021年7月2日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2021年第三次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开地点：湖南湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
至2021年7月2日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、公司约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议执照议案及投票股东类型
1、 各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司第五届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见刊登/发布在 2021 年 6月 16 日《上海证券报批发》、《中国证券报》、《证券时报》、 《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案1
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
（一）登记手续：
1、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件（加盖公司公章）、法人代表证明书（加盖公司公章）及法定代表人身份证，如出席人为委托代理人，除持前三项资料及法定代表人身份证复印件外还需提供法人代表授权委托书及本人身份证；
2、个人股东请持股票帐户卡、身份证，如出席人为委托代理人，除提供前二项资料外，还需提供授权委托书、本人身份证。
（二）登记时间和方式：
拟出席会议的股东请于2021年6月28日上午8：30-11：30下午14：30-17：00到公司董事会办公室办理转让登记手续。此项登记手续的办理不作为股东参加股东大会的必备条件。异地股东可通过传真方式进行预先登记，但登记资料正本需在会议开始前送达公司董事会办公室。
六、 其他事项
（一）与会股东食宿费及交通费用自理，会期半天
（二）公司联系地址：湖南省长沙市五一西路 2 号“第一大道”19 楼
（三）联系电话：0731-84449593，0731-84449588-811 传真：0731-84449593
（四）联系人：罗雁飞、解李貌、李程
附件1：授权委托书
授权委托书
湖南新五丰股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年7月2日召开的贵公司2021年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
证券代码鱼塘：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-043
湖南新五丰股份有限公司
第五届董事会第十七次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2021年6月16日（周三）以通讯方式召开。公司董事9名，实际参加表决董事9名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。
二、董事会会议审议情况
经统计各位董事通讯表决票，本次会议审议表决结果如下：
1、关于公开挂牌转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司49%股权的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司所持全资子公司广东新五丰农牧发展有限公司49%股权的公告》，公告编号：2021-044。）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
2、关于公开挂牌转让公司全资子公司绥宁新五丰农牧发展有限公司20%股权的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于公开挂牌转让公司所持全资子公司绥宁新五丰农牧发展有限公司20%股权的公告》，公告编号：2021-045。）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
3、关于公司投资建设衡南县花桥镇均佳村存栏12,000头母猪场项目的预案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该预案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com批发.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于投资建设存栏12,000头母猪场的公告，公告编号：2021-046。）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
此预案尚需提交公司股东大会审议。
4、关于出资设立控股子公司及该子公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立控股子公司及该子公司建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目的公告》，公告编号：2021-047。）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
5、关于增资双峰县吉宏农牧开发有限责任公司并投资建设双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于增资双峰县吉宏农牧开发有限责任公司并投资建设双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目的公告》，公告编号：2021-048。）
公司独立董事发表了赞同的独立意见。
6、关于审议公司与经营层签订岗位聘任协议和年度及任期经营业绩责任书的议案
为了有效激发企业活力和提高效率，推动实现高质量发展，根据中央、省委省政府、省国资委关于国有企业经理层任期制契约化管理工作相关文件精神，公司及所属子公司应实行任期制契约化管理，签订聘任协议和业绩合同，按照约定严格考核、实施聘任或解聘、兑现薪酬。
按照党管干部基本原则，在公司党委充分履行干部选拔任用审批程序、明确经理层人选及董事会决议聘任的前提下，拟由公司董事会授权董事长代表公司与经理层各成员分别签订岗位聘任协议和年度及任期经营业绩责任书。
在岗位聘任协议中，明确任期期限、岗位职责、权利义务、薪酬待遇、退出规定、责任追究等内容。在经营业绩责任书中，根据岗位职责、分工等情况，逐人确定考核内容及指标，包括但不限于经济效益类、经营管理类、风控合规类、重点任务类等。
公司依据相关政策文件和公司制度、年度和任期经营业绩考核结果，结合综合评价结果等因素确定薪酬、合理拉开经理层成员薪酬差距，决定聘任或解聘，强化刚性兑现。
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。
7、关于召开2021年第三次临时股东大会的议案
以同意票9票，反对票0票，弃权票0票通过了该议案。（内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》，公告编号：2021-049。）
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-044
湖南新五丰股份有限公司
关于公开挂牌转让公司全资子公司
广东新五丰牧业发展有限公司
49%股权的公告
交易内容：湖南鱼塘新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）拟通过湖南省联合产权交易所（以下简称“产权交易所”）以公开挂牌方式转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司（以下简称“广东牧业”）49%股权，该49%股权拟转让予三家受让方，股权转让比例分别为19%、15%、15%。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公出租司出具的鹏信资评报字【2021】第011号《资产评估报告》，广东牧业的股东全部权益于评估基准日2020年9月30日的市场价值为734.18万元（收益法评估结果）。挂牌交易价格原则上不低于股权的评估结果，最终转让价格取决于受让方在产权交易所的成交价格。
交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本次交易已经公司第五董事会第十七次会议审议通过。本次交易尚需履行产权交易所公开挂牌程序。
一、 交易概述
（一）交易的基本情况
为进一步扩大养殖规模，壮大主业，对接粤港澳大湾区肉食品供应，经公司第四届董事会第六十二次会议审议通过，公司以现金人民币1,000万元出资设立广东新五丰牧业发展有限公司，公司现持有其100%股权， 内容详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的公告》，公告编号：2019-006。
公司围绕 “一体两翼”进行战略布局:立足湖南省，伸向粤港澳大湾区，坚持生猪养殖和肉品销售“双引擎发展战略”，延链补链强链,优化全产业链，突出产业链协同，打造全产业链集群优势。为引入业内优秀企业，增强国有企业的市场竞争力、价值力、控制力，建立有效的治理机制，充分发挥各方作用，公司拟通过产权交易所以公开挂牌方式转让公司全资子公司广东新五丰49%股权，该49%股谁有权拟转让予三家受让方，股权转让比例分别为19%、15%、15%。根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字【2021】第011号《资产评估报告》，广东牧业的股东全部权益于评估基准日2020年9月30日的市场价值为734.18万元（收益法评估结果）。挂牌交易价格原则上不低于股权的评估结果，最终转让价格取决于受让方在产权交易所的成交价格。公司董事会同意授权公司经营层办理股权转让相关事宜。
公司于2021年6月16日以通讯方式召开第五届董事会第十七次会议，以 9票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公开挂牌转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司49%股权的议案》。
公司独立董事对公司公开挂牌转让公司全资子公司广东新五丰49%股权的事项发表独立意见如下：公司董事会审议通过的《关于公开挂牌转让公司全资子公司广东新五丰牧业发展有限公司49%股权的议案》符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》有关决策程序的规定，没有发现损害公司和中小股东利益的情况。
(三)交易的其他情况
三、交易标的基本情况
交易标的：广东新五丰牧业发展有限公司49%的股权
标的公司名称：广东新五丰牧业发展有限公司
类型：有限责任公司（法人独资）
住所：广州市从化区鳌头镇前进中路3号第4幢401（仅限办公）
法定代表人：朱永胜
注册资本： 壹仟万元（人民币）
经营范围：猪的饲养；预包装食品批发；预包装食品零售；肉制品及副产品加工；肉制品批发（鲜肉、冷却肉除外）；肉制品零售 ；饲料加工；饲料生产（具体产品品种以饲料生产许可证载明为准）；牲畜屠宰；有机肥料及微生物肥料制造；有机肥料及微生物肥料批发；有机肥料及微生物肥料零售；饲料批发；饲料零售；鲜肉分割加工（限猪肉）；冷却肉分割加工（限猪肉）；冷冻肉批发；冷冻肉零售；牲畜批发；鲜肉批发（仅限猪、牛、羊肉）；销售本公司生产的产品（国家法律法规禁止经营的项目除外；涉及许可经营的产品需取得许可证后方可经营）；零售鲜肉（仅限猪、牛、羊肉）；零售冷却肉（仅限猪、牛、羊肉）；鲜肉、冷却肉配送；农业技术咨询、交流服务（依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动）。
根据深圳市鹏信资产评估土地房地产估价有限公司出具的鹏信资评报字【2021】第011号《资产评估报告》，广东新五丰的股东全部权益于评估基准日2020年9月30日的市场价值为734.18万元（收益法评估结果），相对于其于评估基准日的账面值659.83万元，增值74.36万元，增值率11.27%。
截至2020年12月31日，广东牧业经审计的资产总额1,307.87万元，负债总额829.32万元，净资产478.56万元，2020年度，实现营业收入为11,058.11万元，净利润为-440.36万元。
截至2021年3月31日，广东牧业未经审计的资产总额1,80或8.63万元，负债总额1,406.68万元，净资产401.95万元，2021年1-3月，实现营业收入为4,259.63万元，净利润为-73.51万元。
四、转让股权的其他安排
本次股权转让不涉及人员安置、土地租赁、债务重组等其他事项。
五、转让股权的目的和对公司的影响
如本次转让股权交易成功，有利于引从化入广州地区业内优秀企业，有助于公司在广州供应链体系的建设，提高公司在冷鲜肉市场的销售额，可以为粤港澳大湾区“菜篮子”工程的实施提供支撑。
2021年6月 17日
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-047
湖南新五丰股份有限公司
关于对外投资设立控股子公司
及该子公司建设郴州市苏仙区城北屠宰场
搬迁提质扩容项目的公告
● 投资标的名称：
1、湖南苏新食品有限公司（暂定名，具体名称以工商行政管理部门最终核定为准，以下简称“苏新食品”）
2、湖南苏新食品有限公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目
● 投资金额
1、湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”或“新五丰”）拟与郴州市新天投资有限公司（以下简称“新天投资”）共同出资设立湖南苏新食品有限公司。苏新食品注册资金1.2亿元，其中：新五丰以货币方式出资6,600万元，占股份总数55%；新天投资以货币方式出资5,400万元，占股份总数45%。
2、本次设立完成后，苏新食品投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目，项目生产规模为年屠宰生猪85万头，物流冷库5,000吨，项目总建设用地面积约73.69亩。
项目总投资15,965.34万元（建设投资 铺底流动资金），其中建设投资14,628.18万元，铺底流动资金1,337.16万元。
● 特别风险提示:存在市场风险及食品安全风险。
为公司在湖南省湘南地区生猪产业下游提供配套，促进公司全产业链一体化发展，并强化公司肉品屠宰加工与销售布局，公司拟与郴州市新天投资有限公司共同出资设立湖南苏新食品有限公司。苏新食品注册资金1.2亿元，其中：公司以货币方式出资6,600万元，占苏新食品股权总数55%；新天投资以货币方式出资5,400万元，占苏新食品股权总数45%。
本次设立完成后，苏新食品投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目，项目生产规模为年屠宰生猪85万头，物流冷库5,000吨，项目总建设用地面积约73.69亩。
（二）交易的审议情况
2021年6月16日，新五丰第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于出资设立控股子公司及该子公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目的议案》。董事会授权公司管理层办理涉及本次对外投资的具体事宜并签署相关文件。
公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司出资设立控股子公司及该子公司投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目，有利于促进新五丰全产业链一体化发展，符合公司的长远发展需要，没有损害公司和中小股东的利益。
（三）交易的其他事项
本次交易事项，不构成关联交易，也不构成上市公司重大资产重组。
二、交易当事人基本情况
公司已对交易各方当事人的基本情况及其交易履约能力进行了必要的尽职调查。
交易对方的基本情况：
公司名称：郴州市新天投资有限公司
类型：有限责任公司（国有控股）
住所：郴州市苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼15-16楼
法定代表人：张适
注册资本：叁亿贰仟万元整
经营范围：基础设施投资、融资与建设，农业产业化项目投资、融资与建设，土地开发与经营，国有资产经营管理，环境污染防治。（以上经营项目国家禁止经营的除外，涉及行政许可的凭许可证经营）
成立日期：2007年1月9日
新天投资是由郴州市人民政府国有资产监督管理委员会、郴州市苏仙区城镇建设投资管理中心及国开发展基金有限公司持股的国有控股企业。实际控制人为郴州市人民政府国有资产监督管理委员会。
新天投资与公司之间不存在产权、业务、资产、债务债权、人员等方面的其他关系。
截至2020年12月31日，新天投资经审计的资产总额2,914,312.07万元，资产净额1,770,178.97万元，2020年度，营业或收入为107,329.77万元，净利润为15,391.52万元。
三、交易标的基本情况
（一）共同投资设立公司的基本情况
公司名称：湖南苏新食品有限公司
公司住所：郴州市苏仙区苏仙岭街道苏仙区创新创业大楼15-16楼
注册资本：12,000万元人民币
公司经营范围：牲畜屠宰；生猪交易中介信息服务（不含期货、证券）；生猪收购；养殖业的管理咨询服务；仓储、物流配套服务；家畜屠宰（凭许可证、审批文件经营）、加工（凭许可证、审批文件经营）、冷冻、冷藏；畜禽鲜冻产品、油脂的加工（凭许可证、审批文件经营）、销售；预包装食品（猪肉产品）批发兼零售；农产品批发市场的建设及物流配送中心、配套物业建设、经营、管理、租赁；自有房屋租赁；农产品（不含粮食）、水产品批发；网上销售农副产品；计算机软硬件开发、销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律、法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外）。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动）。（具体以工商行政管理部门最终核定为准）
出资结构：
董事会、监事会及管理层的人员安排：公司设董事会，董事会由3名董事组成。公司设监事会，监事会由3名监事组成。
公司高级管理人员层结构：总经理1名，副总经理2名，财务经理1名。总经理职责为：负责公司具体日程生产经营，主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，以及承担公司章程规定的其他职责。
（二）投资项目的基本情况
本次设立完成后，公司持有55%股权的控股子公司苏新食品投资建设郴州市苏仙区城北屠宰场搬迁提质扩容项目
项目生产规模为年屠宰生猪85万头，物流冷库5,000吨。
项目总用地面积约73.69亩。
项目建设期：1年
投资估算：项目达产后，预计正常年毛利润为2,322万元，所得税后的利润额为1,608万元。投资利润率为10.99%，投资利税率为18.87%，所得税后投资回收期为7.45年（不含建设期）。
四、对外投资合同的主要内容
甲方：湖南新五丰股份有限公司
乙方：郴州市新天投资有限公司
（一） 出资期限或者分期出资安排：
（二）股东的义务：
1、按照法律规定和本协议的约定，将每期应当缴纳的认缴注册资本及时、 足额的汇入公司指定专用账户。
2、及时提供公司申请设立过程中所需要的各类文件及材料。
3、在公司设立过程中，因股东过错导致公司或其他股东的利益受到损害的，应当由存在过错的股东对公司或其他股东承担赔偿责任。
4、股东应当根据本协议约定及时足额出资，如未按本协议约定及时足额出资，除向公司补足其应缴付的出资外，还应当对其未及时足额出资行为给其他股东造成的损害承担经济赔偿责任。
（三）违约责任：
1、全体股东应遵守其在本协议中所作出的各项陈述与保证，在其他股东违反其陈述与保证的情形下，守约方有权依法追究该股东的违约责任。
2、双方同意，任何一方违反本协议的规定，守约方有权终止协议并要求违约方赔偿损失。
（四）争议的解决：
1、凡因执行本协议所发生的或与本协议有关的一切争议，协议双方应通过友好协议解决。协商不成由甲方所在地人民法院管辖。
2、根据中国相关法律，本协议任何条款被有管辖权的法院裁定为无效而被终止执行，不影响本协议其它条款的持续有效和执行。
（五）协议生效及变更：
1、本协议自双方签署，下列先决条件全部满足之日起生效：
（1）获得新五丰履行上市公司内部决策程序审核批准；
（2）获得新天投资董事会、股东会表决同意。
2、经股东双方协商一致，可以书面形式变更本协议。
五、对外投资对上市公司的影响
本次交易事项将有利于奠定公司生猪就地、就近屠宰的基础，带动产业发展，延伸公司产品价值；加快公司规模养殖场与主销区生猪屠宰厂“点对点”调运的对接；满足公司猪肉储备以及未来中低温猪肉制品的需要。
六、对外投资的风险分析
1、市场风险。
项目建成后将与当地其他生猪屠宰企业形成竞争关系，因本项目建设标准高、规模大、配套实施齐全，与当地其他屠宰企业对比，具备规模优势，同时经营管理难度相对较大。
风险对策:加强与政府部门的沟通，积极争取政府支持和政策扶持，规范本地屠宰及肉品市场。建立健全并落实内部管理体系，加强内部管理。确保产品质量与食品安全，增强竞争能力。
2、食品安全风险。
食品安全问题越来越受到消费者和各级政府的重视。肉类食品产业链长，影响食品安全的因素多，任何环节出现问题，都将对食品安全造成不利影响，影响企业声誉，造成巨大损失。
风险对策:积极推进肉食产业一体化建设，扶持现代化大型企业加快发展，实现公司规模养殖场与屠宰厂定点调运，从源头上加强对食品安全的控制，从根本上改善食品安全状况。健全并落实食品安全管理制度，加强质量检测和生产过程管理，保障食品安全。
证券代码：600975 证券简称：新五丰 公告编号：2021-048
湖南新五丰股份有限公司
关于增资全资子公司双峰县吉宏农牧
开发有限责任公司并投资建设双峰县
石牛乡3,600头原种猪场项目的公告
1、湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金方式将双峰县吉宏农牧开发有限责任公司（以下简称“吉宏农牧”）注册资本由1,600万元增加至8,000万元。
2、本次增资完成后，公司全资子公司吉宏农牧拟在双峰县石牛乡新建1个存栏3,600头原种猪场，1个存栏300头种公猪场站。
●投资金额：
1、公司以现金方式增资吉宏农牧，注册资本由1,600万元增加至8,000万元。
2、本次增资完成后，公司全资子公司吉宏农牧拟在双峰县石牛乡新建1个存栏3,600头原种猪场，1个存栏300头种公猪场站。项目总投资金额为20,253.55万元，其中：建设投资18,815.30万元（包括引种费3,090.00万元），铺底流动资金1,438.25万元。
●特别风险提示:
存在生猪疾病疫情的风险；生猪价格持续波动对公司经营的风险；原材料价格波动的风险；环保政策变化的风险；国家行业政策变化的风险。
一、对外投资概述
（一）对外投资的基本情况
为加强生猪良种繁育体系建设和加强标准化规模养猪示范创建，经公司第五届董事会第十五次会议审议同意《公司关于收购双峰县吉宏农牧开发有限公司100%股权的议案》，以980万元交易对价收购吉宏农牧，公司持有其100%股权，具体内容详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn上《湖南新五丰股份有限公司关于收购双峰县吉宏农牧开发有限责任公司100%股权的公告》，公告编号：2021-018。现已完成公司收购事宜，考虑到建设项目总投资资金需求大，公司拟以现金方式将吉宏农牧注册资本由1,600万元增加至8,000万元，以便加快项目推进。
本次增资完成后，公司全资子公司吉宏农牧拟在双峰县石牛乡新建1个存栏3,600头原种猪场，1个存栏300头种公猪场站。
该项目总投资金额为20,253.55万元。项目建成达产后，合计年出栏7公斤商品仔猪48,000头，50公斤一元母猪43,000头。
（二）对外投资的审议情况
2021年 6月16日，新五丰第五届董事会第十七次会议以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于增资双峰县吉宏农牧开发有限责任公司并投资建设双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目的议案》。
公司独立董事对本次事项发表独立意见如下：公司收购双峰县吉宏农牧开发有限责任公司并投资建设双峰县石牛乡3,600头原种猪场项目，有利于公司加强生猪良种繁育体系建设和加强标准化规模养猪示范创建，符合公司的长远发展需要，没有损害公司和中小股东的利益。
（一）增资事项
公司拟以现金方式将吉宏农牧注册资本由1,600万元增加至8,000万元，公司仍持有吉宏农牧100%股权。
增资前，吉宏农牧股权结构如下：
增资后，吉宏农牧股权机构如下：
（二）投资项目事项
项目投资的主要内容：公司全资子公司吉宏农牧拟在双峰县石牛乡新建1个存栏3,600头原种猪场，1个存栏300头种公猪场站。
项目总投资金额为20,253.55万元。
项目建成达产后，合计年出栏7公斤商品仔猪48,000头，50公斤一元母猪43,000头。
项目建成投产后，正常年销售收入15,399.91万元，年利润总额3,707.87万元。按此计算的年投资利润率为19.71%，年投资利税率为19.71%。静态投资回收期（含建设期1年）为5.26年。
本项目加强生猪良种繁育体系建设和加强标准化规模养猪示范创建，积极推动特色生猪产业集群发展，通过引进并培育良种祖代，为公司自繁自养提供优质母猪，降低外购母猪数量，严格对一元母猪的培育进行把控，高质高效进行生产，达到从源头上对成本进行谁有控制的目的。
四、对外投资的风险分析
1、生猪疾病疫情的风险
风险对策：公司将加大疫情监控的力度，制定完善的疫病防控体系，应对生猪疫病疫情的风险，做到“三及时”：及时检测、及时预防、及时处理。公司成立防疫工作领导小组，明确防疫责任，加强防疫知识学习，提升防疫意识，完善各环节生物安全设施设备。将疫情考核指标列入绩效目标，同时坚持防疫投资优先原则，严格执行“100-1=0”的防疫理念，通过精细饲养管理，降低规模养殖饲养密度，减少猪群交叉感染机率，将疫病带来的损失控制到最低。
2、生猪价格持续波动对公司经营的风险
生猪养殖为项目的主营业务，生猪价格出现快速下跌或大幅波动等情形，将给公司生产经营带来风险。
风险对策：公司坚持内销和外销两个市场并举，采取多渠道、多品种的销售策略，深化内外贸一体化，在稳定港澳出口的同时大力开拓内销市场；持续开展养殖技术、管理创新，降低成本；积极推进区域全产业链新项目的建设，优化区域战略布局，粤港转让澳大湾区、上海湾区与湖南相结合，加快产业升级，提升抗风险、稳经营的核心生产力，进一步完善产业链；根据市场的变化情况，公司充分利用生猪全产业链的优势，通过屠宰、冷库、交易市场等环节调整产品结构。公司将通过以上措施尽量对冲生猪价格波动对公司经营造成的影响。
3、原材料价格波动的风险
生猪养殖的成本中，饲料成本占养殖总成本的比重最大。玉米、豆粕为饲料产品的主要原材料，上述主要原材料的价格波动对项目养殖成本的影响较大。
风险对策：加强公司在原材料采购方面的规划，采取①总部集团采购，通过公开招标方式形成采购规模效益；②在充分保证质量的前提下，挖掘生产性分子公司所在地域农产品资源，就地就近采购；③在保证安全性的前提下，积极寻找主要原材料替代产品，形成主要原材料供应补充来源；④通过精准营养和动态营养配方技术，合理调整饲料结构和营养水平，控制生产成本等一系列措施减少主要原材料价格波动对公司的影响。
4、环保政策变化的风险
生猪饲养过程中会产生猪粪及用于各类猪舍清洁消毒与冲洗栏舍粪便排出的废水等。目前项目已按要求采取了相应的环保方案及措施，相关排放符合国家现有的规定和标准。但随着国家及地方政府对环保要求的逐步提高，使得项目将支付更高的环保投入及运行费用，将提高公司成本。
5、国家行业政策变化的风险
受非洲猪瘟疫情影响，国家出台疫情防控系列政策。其中调运限制等政策在有效防控非洲猪瘟疫情的同时，将对生猪企业的出栏销售和规模扩张带来一定影响。
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