证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开的第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十七次会议分别审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》，同意公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“中审众环”）为公司2021年度财务审计机构，本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明
1.续聘基本情况说明
中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，2019-2020年为公司提供年度审计服务，对公司经营发展情况及财务状况较为熟悉。在为公司提供审计服务以来，中审众环严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，较好地完成了公司财务审计工作，其出具的审计报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营结果，切实履行了审计机构职责，从专业角度维护了公司及股东的合法权益。为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘请中审众环为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。
2.审计费用情况说明
2021年中审众环为公司提供年报审计服务的审计费用预计为109万元，与2020年持平。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1.机构信息
（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）
（2）机构性质：特殊普通合伙企业
（3）历史沿革：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。2013年11月转制为特殊普通合伙制，目前在全国设有36个分支机构，总部设有多个特殊及专项业务部门和技术支持部门，内部治理架构和组织体系完善。
（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区东湖路169号2-9层
（5）业务资质：已取得由湖北省财政厅颁发的会计师事务所执业资格（证书编号：42010005）；取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格；具有美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美国上市公司审计业务资质；获得军工涉密业务咨询服务安全保密条件备案资格。
（6）是否从事过证券服务业务：是。中审众环自1993年获得会计师事务所证券期货相关业务许可证以来，一直从事证券服务业务。
（7）投资者保护能力：中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，累计赔偿限额6亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。
（8）加入的国际会计网络：2017年11月，中审众环加入国际会计审计专业服务机构玛泽国际（Mazars）。
（9）公司审计业务由中审众环武汉总所具体承办。
2.人员信息
（1）2019年末合伙人数量：130人
（2）2019年末注册会计师数量：1,350人
（3）2019年末从业人员数量：3,695人。
（4）2019年末从事过证券服务业务人员数量：2019年末从事过证券服务业务的注册会计师900余人。
（5）拟签字会计师姓名和从业经历：王郁女士和方正先生
王郁女士，现任中审众环合伙人，具有中国注册会计师执业资格，有15年以上的执业经验。在中审众环执业，历任审计人员、项目经理、高级项目经理、合伙人。主持和参与了多家上市公司、拟上市公司、大中型国企的年报审计、改制审计及清产核资审计等项目业务。
方正先生，现任中审众环项目经理、具有中国注册会计师职业资格、有10年以上执业经验，在中审众环执业，历任外勤主管、项目经理，对IPO项目、企业并购重组、上市公司审计等方面具有丰富的执业经验。
3.业务信息
（1）2019年总收入：147,197.37万元
（2）2019年审计业务收入：128,898.69万元
（3）2019年证券业务收入：29,501.20万元
（4）上市公司年报审计家数：2019年上市公司年报审计家数160家。
（5）是否有涉及上市公司所在行业审计业务经验：中审众环所审计的上市公司主要行业涉及制造业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，批发和零售业，信息传输、软件和信息技术服务业等，具有公司所在行业审计业务经验。
4.执业信息
（1）中审众环及其从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（2）执业人员从业经历、执业资质、专业胜任能力
项目合伙人王郁女士、项目质量控制负责人谢峰先生、签字注册会计师方正先生均具有中国注册会计师执业资格，有10年以上的执业经验，具备相应专业胜任能力。
5.诚信记录
（1）中审众环最近3年未受到刑事处罚、行政处罚和自律处分，因执业行为受到监督管理措施20次。。
（2）中审众环拟签字项目合伙人最近3年未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分，拟签字注册会计师方正于2019年11月7日被湖北证监局出具警示函。
6.独立性
中审众环及上述项目合伙人王郁女士、项目质量控制负责人谢峰先生、签字注册会计师方正先生不存在可能影响独立性的情况。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1.审计委员会履职情况
公司于2021年4月21日召开第六届董事会审计委员会2021年第二次会议审议通过了《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》，提议续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期一年。
2.独立董事的事前认可情况和独立意见
事前认可情况: 中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度财务审计服务中，能够按照独立审计准则，切实履行工作职责，客观、公正地出具审计报告。为保障审计工作的连续性，我们同意将《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》提交董事会审议。
独立意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供2020年度专项审计工作中，能够严格遵循相关法律法规和会计政策，切实履行审计机构职责，为公司出具的审计报告真实、准确地反映了公司财务状况和经营成果。为保证公司审计工作的连续性和稳定性，我们同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
3.董事会审议情况
公司第六届董事会第三十一次会议以8票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
4.监事会审议情况
公司第六届监事会第二十七次会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》。
四、报备文件
1.经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2.独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的事前认可意见及独立意见；
3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十七次会议决议；
4.审计委员会履职的证明文件；
5.中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）相关资料。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
2021年4月22日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-020
山西蓝焰控股股份有限公司
关于会计政策变更的公告
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第六届董事会第三十一次会议、第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议，现将相关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
中华人民共和国财政部（以下简称“财政部”）于2018年12月7日发布了《关于修订印发<企业会计准则第21号—租赁>的通知》（财会[2018]35 号）（以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报告的企业，自2019年1月1日起施行；其他企业自2021年1月1日起施行该会计准则。
二、会计政策变更具体情况
（一）变更原因及日期
1.变更原因：财政部于2018年12月7日发布了新租赁准则，要求境内上市公司自2021年1月1日起施行。
2.变更日期：2021年1月1日。
（二）新旧准则变更的主要内容
1.变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。
2.变更后的会计政策
本次会计政策变更后，相关会计处理按照财政部于2018年 12月7日发布的《企业会计准则第21号—租赁》的规定执行。变更的主要内容包括：
（1）新租赁准则下，除短期租赁和低价值资产租赁外，承租人将不再区分融资租赁和经营租赁，所有租赁将采用相同的会计处理，均须确认使用权资产和租赁负债；
（2）对于使用权资产，承租人能够合理确定租赁期届满时取得租赁资产所有权的，应当在租赁资产剩余使用寿命内计提折旧。无法合理确定租赁期届满时能够取得租赁资产所有权的，应当在租赁期与租赁资产剩余使用寿命两者孰短的期间内计提折旧。同时承租人需确定使用权资产是否发生减值，并对已识别的减值损失进行会计处理；
（3）对于租赁负债，承租人应当计算租赁负债在租赁期内各期间的利息费用，并计入当期损益；
（4）对于短期租赁和低价值资产租赁，承租人可以选择不确认使用权资产和租赁负债，并在租赁期内各个期间按照直线法或其他系统合理的方法计入相关资产成本或当期损益。
三、会计政策变更对公司的影响
根据新旧准则衔接规定，公司自2021年1月1日起执行新租赁准则，本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不调整可比期间信息，不涉及对公司以前年度的追溯调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。
四、独立董事意见
公司根据国家财政部文件要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害股东、特别是中小股东和公司利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和《公司章程》规定，我们同意公司执行变更后的会计政策。
五、备查文件
1、经与会董事签字并加盖董事会印章的公司第六届董事会第三十一次会议决议；
2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十七次会议决议。
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-021
山西蓝焰控股股份有限公司
关于确认董事、高级管理人员2020年度
薪酬及2021年度薪酬方案的公告
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第六届董事会第三十一次会议审议通过了《关于确认董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。根据《公司章程》《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》相关规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司董事会确认了公司董事、高级管理人员2020年度薪酬执行情况以及2021年度薪酬方案，其中关于确认董事2020年度薪酬和2021年度薪酬方案尚需提交2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2020年度公司董事、高级管理人员薪酬执行情况
单位：人民币万元
注：1、上表中“从公司获得的税前报酬总额”含2017年度—2019年度延期绩效薪。
2、税前报酬总额包括归属本年度的基本工资、奖金、津贴、补贴、职工福利费和各项保险费、公积金、年金以及以其他形式从公司获得的报酬。
二、2021年度董事、高级管理人员薪酬方案
（一）适用范围
公司董事、高级管理人员。
（二）适用期限
2021年1月1日至2021年12月31日
（三）薪酬标准
根据公司经营规模、行业薪酬水平，结合个人在公司担任的具体职务、承担的管理责任及本行业、本地区在岗员工平均工资水平等因素领取相应的薪酬。薪酬由岗位薪酬、年度绩效薪酬和任期绩效薪酬构成。岗位薪酬是年度的基本报酬，按月发放；年度绩效薪酬根据年度考核结果确定；任期绩效薪酬根据任期考核结果确定。
1.独立董事
公司独立董事采用津贴制，2021年度津贴标准为5万元（含税）/人，按月领取。
2.非独立董事
在公司任职的非独立董事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬。
3.高级管理人员
在公司任职的高级管理人员根据其担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬。
（四）批准程序
1.董事薪酬需经董事会审议通过后提交股东大会批准实施；
2.高级管理人员薪酬经董事会审议批准后实施。
（五）其他规定
1.上述薪酬均为税前金额，其所涉及的个人所得税统一由公司代扣代缴；
2.董事、高级管理人员参加公司董事会会议、董事会专门委员会会议、股东大会会议以及与履行职责相关所发生的费用由公司承担。
三、独立董事意见
根据《公司章程》《公司独立董事制度》赋予的职责，我们对公司董事、高级管理人员2020年度薪酬和2021年度薪酬方案进行了审核，认为公司董事、高级管理人员薪酬是参照行业、地区薪酬水平并结合公司经营发展等实际情况来确定的，董事会审议该议案的决策程序也符合相关规定，我们同意将该议案提交公司股东大会审议。
四、备查文件
2、独立董事关于第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见。
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-022
山西蓝焰控股股份有限公司
关于确认监事2020年度薪酬
及2021年度薪酬方案的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开第六届监事会第二十七次会议审议通过了《关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》。根据《上市公司监事会工作指引》《公司章程》相关规定，参照行业、地区薪酬水平，结合公司经营发展等实际情况，公司监事会确认了监事2020年度薪酬执行情况以及2021年度薪酬方案，该议案尚需提交2020年年度股东大会审议。现将相关情况公告如下：
一、2020年度公司监事薪酬执行情况
二、2021 年度监事薪酬方案
（一）适用范围
公司监事
1.在公司任职的监事根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬标准与当年绩效考核情况领取薪酬；
2.未在公司任职的监事不在公司领取薪酬。
（四）批准程序
监事薪酬需经监事会审议通过后提交股东大会批准实施。
2.监事参加公司监事会会议、董事会会议、股东大会会议以及与履行职责相关所发生的费用由公司承担。
三、备查文件
经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十七次会议决议。
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司监事会
2021年4月22日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-016
山西蓝焰控股股份有限公司
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以967,502,660股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
1.公司所从事的主要业务、主要产品及其用途
公司主要业务为煤矿瓦斯治理及煤层气勘查、开发与利用，经营范围包括煤层气地面开采、矿产资源勘查、煤矿瓦斯治理服务、煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输、以自有资金对外投资等。
公司的主要产品为煤层气（煤矿瓦斯）。公司生产的煤层气（煤矿瓦斯）通过管输、压缩、液化三种方式销往山西及周边地区用户，主要用于工业和民用领域。
2.公司经营模式
公司为开发利用煤层气（煤矿瓦斯）的专业化企业，建立了与煤层气开采（地面瓦斯治理）相关的施工、规划、建设、运营、运输和销售等完整业务体系，形成了与主营业务相适应的采购模式、生产（施工）模式和销售模式。
公司的主要收入来源为销售煤层气产品、为煤矿企业实施瓦斯治理服务、受业主委托开展煤层气工程设计咨询和施工、道路货物运输服务等。公司与山西省有关煤炭企业签订了瓦斯治理协议，有偿提供瓦斯抽采服务。与有关煤炭企业合作，在煤炭采矿权范围内开展煤层气地面抽采，对生产的煤层气产品进行批发销售。此外，还为有关业主提供煤层气工程设计咨询、施工服务以及LNG和压缩煤层气运输服务。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
是
（1）公司债券基本信息
（2）公司债券最新跟踪评级及评级变化情况
2020年6月15日，联合信用评级有限责任公司对蓝焰控股及其2020年4月16日发行的公司债券“20 蓝焰 01”的跟踪评级结果为：
山西蓝焰控股股份有限公司主体长期信用等级为AA，评级展望为“稳定”；“20 蓝焰 01”债券信用等级为AAA。
（3）截至报告期末公司近2年的主要会计数据和财务指标
单位：万元
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司努力克服疫情和国内经济下行的不利影响，满负荷不间断组织生产，全力保障安全稳定供气；稳步实施增储上产，科学安排产销衔接，加大客户开拓力度，全年煤层气销售量9.12亿立方米，同比增长16.77%。但受市场需求不振、瓦斯治理服务业务中止、气井建造业务需求下降和煤层气财政补贴政策发生变化等多重因素影响，公司经营业绩较上年同期出现较大幅度下滑，营业收入14.41亿元，同比下降23.63%，归属于上市公司股东的净利润1.25亿元，同比下降77.60%。
（1）主动担当，全力保障安全稳定供气
作为山西省重点保供气的气源单位，在2020年新冠肺炎疫情期间，公司积极履行社会责任，全面严格落实特殊时期“稳生产、保供气”工作方案，确保生产气井—管网增压输配—CNG/LNG全系统满负荷安全稳定不间断运行，全力保障省城太原、晋城等区域的安全稳定供气，实现了非常时期的平稳过冬，为全省科学防疫、保障能源充足供应做出应有贡献。
（2）多措并举，实现煤层气产销量稳步提升
报告期内，公司紧紧抓住煤层气产业大发展的有利契机，以增储上产为核心，紧紧围绕年度生产目标，以产能建设和技术创新为抓手，全力克服疫情带来的不利影响，高效开展老区块稳产增产和新区块勘探开发工作，累计完成钻井387口，累计投运井251口，煤层气产销量稳步提升，全年煤层气销量增长16.77%，实现了生产经营安全平稳运行。
（3）精准发力，不断推进技术攻关
报告期内，公司积极推进晋城区块增产上量，通过技术创新对老井实施改造，从产层优化、高效解堵、喷砂改造等方面积极开展试验，取得显著成效；对深部煤层气勘探开发做出系统研究，总结出一套覆盖井眼轨迹控制、泥浆选择、压裂工程、排采设备选择等方面的工艺，在解决深部煤层气应力大、断层多、煤层软等问题上积累了丰富经验，为后续新区块规模开发奠定基础。
（4）着眼长远，资源储备持续增加
公司积极参与山西省煤层气勘查区块公开出让竞标，成功中标洪洞西、临汾、临汾西、临汾南、永乐南、洪洞等6个煤层气区块，中标总面积1504平方公里。至此，公司矿业权总面积达到2595平方公里，资源保障能力进一步提升，煤层气产业竞争力和可持续发展能力进一步增强。
（5）拓宽融资渠道，强化资金保障能力
公司充分发挥自身融资平台功能，积极探索低成本融资方式，成功发行10亿元公司债券，债券票面利率3.38%，完成国家开发银行5年期、贷款总额2亿元的专项规划信用贷款，贷款利率3.90%，有效降低了资金成本，为公司生产经营及新区块项目勘探提供资金保障；加强资金成本管控，在公司期末带息负债总额较期初增加29.84%的情况下，利息支出同比减少15.20%，降本增效成效明显。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
√ 适用 □ 不适用
营业收入、归属于上市公司普通股股东的净利润同比减少主要是工程施工业务量减少，且瓦斯治理业务中止。
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
一、会计政策变更具体情况
1.变更原因及日期
（1）变更原因：财政部于 2017 年 7 月 5 日发布了新收入准则，并要求境内上市公司自 2020 年 1 月 1 日起施行。
（2）变更日期：2020 年 1 月 1 日。
2.新旧准则变更的主要内容
（1）变更前的会计政策
本次会计政策变更前，公司执行财政部 2006 年颁布的《企业会计准则第 14 号--收入》（以下简称“原收入准则”），以风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准。公司收入在同时满足下列条件时予以确认：商品所有权上的主要风险和报酬已转移给购货方，收入的金额及相关成本能够可靠计量，相关的经济利益很可能流入企业，公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制。
（2）变更后的会计政策
在新收入会计准则下，不再区分销售商品、提供劳务和建造合同等具体交易形式，按照统一的收入确认模型确认收入，并对很多具体的交易和安排提供了更加明确的指引。修订的主要内容包括：
a.将原收入准则和建造合同准则纳入统一的收入确认模型；
b.以控制权转移替代风险报酬转移作为收入确认时点的判断标准；
c.对包含多重交易安排的合同的会计处理提供了更明确的指引；
d.对于某些特定交易（或事项）的收入确认和计量给出了明确规定。
二、会计政策变更对公司的影响
据新旧准则衔接规定，公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则，本次会计政策的变更系公司根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，不调整可比期间信息，不涉及对公司以前年度的追溯调整。变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不会对财务报表产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无合并报表范围发生变化的情况。
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-014
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届董事会第三十一次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届董事会第三十一次会议的通知》。公司第六届董事会第三十一次会议于2021年4月22日（星期四）在太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）召开，会议应参加董事8人，实际参加董事6人，董事刘家治先生、田永东先生因工作原因无法现场出席，书面委托董事杨军先生代为表决。会议由代行董事长、法定代表人职责的公司董事、总经理董文敏先生主持，全体监事和高级管理人员列席了本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1.审议通过《2020年度董事会工作报告》
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2020年度董事会工作报告》。
2.审议通过《2020年度总经理工作报告》
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
3.审议通过《2020年度财务决算报告》
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2020年度财务决算报告》。
4.审议通过2020年度利润分配预案
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2020年度合并报表账面未分配利润为2,023,414,366.65元。2020年初母公司报表账面未分配利润为117,002,874.35元。2020年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红50,000,000.00元，公司实现净利润46,003,870.73元，提取法定公积金4,600,387.07?元和扣除2019年度分红48,375,133.00元后，2020年末母公司报表账面未分配利润为110,031,225.01元。根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司2020年年末可供分配利润为110,031,225.01元。
为与所有股东分享公司的经营成果，公司以2020年12月31日的总股本967,502,660股为基数，拟向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，共计派发现金红利48,375,133.00元，剩余61,656,092.01元未分配利润结转以后年度。本次不送红股，也不以资本公积金转增股本。
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2020年度利润分配预案》。
5.审议通过《2020年年度报告及摘要》
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2020年年度报告》《2020年年度报告摘要》。
6.审议通过《2020年度社会责任报告》
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2020年度社会责任报告》。
7.审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年度内部控制自我评价报告》。
8.审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
具体内容详见公司同日披露的《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
9.审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
由于刘家治先生、田永东先生、赵向东先生在晋能控股装备制造集团有限公司（原“山西晋城无烟煤矿业集团有限责任公司”）及其关联方任职，此议案表决时，关联董事刘家治先生、田永东先生、赵向东先生回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》。
10.审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
公司拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构，聘期为1年，费用为109万元。
独立董事对该议案进行了事前认可，并发表了独立意见。
表决结果为：同意8票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于续聘2021年度财务审计机构的公告》。
11.审议通过《关于会计政策变更的议案》
具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》。
12.审议通过《关于确认董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
独立董事对该议案表示同意，并发表了独立意见。
此议案表决时，关联董事董文敏先生、杨军先生、田永东先生回避表决。
表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票，回避3票；表决通过。
此议案中关于确认董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于确认董事、高级管理人员2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的公告》。
13.审议通过《关于召开2020年年度股东大会的议案》
该议案表决结果为：同意8票；反对0票，弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《关于召开2020年年度股东大会的通知》。
14.审议通过《2021年第一季度报告》
该议案表决结果为：同意8票，反对0票；弃权0票；表决通过。
具体内容详见公司同日披露的《2021年第一季度报告全文》《2021年第一季度报告正文》。
三、董事会听取事项
公司独立董事余春宏先生、武惠忠先生、石悦女士向董事会提交了《独立董事2020年度述职报告》，并将在2020年年度股东大会上述职，具体内容详见公司同日披露的《独立董事2020年度述职报告（余春宏）》《独立董事2020年度述职报告（武惠忠）》《独立董事2020年度述职报告（石悦）》。
2.授权委托书2份。
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-023
山西蓝焰控股股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十一次会议决定召开公司2020年年度股东大会 ，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会届次：2020年年度股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
经公司第六届董事会第三十一次会议审议通过，决定召开2020年年度股东大会。
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等有关规定。
（四）会议召开的时间
2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2021年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2021年5月13日上午9:15至下午15:00 的任意时间。
（五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种。如果同一股份通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票，以第一次投票表决结果为准。
（六）会议的股权登记日
本次股东大会的股权登记日为2021年5月7日。
（七）出席对象：
1.于2020年5月7日（股权登记日）下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
2.公司董事、监事和高级管理人员；
3.公司聘请的见证律师；
4.根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（八）现场会议地点：太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）
二、会议审议事项
（一）本次提交股东大会表决的议案：
1.2020年度董事会工作报告
2.2020年度监事会工作报告
3.2020年度财务决算报告
4.2020年度利润分配预案
5.2020年年度报告及摘要
6.关于续聘2021年度财务审计机构的议案
7.关于确认董事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
8.关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案
（二）本次股东大会还将听取独立董事作2020年度述职报告。
（三）提案内容的披露情况
上述议案已经公司第六届董事会第三十一次会议及第六届监事会第二十七次会议审议通过，详见2021年4月23日刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告。
三、提案编码
四、会议登记等事项
（一）现场会议登记办法
1.登记方式：电话、传真或邮件
3.登记地点：太原市小店区南中环街529号清控创新基地A座1003，邮政编码：030006
4.法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的,还须持法人授权委托书和出席人身份证。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书。
（二）会议联系方式：
联系地址：太原市小店区南中环街529号清控创新基地A座1003
联系人：魏亮
联系电话：0351—5600968
传真：0351—5600964
电子邮件：lykg000968@163.com
联系部门：公司董事会秘书处
（三）会议费用：
出席现场会议股东食宿及交通费用自理。
（四）网络投票期间，如投票系统受到突发重大事件的影响，则本次相关股东会议的进程按当日通知进行。
五、参加网络投票的具体操作流程
在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加网络投票。参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1。
六、备查文件
2.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十七次会议决议。
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1.投票代码：360968；投票简称：蓝焰投票 。
2.本公司无优先股，故不设置优先股投票。
3.填报表决意见或选举票数。
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年5月13日的交易时间，即9:15—9:25,9:30—11:30 和13:00—15:00。
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年5月13日上午9：15，结束时间为2021年5月13日下午3：00。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：
授权委托书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席山西蓝焰控股股份有限公司2020年年度股东大会并代为行使表决权。
委托人名称：
委托人股票账号：
委托人持有股份的性质：
委托人持股数量：
受托人姓名：
受托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下：
如果委托人未对上述议案作出明确投票指示的，受托人可否按自己的意见投票：
□可以 □不可以
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：二二一年 月 日
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-015
山西蓝焰控股股份有限公司
第六届监事会第二十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月13日以电子邮件、传真及专人送达的方式发出了《关于召开山西蓝焰控股股份有限公司第六届监事会第二十七次会议的通知》。公司第六届监事会第二十七次会议于2021年4月22日（星期四）在太原市万狮京华大酒店（太原市小店区平阳路126号）召开，会议应参加监事4人，实际参加监事4人。会议由全体监事共同推举监事程明先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
1.审议通过《2020年度监事会工作报告》
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《2020年度监事会工作报告》。
2.审议通过《2020年度财务决算报告》
3.审议通过2020年度利润分配预案
4.审议通过《2020年年度报告及摘要》
5.审议通过《2020年度内部控制自我评价报告》
6.审议通过《2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
7.审议通过《晋煤集团财务有限公司为公司提供金融服务的持续风险评估报告》
8.审议通过《关于续聘2021年度财务审计机构的议案》
该议案表决结果为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
9.审议通过《关于会计政策变更的议案》
10.审议通过《关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的议案》
表决情况为：同意4票，反对0票，弃权0票；表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露的《关于确认监事2020年度薪酬及2021年度薪酬方案的公告》。
11.审议通过2021年第一季度报告
证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2021-017
山西蓝焰控股股份有限公司
2020年度利润分配预案
山西蓝焰控股股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年4月22日召开了第六届董事会第三十一次会议和第六届监事会第二十七次会议，审议通过了《2020年度利润分配预案》，具体情况如下：
一、2020年度利润分配预案的具体内容
1.2020年度财务概况
经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，山西蓝焰控股股份有限公司2020年度合并报表账面未分配利润为2,023,414,366.65元。2020年初母公司报表账面未分配利润为117,002,874.35元。2020年度因全资子公司山西蓝焰煤层气集团有限责任公司向公司分红50,000,000.00元，公司实现净利润46,003,870.73元，提取法定公积金4,600,387.07?元和扣除2019年度分红48,375,133.00元后，2020年末母公司报表账面未分配利润为110,031,225.01元。
2.利润分配预案的具体内容
根据利润分配相关规定，按照合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低来确定可分配利润，公司2020年年末可供分配利润为110,031,225.01元。
3.利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，符合公司的利润分配政策和利润分配计划。
4.利润分配预案对公司的影响
本次利润分配预案兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，充分考虑了广大投资者的合理诉求，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，其实施不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
二、本次利润分配预案的决策程序
1.董事会审议情况
公司第六届董事会第三十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
2.独立董事意见
公司以2020年12月31日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元(含税)，不送红股，也不以资本公积金转增股本。该利润分配方案统筹兼顾了公司的资金需求、可持续发展以及对股东的合理回报，分配方案合理，符合公司实际发展情况，董事会审议该议案的程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定。
综上，同意公司董事会提出的2020年度利润分配方案，并提交股东大会审议。
3.监事会审议情况
公司第六届监事会第二十七次会议以4 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2020年度利润分配预案》，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
三、其他说明
1.在本预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。
2.独立董事对第六届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见；
3.经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第六届监事会第二十七次会议决议。
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