证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2021-020
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）第三届监事会第四次会议通知于2021年4月16日以邮件及专人送达等方式给各位监事及列席人员。会议于2021年4月29日在广东省汕头市澄海区文冠路澄华工业区公司一楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由会议监事会主席蔡泳先生召集，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。3名监事均以现场表决的方式对议案进行表决。公司董事会秘书列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定。会议由公司监事会主席蔡泳先生主持，出席会议的监事以书面表决方式通过了以下决议：
一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年年度报告全文及摘要的议案》。
经审核，监事会认为：公司《2020年年度报告全文》及《2020年年度报告摘要》的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司2020年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年年度报告摘要》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年年度报告全文》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度监事会工作报告的议案》。
具体内容详见2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2020年监事会工作报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度财务决算报告的议案》。
具体内容详见2021年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年度财务决算报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度利润分配预案的议案》。
监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司2020年度利润分配预案并提交公司股东大会审议。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度拟不进行利润分配的专项说明》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。
监事会认为：该专项报告客观、真实的反映了2020年度公司募集资金的存放和实际使用情况，将进一步监督公司按照相关法律法规的要求来存放、使用和管理募集资金，同意通过该报告。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司董事会关于2020年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于<2020年度内部控制自我评价报告>及<内部控制规则落实自查表>的议案》。
监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；《2020年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建立、健全和运行情况。
《2020年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》的具体内容详见于2021年4月30日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）网站上的相关公告。
七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的议案》。
监事会认为：在保证公司正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司使用闲置自有资金开展委托理财即购买安全性高、流动性好的低风险型理财产品，有利于提高公司自有资金的使用效率，提升公司盈利能力，不会影响公司主营业务的正常开展，也不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度公司使用自有闲置资金开展委托理财的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买金融机构理财产品的议案》。
监事会认为：在保证募集资金安全的情况下，公司拟使用不超过1亿元人民币的闲置募集资金购买金融机构保本型理财产品，有利于提高资金使用效率，能够获得一定的投资效益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形，相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2021年度公司使用部分闲置募集资金购买银行理财产品的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
九、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司及子公司2021年度向各家银行申请授信借款额度的议案》。
监事会认为：为满足公司发展的资金需求，2021年公司及子公司拟向相关金融机构申请不超过8亿元的融资额度，不会影响公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形；相关审批程序符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十、会议以2票同意、0票反对、0票弃权、1票回避表决，审议通过了《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的议案》。
关联监事蔡泳对该议案回避表决。
监事会认为：公司控股股东及实际控制人蔡俊权先生为公司及子公司向银行申请综合授信额度提供担保，支持了公司的发展，且此次担保免于支付担保费用，体现了控股股东对公司的支持，符合公司和全体股东的利益，同时也不会对公司的经营业绩产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于控股股东为公司及子公司申请授信融资提供担保暨关联交易的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十一、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于公司2021年度监事薪酬方案的议案》。
监事会认为：公司2021年度监事薪酬方案符合公司和全体股东的利益，同时不会对公司产生不利影响，本事项及其审议程序符合相关法律法规、公司相关规章制度的规定，不存在损害公司及其他非关联股东、特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于公司2021年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十二、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的议案》。
监事会认为：根据容诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的审核报告，泉州众信超纤科技股份有限公司业绩数据已审计、真实准确，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于徐林英、杨三飞对泉州众信超纤科技股份有限公司2020年度业绩承诺实现情况说明的公告》。
十三、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》。
监事会认为：公司按照《企业会计准则》和公司会计政策进行计提资产减值准备及确认预计负债事项，符合公司的实际情况，依据充分合理，决策程序合法、合规，本次计提资产减值准备及确认预计负债事项后能够真实、准确地反映公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值以及经营成果。因此，同意本次计提资产减值准备及确认预计负债事项。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2020年度计提资产减值准备及确认预计负债的公告》。
十四、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于制定<公司未来三年股东回报规划(2021-2023年）>的议案》。
监事会认为：《实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划（2021-2023）》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司未来三年股东回报规划(2021-2023年）》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十五、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》。
监事会认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，作为公司审计机构，能够胜任公司2021年度财务审计工作。公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度审计机构，聘用程序符合《公司章程》的规定。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘公司2021年度审计机构的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十六、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
经审核，监事会成员一致认为，董事会编制和审核实丰文化发展股份有限公司《关于2021年第一季度报告全文》及《关于2021年第一季度报告正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2020年第一季度报告正文》及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《实丰文化发展股份有限公司2021年第一季度报告全文》。
十七、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
监事会认为：本次终止募集资金投资项目“营销网络建设及品牌推广项目”并将剩余的募集资金永久补充流动资金有利于提高资金使用效率，满足公司日常经营活动的资金需求，不存在损害公司及股东利益的情形。以上事项决策程序合法合规，符合《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定。我们一致同意公司将该募投项目终止并将剩余募集资金永久性补充流动资金。
具体内容详见2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于终止部分募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
十八、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合有关法律、法规的规定，变更后的会计政策能客观、公允反映公司财务状况和经营成果；其相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《实丰文化发展股份有限公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。
具体内容详见公司于2021年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于会计政策变更的公告》。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司监事会
2021年4月30日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2021-021
实丰文化发展股份有限公司
关于2020年度计提资产减值准备及确认预计负债的公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”或“上市公司”）于2021年4月29日召开的第三届董事会第七次会议及第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备及确认预计负债的议案》，现将相关情况公告如下：
一、计提资产减值准备情况概述
（一）2020年度计提资产减值准备的原因
根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《企业会计准则》的相关规定的要求，为真实、准确反映公司截至2020年12月31日财务状况、资产价值及经营成果，公司对截至2020年12月31日合并报表范围内的各类资产进行了全面检查和减值测试，经测试，公司部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对有关资产计提相应的减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和计入的报告期间
经对公司截至2020年12月31日合并报表范围内的发生减值迹象的资产，如存货、长期股权投资等进行全面清查和减值测试后，报告期内，公司拟新增计提的资产减值准备合计797.72万元，相应形成资产减值损失797.72万元。具体明细如下：
单位：万元
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年度。
（三）资产减值测试及计提方法的说明
1、存货
资产负债表日按成本与可变现净值孰低计量，存货成本高于其可变现净值的，计提存货跌价准备，计入当期损益。
在确定存货的可变现净值时，以取得的可靠证据为基础，并且考虑持有存货的目的、资产负债表日后事项的影响等因素。
（1）产成品、商品和用于出售的材料等直接用于出售的存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，以合同价格作为其可变现净值的计量基础；如果持有存货的数量多于销售合同订购数量，超出部分的存货可变现净值以一般销售价格为计量基础。用于出售的材料等，以市场价格作为其可变现净值的计量基础。
（2）需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可变现净值。如果用其生产的产成品的可变现净值高于成本，则该材料按成本计量；如果材料价格的下降表明产成品的可变现净值低于成本，则该材料按可变现净值计量，按其差额计提存货跌价准备。
2、长期股权投资
（1）长期股权投资减值准备的确认标准和计提方法
对子公司、联营企业和合营企业的长期股权投资，按以下方法确定：
于资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，存在减值迹象的，本公司将估计其可收回金额，进行减值测试。
可收回金额根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。本公司以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。资产组的认定，以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。
资产减值损失一经确认，在以后会计期间不再转回。
（2）公司对各项长期股权投资进行了减值测试，根据测试结果，2020年度拟对参股公司泉州众信超纤科技股份有限公司的长期股权投资新增计提减值准备513.11万元。
（四）本次计提资产减值准备合理性的说明及对公司的影响
公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》及公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备后能更加公允地反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司关于资产价值的会计信息更具有合理性。
不考虑所得税费用情况下，本次计提资产减值准备导致公司2020年度合并报表归属于上市公司股东的净利润减少797.72万元，归属于上市公司股东的所有者权益减少797.72万元。
上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
二、确认预计负债
（一）本次确认预计负债情况概述
1、公司预计负债确认标准
公司依据《企业会计准则第13号-或有事项》，在与或有事项相关的义务同时满足以下条件时，确认为预计负债：①该义务是本公司承担的现时义务；②该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；③该义务的金额能够可靠地计量。
2、2020年度末，公司确认预计负债700万元：
公司、宁波梅山保税港区顶播股权投资管理有限公司、HiLight Semiconductor Ltd.（以下简称“HiLight”）三方签订协议书，三方开立保证金共管账户，公司转入700万元作为保证金，约定对HiLight进行尽职调查。截至本公告披露日，公司与HiLight的合作暂无进展，存在终止合作及保证金损失的风险，根据相关约定，公司对该项目确认预计负债700万元。
（二）本次确认预计负债拟计入的报告期间及对公司的影响
本次确认预计负债全部计入2020年度，不考虑所得税费用情况下，将减少公司2020年度归属于上市公司股东的净利润700万元，减少公司2020年度归属于上市公司股东的所有者权益700万元。
上述数据已经容诚会计师事务所(特殊普通合伙)审计。
三、公司对本次计提资产减值准备及确认预计负债事项履行的审批程序
本次计提资产减值准备及确认预计负债事项经第三届董事会第七次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备及确认预计负债事项。董事会及董事会审议委员会对本次计提的减值准备和确认预计负债的合理性进行了说明。
四、董事会关于本次计提资产减值准备及确认预计负债合理性的说明
董事会认为：本次计提资产减值准备及确认预计负债遵照且符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备及确认预计负债基于谨慎性原则，依据充分，公允的反映了截止2020年12月31日公司财务状况、资产价值及经营成果。
五、董事会审计委员会关于计提资产减值准备及确认预计负债的说明
董事会审计委员会认为：公司本次计提资产减值准备及确认预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备及确认预计负债事项基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次计提资产减值准备及确认预计负债事项。
六、独立董事关于计提资产减值准备及确认预计负债的独立意见
独立董事认为：公司本次计提资产减值准备及确认预计负债事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司实际情况，依据充分合理，审议程序合法、合规，本次计提资产减值准备及确认预计负债事项基于谨慎性原则，真实、准确地反映了公司截至2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意本次计提资产减值准备及确认预计负债事项。
七、监事会关于计提资产减值准备及确认预计负债的说明
八、备查文件
（一）第三届董事会第七次会议决议；
（二）第三届监事会第四次会议决议；
（三）独立董事关于第三届董事会第七次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
实丰文化发展股份有限公司董事会
2021年4月30日
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2021-027
实丰文化发展股份有限公司
关于拟续聘2021年度审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”）于2021年4月29日召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“容诚事务所”）为公司2021年度审计机构，并同意将该议案提交公司2020年度股东大会审议，现将具体情况公告如下：
一、拟续聘会计师事务所事项的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。
2、人员信息
截至2020年12月31日，容诚事务所共有合伙人132人，共有注册会计师1018人，其中445人签署过证券服务业务审计报告。
3、业务规模
容诚事务所经审计的2019年度收入总额为105,772.13万元，其中审计业务收入82,969.01万元，证券期货业务收入46,621.72万元。
容诚会计师事务所共承担210家上市公司2019年年报审计业务，审计收费总额25,290.04万元，客户主要集中在制造业（包括但不限于汽车及零部件制造、化学原料和化学制品、电气机械和器材、通信和其他电子设备、专用设备、有色金属冶炼和压延加工业、服装、家具、食品饮料）及信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，建筑业，交通运输、仓储和邮政业，租赁和商业服务业，文化、体育和娱乐业，科学研究和技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚事务所对实丰文化发展股份有限公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为138家。
4、投资者保护能力
容诚事务所已购买注册会计师职业责任保险，职业保险购买符合相关规定；截至2020年12月31日累计责任赔偿限额7亿元；近三年无因执业行为发生相关民事诉讼。
5、诚信记录
容诚事务所近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、监督管理措施 1 次、自律监管措施 0 次、纪律处分 0 次。
2名从业人员近三年在容诚事务所执业期间对同一客户执业行为受到自律监管措施1次；11名从业人员近三年在容诚事务所执业期间受到监督管理措施各1次。
3名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对同一客户执业行为受到监督管理措施1次；4名从业人员近三年在其他会计师事务所执业期间对不同客户执业行为受到监督管理措施各1次。
（二）项目信息
1、基本信息
项目合伙人、项目签字注册会计师：姚静，2000年成为中国注册会计师，2000年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚事务所执业，2020年开始为实丰文化提供审计服务。近三年签署过5家上市公司审计报告。
项目签字注册会计师：杜沛洲，2004年成为中国注册会计师，2002年开始从事上市公司审计工作，2020年开始在容诚事务所执业，2018年开始为实丰文化提供审计服务。近三年签署过2家上市公司审计报告。
拟任项目质量控制复核人：郭晓鹏，1999年7月开始从事审计工作，2002年成为中国注册会计师并开始从事上市公司审计业务，2010年10月开始从事项目质量控制复核，2020年1月开始在容诚会计师事务所执业，近三年复核过火炬电子（SH:603678）、国脉科技（SZ:002093）、卓越新能（SH:688196）等多家上市公司审计报告。
2、上述相关人员的诚信记录情况
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的具体情况，详见下表：
3、独立性
容诚事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计收费定价原则：根据本单位（本公司）的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据本单位（本公司）年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。本期年报和内控审计等相关报告的费用为100万元，较上期审计费用增长0%。
二、拟续聘会计师事务所履行的程序
（一）审计委员会履职情况
公司董事会审计委员会通过审查容诚事务所提供的资料和了解，对容诚事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况、独立性表示一致认可。容诚事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司年度审计工作的要求，同意续聘容诚事务所为公司2021年度的审计机构。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
1、独立董事的事前认可意见
独立董事在公司第三届董事会第七次会议召开前审阅了本次续聘会计师事务所的相关资料，并发表了事前认可意见，认为：“容诚事务所已完成从事证券服务业务备案，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，同时具备良好的诚信状况及足够的投资者保护能力、独立性，能满足公司2021年度相关审计的要求，不会损害全体股东和投资者的合法权益。综上，同意公司续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构，并同意将该事项提交公司第三届董事会第七次会议审议。”
2、独立董事的独立意见
独立董事对第三届董事会第七次会议审议的《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》发表了独立意见：“容诚事务所已完成从事证券服务业务备案，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2021年度相关审计的要求。本次续聘会计师事务所的审议程序符合《中华人民共和国公司法》、《实丰文化发展股份有限公司章程》和有关法律法规的规定，同意公司续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构。”
（三）董事会审议情况
公司召开的第三届董事会第七次会议全票审议通过了《关于拟续聘公司2021年度审计机构的议案》，同意续聘容诚事务所为公司2021年度审计机构。本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议，并自股东大会审议通过之日起生效。
（四）监事会意见
三、报备文件
1.第三届董事会第七次会议决议；
2.第三届董事会审计委员会会议决议；
3.独立董事签署的事前认可和独立意见；
4.容诚事务所关于其基本情况的说明。
证券代码：002862 证券简称：实丰文化 公告编号：2021-030
实丰文化发展股份有限公司
关于变更董事会秘书的公告
实丰文化发展股份有限公司（以下简称“公司”、“实丰文化”） 于近日收到公司副总经理、董事会秘书肖家源先生的书面辞职报告。肖家源先生因工作调整原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务，但肖家源先生仍在公司任职并担任董事长助理职务，协助处理战略和投资事宜。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及公司《章程》等有关规定，肖家源先生辞去副总经理、董事会秘书的申请自其辞职报告送达公司董事会时生效。截止本公告披露日，肖家源先生无持有公司股份。肖家源先生在担任董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司董事会对肖家源先生为公司所做的贡献表示衷心感谢！
经公司董事长、总经理蔡俊权先生提名，董事会提名委员会委员审核，公司于2021年4月29日召开的第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于变更公司董事会秘书的议案》，聘任王依娜女士为公司董事会秘书（简历详见附件），任期至公司第三届董事会任期届满为止，公司独立董事就本次聘任事项发表了同意的独立意见。王依娜女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引第7号--董事会秘书及证券事务代表管理》等法律法规及《公司章程》的有关规定，并已经深圳证券交易所审查无异议。
王依娜女士的联系方式如下：
联系电话：0754-85882699
传真号码：0754-85882699
附件：王依娜女士的简历
王依娜女士，中国国籍，无境外永久居留权。1989年9月出生，汉族，本科学历。2014年8月至2017年10月任职于凯撒（中国）文化股份有限公司证券事务代表职位。2018年4月起任职于本公司证券法务部，担任公司证券事务代表。王依娜女士已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。
王依娜女士不存在直接或间接持有公司股份的情况；不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形之一的情况；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情况；不存在被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员、期限尚未届满的情况；不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚的情况；不存在最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评的情况；不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查、尚未有明确结论意见的情况； 不存在被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单的情况；与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。
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