昆明公司审计代办机构(昆明公司)

证券代码：000960 证券简称公司：锡业股份 公告编号：2019-053

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

云南锡业股份有限公司（以下简称“公司”）于公司2019年8月30日召开第七届董（监）事会2019年第四次临时会议，审议通过了《关于聘请2019年度财务报表和内部控制审计机构的预案》，同意公司聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构，并提请股东大会审议。同时，授权经营管理层办理包括确定2019年度财务审计和内控审计费用及签署服务协议等相关事项。现将相关事宜公告如下：

一、聘任新会计师事务所原因说明

截至2018年度财务报表和内部控制审计完毕，瑞华会计师事务代办所（特殊普通合伙）已连续为本公司提供审计服务届满五年。根据云南省《省属企业选聘中介机构开展年报审计工作暂行办法》“第八条 省属企业（包括母公司及各级子公司）选聘同一中介机构连续承担年报审计业务不得超过5年，超过5年应当予以更换”之规定，公司需重新聘请具有相关资质的审计机构对2019年度财务报表和内部控制开展审计工作。

二、拟聘任会计师事务所情况

企业名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

类型：特殊普通合伙企业

统一社会信用代码：91420106081978608B

执行事务合伙人：石文先

成立日期：2013年11月6日

登记机关：武汉市武昌区工商行政管理和质量技术监督局

主要经营场所：代办武汉市武昌区东湖路169号2-9层

经营范围：审查企业会计报表，出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务审计、基审计本建设决（结）算审核；法律、法规规定的其他业务；代理审计记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训。（依法须经审批的项目，经相关闭门审批后方可开展经营活动）

三、聘任会计师事务所履行程序说明

1、按照《云南锡业股份有限公司董事会审计委员会工作细则》，董事会审计委员会对公司拟聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）事项进行了审议，并对该会计师事务所相关资质进行了审核，认为该会计师事务所具备为本公司提供财务报表和内部控制审计机构的业务资格，建议聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构。

2、公司第七届董事会2019年第四次临时会议审议通过了《关于聘请2019年度财务报表和内部控制审计机构的预案》昆明，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构，并提请股东大会审议并授权经营管理层办理包括确定2019年度财务审计及内控审计费用并签署相关服务协议等事项。

3、独立董事关于聘任会计师事务所的事前审核意见和独立意见

（1）事前审核意见

①中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券从业资格，具有多年为上市公司提供审计服务的经验和能力，能满足公司2019年度财务审计、内控审计以及其他专项审计工作的要求。公司本次聘请会计师事务所符合相关法律、法规规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。

②我们同意将聘请2019年度审计机构事项提交公司董事会审议。

（2）独立意见

①公司原聘请的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）因提供审计服务年限届满，按照云南省国资委的相关规定，公司需要重新聘请会计师事务所。对此，公司与相关会计师事务所开展了必要的竞争性谈判，并根据竞争性谈判的评分结果，昆明公司董事会审计委员会确认机构了拟聘任的中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备作为公司2019年度财务报表和内部控制审计机构的业务资质。

②经核查，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券业从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司2019年财务报表审计及内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务状况和内部控制状况进行审计。

③聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报表及内部控制审计机构的决策程序符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定，不会损害公司及公司股东的利益。

据此，我们建议同意聘请中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为2019年度财务审计机构和内部控制审计机构，并将事项按要求提交公司股东大会审议。

4、监事会意见：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务执业资格，多年来已为相关上市公司提供审计服务，具备为公司提供审计服务的能力。本预案的审议程序符合深圳证券交易所《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》及《公司章程》的有关规定。同意本次公司《关于聘请2019年度财务报表和内部控制审计机构的预案》，并提交股东大会审议。

5、审计费用：提请股东大会授机构权公司管理层根据云南省物价局、云南省财政厅印发的《云南省会计师事务所审计服务收费标准》（云价收费[2012]4号）与审计机构协商确定。

四、备查文件

1、《云南锡业股份有限公司第七届董事会2019年第四次临时会议决议》；

2、《云南锡业股份有限公司第七届监事会2019年第四次临时会议决议》；

3、《云南锡业股份有限公司独立董事关于调整日常关联交易预计和补充确认关联交易事项及聘请2019年度审计机构的事前认可书面意见》；

4、《云南锡业股份有限公司独立董事关于第七届董事会2019年第四次临时会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

云南锡业股份有限公司

董事会

二一九年八月三十一日