近日,太仓有个银行发生了一件蹊跷事
一天,有12名群众先后在该银行网点申请开立个人银行账户。当银行工作人员询问当事人办卡用途时,办卡群众均会提及“某理财群”、“凤凰魔术币”、“某新能源项目投资”等,均会以“自己用、家人打钱、他人转账、工资款、工程款项”等为由口径非常相似。
该银行工作人员发觉事态蹊跷,主动向派出所反映异常情况。民警了解后及时赶到银行,对部分群众进行了劝阻。
经初查,民警发现前往开卡的人群:
以60岁-70岁老年人为主
申请开户的理由高度一致
单独开户办卡的老人还会频繁使用微信与他人交流
经进一步了解,民警发现,部分群众是经亲友介绍,加入了一个名为“魔数指导群”的微信群。微信群内有专人对加入的群众进行指导,要求群众按照流程开立个人银行账户,且均被承诺后期会给予高额回报。
警方分析上述情况疑似涉及非法集资。
而这种异常群体性开卡相关情况,一般会有人用以下几点作为理由,催促群众尽快办理个人账户:
(1)央行数字货币或将于今年5月份开始运行;
(2)中国正为首个数字货币做准备,2020数字新时代即将到来;
(3)CCTV报道中国将迎来特大历史机遇,数字货币将造就大批富翁;
(4)中国人民银行确认与私人区块链数字钱包机构合作;
(5)2020广东跨年:王福重揭开央行数字货币与区块链的秘密;
(6)在数字时代,区块链是互联网的第二个时代,财富来了。
网警提醒:
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