深圳工商变更信息查询(深圳工商公示信息查询系统)

本公司及全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、公司工商变更相关会议情况

1、董事变更

深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年12月23日召开了第四届董事会第四十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届深圳董事会非独立董事的议案》、《关于公司换届选举第五届董事会独立董事的议案》，并经公司于2020年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司同意选举陈新民先生、魏代英女士、卢和忠先生和廖垚先生为第五届董事会非独立董事，同意变更选举张查询学斌先生、袁友军先生和崔小乐先生为公司第五届董事会独立董事；并于2020年1月8日召开了第五届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》，同意选举陈新民先生担任公司第五届董事会董事长；审议通过了《关于聘任总经理的议案》，同意聘任陈新民先生为公司总经理并指定其为变更公司法定代表人。

具体内容详见公司分别于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第四十四次会议决议公告》（ 公告编号：2019-123）、《关于公司董事会换届选举的公告》（ 公告编号：2019-125）、《2020年第查询系统一次临时股东大会决议公告》（ 公告编号：2020-001）、《第五届董事会第一次会议决议公告》 公告编号：2020-002）。

2、监事变更

公司于201查询9年12月23日召开了第四届职工代表大会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会职工代公示表监事的议案》工商，同意选举张岚女士为公司职工代表监事。公司于2019年12月23日召开了第四届监事会第三十四次会议，审议通过了《关于公司换届选举第五届监事会股东代表监信息事的议案》，并经公司于202工商0年1月8日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过。公司同意选举胡爱武女士、夏艳华女士为第五届监事会股东代表监事；并于2020年1月8日召开了第五届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》，同意选举胡爱武女士担任公司第五届监事深圳会主席。

具体内容详见公司分别于2019年12月24日、2020年1月9日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com信息.cn）的《第四届监事会第三十四次会议决议公告》（ 公告编号：2019-124）、《关于公司监事会换届选举的公告》（ 公告编号：2019-126）、《关于选举产生第五届监事会职工代公示表监事的公告》（ 公告编号：2019-127）、《2020年第一次临时股东大会决议公告》（ 公告编号：2020-001）、《第五届监事会第一次会议决议公告》 公告编号：2020-003）。

二、公司工商变更情况

近日，公司完成了上述工商变更登记手续，换发了新的《营业执照》并将修订后的公司《章程》进行了备案，取查询系统得了《变更（备案）通知书》。

具体变更情况详如下表：

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公司新换发的《营业执照》相关信息如下：

名称：深圳市卓翼科技股份有限公司

统一社会信用代码：914403007586256618

类型：上市股份有限公司

成立日期：2004年2月26日

法定代表人：陈新民

住所：深圳市南山区西丽平山民企科技工业园5栋

三、备查文件

1、深圳市卓翼科技股份有限公司《营业执照》；

2、深圳市卓翼科技股份有限公司《变更（备案）通知书》。

特此公告。

深圳市卓翼科技股份有限公司

董事会

二〇二〇年一月十四日