证券代码：001205 证券简称：盛航股份 公告股东编号：2022-028
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二、公司章程修订情流程况
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》及《深圳证券交易所股票变更上市规则》等法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司本次注册资本变动的实际情况，公司对《公司章程》中的相关内容进行修订，具体情况如下：
注：除南京上述修股东订内容外，其他条款保持不变。注册资本变更及《公司章程》条款的修订以工商行政管理部门最终建邺区核定为准。
三、股东大会授权情况股权
根据公司2021年12月30日召开公司的2021年第四次临时股东大会审议通过的《关于提请股东公司大会授权董事建邺会建邺区办理2021年限制性股票激励计划相关事宜的议案》，股东大会已同意授权董事会外资在激励对象符合条件时向激励对象授予限制性股票并办理授予限制性股票所必需的全部事宜，包括但股权不限于向证券交易所提出授予申请、向登记结算公司申请办理有关登记结算业务、修改《公司章程》、办理公司注册资本的变更登记等。因流程此，上述事项无需再次提交股东大会审议。建邺
四、备查文件
1、天衡会计师事务所（特殊普通合伙）于2022年3月15日南京出具的编号为天衡验字（变更2022）00032号的《南京盛航海运股份有限公司验资报告》；
2、南京盛航海运股份有限公司2021年第四次临时股东大会决外资议；
3、《南京盛航海运股份有限公司章程》。
南京盛航海运股份有限公司
董事会
2022年3月24日
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