“你们是怎么查到我的呢？”
落网数日，涉嫌特大电信网络诈骗的犯罪嫌疑人韦某某一直疑惑的就是这个问题。他想不明白，自己巧妙控制资金流进入非法网站平台，精心设计洗钱过程，警察怎么就那么准确地排查出了自己的帐号呢？
“和之前遇到的案件不同，这次查到五级帐户，资金流突然乱了，资金进入一个‘大池子’，分不清那笔涉案，那笔不涉案，可我们最终还是查到了骗子的漏洞！”武汉经济技术开发区刑侦大队民警徐华告诉记者。
“老总”要求汇款，308万落骗子手
今年5月31日上午9时许，武汉经济技术开发区薛峰辖区的一家公司会计小美（化名）刚刚上班，打开电脑，登录了QQ，突然收到一条要求添加好友的信息。由于这个QQ的头像、昵称和公司老总大华（化名）原有的QQ一模一样，小美误以为是大华新注册的号，未经电话核实就同意将其加入自己的好友。
随即，刚加为好友的“大华”就发来QQ信息，“公司刚谈妥了一笔项目，帐上有多少资金可用？”
小美很快查询清楚，并回复“大华”：“有600多万可用。”
“大华”下达指令：“这是安徽宿州**贸易有限公司的帐号12128801040006635，你尽快把项目款汇给他们。”
于是，在没有电话核实的情况下，小美于当日9时、11时30分、13时19分分别从公司的不同帐户汇出98万、110万、100万，共计308万。
次日下午，小美在公司遇见了大华并提及汇款事宜，大华大吃一惊，敏感到小美中了网络骗子的招了，迅速向武汉经济技术开发区（汉南区）分局报警。
接警后，该分局刑侦大队、薛峰派出所迅速启动电信网络诈骗“止付”机制，但查询发现308万元已全部通过网银转走。
案情引起武汉市公安局刑侦局打击电信网络诈骗专班的重视，他们调派精干力量与分局一起组成专案组，围绕资金流、信息流的调查等工作，展开破案攻坚工作。
300多张银行卡海量信息碰撞出一条线索
专案组民警围绕该案的资金流迅速展开调查。他们调取了大量涉案银行卡帐户开户信息、交易流水，发现308万元进入“安徽宿州**贸易有限公司”的账户后，很快通过网银、支付宝、微信分解到五级帐户，全部化整为零，并转移他处，这百张银行卡大部分开卡地在广西南宁。
随后，专案组安排人员赶到南宁，继续调查资金去向。
民警深入调查发现，此次作案与以往不同，之前骗子往往将被骗款逐级分解，直到五级甚至更多级帐户中，然后安排雇请的取款人员到ATM机直接提现，一张卡一次提取2万。此次资金流并没有通过ATM提现，而是分批汇入了一个注册地在境外的赌博网站公司的帐号。办案民警给记者打了一个比方，“好比赌博网站是个大池子，骗子的资金流汇入后，和其他形形色色的资金流汇集交织，然后继续随机地交易，这样几乎无法识别出哪些资金流的资金与诈骗相关。”
这种对诈骗赃款的洗钱方式，民警在办案中头一次遇到，侦查、取证无疑都面临着极大的挑战。如果资金流查不清，很可能案件就僵在此处了。
一想到被骗公司遭受巨大损失，当事人身心受损，民警深感破案责任重大，明知其难，却不得不迎难而上，但对赌博公司资金流的调查却是异常艰难。
民警发现，骗子通过赌博公司后台账户，将骗来的钱全部汇入赌博公司里的数十张银行卡，接着又出现第七级、第八级转账资金流，无法再和本案的被诈骗资金进行对应，即便是骗子使用自己真实的身份登记的银行卡进行转账取钱，亦无法形成关联。
按传统的办案方式走不下去了，专案组迅速调整思路，调取了5月31日至6月7日期间利用赌博公司网站平台取款的300多张银行卡的全部信息，进行海量信息的碰撞、比对、分析，从中意外地发现有一个户主为韦某某的帐号十分可疑，分别对应不同银行的4张银行卡有资金汇出。
返回武汉分析相关数据后，民警于7月23日再赴南宁，对追查出的4张银行卡的资金流向进行侦查，果然发现案发之后的连续4天，这些帐号均有柜面和ATM机进行数十万大额取现的情况，极有可能是涉案嫌疑人将诈骗款提现了。专案组通过视频追踪发现，使用“韦某某”的银行卡取款的人为同一人，进一步调取“韦某某”身份证照片信息和视频中取款人员信息进行比对，确定取款人员就是“韦某某”本人，且其银行卡内金额被取完后即再无交易流水，由此专案组确定，韦某某为涉案的一名重要犯罪嫌疑人。
嫌犯狡兔三窟 民警织网布控
虽然锁定了韦某某此人，但他藏身何，和什么人在一起，民警并不知晓。于是，围绕韦某某活动的轨迹专案组展开视频追踪。
8月初正是高温时节，民警顶烈日、冒酷暑辗转在南宁街头，进行视频追踪，很快发现6月2日，韦某某曾在南宁西园取款，随后出现在西江路与两名男子碰面。根据他的基本信息，民警又来到韦的户籍地宾阳走访调查，获悉他开了一家汽车音响店，但很少开门营业，常年来往在南宁、宾阳两地之间，南宁也有落脚处。通过各方面走访的信息，民警了解到韦某某正与另一名嫌疑人王某某在一起，他们经常住宾馆旅店，或是租房，行踪不定。就在为查找当前韦某某的信息犯难时，在韦某某曾出现的重点部位周边，有群众反映，韦某某7月期间多次订餐，且一次订两份，并留下送餐地址为“南宁市江南区巨隆大厦B座911室”。 8月7日清晨，民警着便衣实地调查，韦某某仍居住在此。
在此调查期间，民警还发现另一名嫌疑人吕某某与韦某某有密切联系。通过对犯罪嫌疑人吕某某居住地和车辆等信息的排查，民警发现吕某某有一辆飞度小轿车，车牌号为桂ABT535，经常往返于江南区圭贝路，且驾驶人即为吕某某本人，围绕车辆出现的重点部位，民警在锦秀江南小区门口找到了小轿车。经连续两天守候和跟踪，发现吕某某就住在锦秀江南南区2栋4单元，由此确定了吕某某的详细居住点。
8月11日晚，武汉市公安局刑侦局、武汉经济技术开发区（汉南区）分局以及相关支撑部门制定周密收网计划并再派增援力量赶赴南宁，在当地公安机关支持下展开收网抓捕行动。
8月12日清晨，民警在南宁、宾阳两地同时布控，他们来到巨龙大厦韦某某住处，将屋外电闸拉掉，不明情况的韦某某拉开屋门正要看个究竟，被布控好的民警当场抓获。
与此同时，在南宁市江南区锦秀江南南区，吕某某正准备驾车外出，被布控民警现场控制。在其屋内，办案人员查获数十张银行卡及转帐U盾和电脑等物品。
韦某某被控制后第一句话便问：“你们是江西的警察吧？”原来，他还参与另一起电信网络诈骗案，另一名嫌疑人顾某已经被江西警方刑事拘留。
当日，韦某某、王某某被刑事拘留，8月13日，吕某某被刑事拘留。经审查，3名嫌疑人如实供述了通过网上非法手段获取财务人员信息后，冒充公司老总进行诈骗，并通过“网络赌博”方式进行“洗钱”的犯罪事实。目前，办案人员正在积极追赃中。
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