江苏康众数字医疗科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-002

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日召开第一届董事会第十四次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》。

根据公司于2020年3月29日召开的2020年第二次临时股东大会审议通过的《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司首次公开发行人民币普通股（A股）股票并上市有关事项的议案》，股东大会已同意授权公司董事会根据发行情况完善《公司章程》相关条款，并办理注册资本及公司章程变更登记备案手续。鉴于公司股东大会已对董事会进行授权，因此本次因首次公开发行上市而变更公司注册资本、修订《公司章程》事项无需再提交公司股东大会审议。

现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本变更的相关情况

经中国证券监督管理委员会2020年12月29日出具的《关于同意江苏康众数字医疗科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2020〕3662号），同意公司首次公开发行股票的注册申请。根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“信会师报字[2021]第ZA10069号”《验资报告》，确认公司首次公开发行股票完成后的注册资本增加至人民币8812.9027万元。

公司股票于2021年2月1日在上海证券交易所科创板挂牌交易，股票简称 “康众医疗”，股票代码“688607”。

二、修订《公司章程（草案）》的相关情况

为进一步完善公司治理结构，更好地促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等规定，根据股东大会的授权并结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程（草案）》名称变更为《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》，并对《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订，具体修订内容与《公司章程（草案）》原条款对比情况如下：

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

修改后的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》将于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

三、上网公告附件

1、《江苏康众数字医疗科技股份有限公司章程》

特此公告。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司董事会

2021年2月9日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-001

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于会计政策变更的公告

重要内容提示：

本次会计政策变更不涉及对公司以前年度的追溯调整，不会对上市公司损益、总资产、净资产等产生重大影响。

一、概述

1、会计政策变更原因

（1）租赁准则变更

根据中华人民共和国财政部于2018年12月修订发布的《企业会计准则第21号——租赁》（以下简称“《新租赁准则》”）以及《关于修订印发<企业会计准则第21号——租赁>的通知》，要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。

根据《新租赁准则》的要求，公司自2021年1月1日起执行《新租赁准则》，对原采用的相关会计政策进行相应变更。

（2）发出存货计价方法变更

2020年12月31日前，公司会计核算采用鼎捷易飞ERP，存货发出按月末一次加权平均法确定发出存货的成本。为了更好地进行成本管理，自2021年1月1日起，本公司开始使用SAP系统，将存货计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。

2、本次变更履行的审议程序

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年2月8日分别召开第一届董事会第十四次会议、第一届监事会第九次会议并审议通过了《关于会计政策变更的议案》，公司本次会计政策变更事项无需提交股东大会审议，独立董事对此发表了明确同意的独立意见。

二、具体情况及对公司的影响

1、租赁准则变更

与原租赁准则相比，新租赁准则的核心变化是取消了承租人关于融资租赁与经营租赁的分类，要求承租人对所有租赁（选择简化处理的短期租赁和低价值资产租赁除外）在资产负债表中均确认相应的使用权资产和租赁负债，并分别确认折旧和利息费用。

公司自2021年1月1日开始按照新修订的租赁准则《企业会计准则第21号——租赁》进行会计处理，并根据衔接规定，对可比期间信息不予调整，首次执行日新租赁准则与现行租赁准则的差异追溯调整2021年年初留存收益。执行新租赁准则预计不会对财务报表产生重大影响。

2、发出存货计价方法变更

公司于2021年1月1日起，存货计价方法由月末一次加权平均法变更为移动加权平均法。

本次变更发出存货计价方法涉及的业务范围为公司的存货和成本核算业务，能更加客观、及时地反映公司财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有助于进一步提升公司存货管理水平。

考虑公司存货种类繁多、收发频繁存货周转快，价格相对稳定等因素，且本次会计政策变更对以前各期的累计影响数无法确定，采用追溯调整法不切实可行，按照《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的规定，本次会计政策变更采用未来适用法，不涉及对以前年度会计报表进行追溯调整。

三、独立董事、监事会意见

1、独立董事意见

公司本次租赁相关会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所的相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益；本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能够更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，有效体现会计谨慎性原则，决策审议程序合法合规。以上会计政策变更的决策程序符合有关法律、行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。综上所述，我们一致同意公司本次会计政策变更事项。

2、监事会意见

监事会认为：公司本次租赁相关会计政策变更是依据财政部修订的《企业会计准则第21号——租赁》进行的合理且必要的变更。变更后的会计政策符合财政部、中国证监会及上海证券交易所相关规定，能够准确反映公司财务状况及经营成果，符合公司及全体股东利益；本次发出存货计价方法变更，符合公司实际情况，能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，提供更可靠、更准确的会计信息，体现会计谨慎性原则，表决程序合法合规。监事会一致同意本次会计政策的变更。

四、上网公告附件

（一）独立董事关于第一届董事会第十四次会议审议相关事项的独立意见。

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-003

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于2021年2月8日上午10:30在公司会议室以现场表决的方式召开，会议通知于2021年2月4日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由监事会主席叶晓明先生召集并主持。会议的召集和召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

（一）审议通过了《关于通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项的议案》

监事会认为：公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票，用以支付募投项目中涉及的部分材料、设备、工程等款项，有利于提高募集资金流动性及使用效率，降低财务成本，符合公司和股东的利益。公司履行了必要的决策程序，建立了规范的操作流程。因此监事会同意公司通过开设募集资金保证金账户的方式开具银行承兑汇票支付募集资金投资项目款项。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（二）审议通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用额度不超过1.55亿元人民币的暂时闲置自有资金进行现金管理，内容及审议程序符合《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规、规章及其他规范性文件的规定，且公司本次使用暂时闲置自有资金进行现金管理是在确保资金安全、操作合法合规、保证日常经营不受影响的前提下，不存在损害公司股东利益特别是中小股东利益的情形，符合公司和全体股东的利益，有利于提高公司的资金使用效率，获取良好的资金回报。因此，监事会同意使用额度不超过1.55亿元人民币闲置自有资金进行现金管理。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

（三）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《江苏康众数字医疗科技股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-001）。

江苏康众数字医疗科技股份有限公司监事会

2021年2月9日

证券代码：688607 证券简称：康众医疗 公告编号：2021-004

江苏康众数字医疗科技股份有限公司

关于董事会、监事会延期换届的提示性公告

江苏康众数字医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会、监事会任期于2021年2月8日届满。鉴于公司尚未完成新一届董事会、监事会的董事、监事候选人的提名工作，为保证公司董事会、监事会相关工作的连续性，公司董事会、监事会将延期换届，董事会各专门委员会、高级管理人员及董事会聘任的其他人员的任期亦将相应顺延。

在公司董事会、监事会换届选举完成之前，公司第一届董事会成员、监事会成员、董事会各专门委员会成员及高级管理人员将按照相关法律法规及《公司章程》等的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和职责。

公司董事会与监事会延期换届不会影响公司的正常运营。公司亦将积极推进相关工作，尽快完成董事会与监事会的换届选举工作，并及时履行相应的信息披露义务。