进一步做好受益所有人身份识别(进一步做好受益所有人身份识别工作有关问题的通知)

客户身份识别制度作为反洗钱的“三项核心制度”之一,是反洗钱工作的第一道关口,对反洗钱工作有着至关重要的作用。国家和相关监督管理机构出台了相关法律法规,对客户身份识别制度作了详尽地规定。实际工作中，农发行清苑区支行牢固树立以风险为本的理念，认真贯彻落实总行和监管部门要求部署,积极做好反洗钱客户身份识别工作。