证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-006
一、重要提示
所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
报告期内，公司主要从事能源装备行业所需产品的设计研发、加工制造、销售服务与出口贸易，主要产品包括石油钻采机械装备、石油天然气输送装备、油气开采装备及高端铸件等，产品主要用于油气能源的钻采、机械加工、城市管网以及风电铸件等领域相关设备制造。报告期内，公司主营业务为专用设备和铸锻产品的制造与销售，营业收入较去年同期实现增长。
公司主要产品是管类产品及高端铸锻件产品。公司生产经营模式为“以销定产”方式，即由销售部门结合市场销售形式及客户订单计划，对接公司生产系统进行有序生产、检验并交货。公司采购模式为由采购部门统一负责所需原材料、模具和设备的集中采购，有限公司包括签订采购合同、跟踪采购进度、协助原材料品质改善等；采购部门根据全面的综合评价指标体系对供应商选择进行严格控制，培养优质的合作伙伴并建立长期稳定的战略合作关系。公司拥有较为成熟的销售网络，成立专门的销售和进出口专业团队，分别负责国内、国外市场的调研、开发、产品销售及售后服务。
报告期末，公司总资产为44.58亿元，同比下降13.87%，归属于上市公司股东的净资产为14.13亿元，同比下降20.64%。报告期内，公司实现营业收入37.34亿元，同比上升24.08%；实现归属于上市公司股东的净利润-3.68亿元。报告期内，公司主要原材料煤炭及矿粉的采购价格大幅上涨，公司主要子公司寿光懋隆及寿光宝隆停产检修，原材料供应不足，导致相关生产成本、采购成本增加，同时停产造成相关成本费用增加；报告期末，公司对年末各类资产进行了全面清查，根据相关规定对存在减值迹象的相关资产计提减值损失9,825.45万元。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
单位：元
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
说明：因无法获取股东张云三持有的H股股份信息，本报告对其所持H股股份不再单独列示。公司H股股东中，非登记股东的股份由香港中央结算代理人有限公司代为持有。
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、在年度报告批准报出日存续的债券情况
□ 适用 √ 不适用
三、重要事项
1、变更公司经营范围
公司于2021年2月8日召开第六届董事会第八次临时会议，并于2021年3月3日召开2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于变更公司经营范围及修订<公司章程>的议案》，相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。2021年3月4日，公司相关工商变更手续办理完毕，并取得了潍坊市市场监督管理局换发的《营业执照》。
2、控股股东协议转让完成过户登记暨公司控股股东发生变更
2021年3月24日公司收到控股股东寿光墨龙控股有限公司的通知，其协议受让张恩荣先生持有的公司235,617,000股A股股份（占公司总股本的比例为29.53%）事项，已于2021年3月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成过户登记手续。本次股份转让完成过户登记后，墨龙控股将持有上市公司235,617,000股股份，均为无限售条件流通股，占上市公司总股本的29.53%，成为上市公司的控股股东。上市公司实际控制人仍为寿光市国有资产监督管理局。相关公告详见信息披露网站巨潮资讯网。
3、注销子公司事项进展
公司于2020年3月27日分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第六次会议，审议并通过了《关于注销控股子公司的议案》，拟通过清算注销方式对控股子公司寿光市宝隆管理咨询有限公司进行处置（公告编号：2020-017）。2021年12月29日，公司收到寿光市行政审批服务局核发的《准予注销登记通知书》准予注销宝隆咨询，宝隆咨询相关注销手续办理完成。（公告编号：2021-077）
4、重大资产出售进展
公司于2020年11月18日召开第六届董事会第六次临时会议，审议通过了《关于出售资产的议案》，该议案已经公司2020年第二次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于2020年11月19日在指定信息披露媒体《中国证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售资产的公告》（公告编号2020-056）。本报告期内，公司已按协议约定收回相关款项共计1.4亿元，累计回款4.9亿元（占总价款的比例为97.45%）。
5、行政处罚事项
公司于2021年6月1日收到中国证券监督管理委员会《调查通知书》，因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国证券法》的有关规定，中国证券监督管理委员会决定对公司进行立案调查，对相关人员进行调查。2021年10月18日，公司收到中国证券监督管理委员会山东监管局下发的《行政处罚决定书》，决定对公司责令改正，给予警告，并处以135万元罚款；对刘云龙给予警告，并处以65万元罚款；对刘民给予警告，并处以53万元罚款。
山东墨龙石油机械股份有限公司董事会
二二二年三月三十日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-004
山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议于2022年3月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年3月30日下午2:00在公司会议室以现场会议及通讯方式召开。会议由公司董事长杨云龙先生主持，会议应到董事9名，实到董事9名，其中董事唐庆斌、宋执旺、蔡忠杰、王全红、刘纪录以通讯方式出席。公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议：
1、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度董事会工作报告》
公司《2021年度董事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司第七届董事会独立董事唐庆斌先生、宋执旺先生和蔡忠杰先生分别向公司董事会提交了《独立董事2021年度述职报告》，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2021年度股东大会上进行述职。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度总经理工作报告》
3、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度报告全文及摘要》
《2021年度报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2021年度报告摘要》（公告编号2022-006）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
4、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
公司独立董事发表了独立意见：经核查，公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）；公司独立董事、监事会及审计机构分别对内部控制自我评价报告发表了核查意见，详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
5、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-368,017,768.12元。
由于2021年度未实现盈利，公司董事会建议2021年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》（公告编号：2022-007）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6分类、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于申请综合授信额度的议案》
为满足公司生产经营的资金需要，公司2022年拟向各银行等金融机构申请综合授信人民币43.5亿元，包括但不限于借款、共同借款、银行承兑汇票、信用证、保函等，有效期至公司2022年度股东大会审议2020通过2023年度申请综合授信额度的议案之日止。
在上述授信期间和额度内，本公司不再就相关上述业务的办理出具董事会决议和股东大会决议。董事会同意授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人办理上述授信相关手续，并签署相关合同、协议等各项法律文件。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
7、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》
为满足子公司生产经营融资需求，根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法规要求，同意公司为寿光懋隆提供担保额度为30,000万元人民币、担保期限为三年的担保事项，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-008）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、 以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》
为合理利用自有暂时闲置资金，获取较好的投资回报，在保证正常经营资金需求和资金安全的前提下，公司拟使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，理财资金余额不超过20,000万元，使用期限为12个月，在上述使用期限及额度范围内可以滚动使用。
独立董事对此发表了同意的独立意见。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-009）。
9、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》
根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等公司相关制度，结合公司实际经营情况并参照行业薪酬水平，制定公司《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》，该议案已经公司薪酬与考核委员会审核通过。
独立董事对此发表了同意的独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http//www.cninfo.com.cn）披露的《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
10、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
为进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，同意为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险。保险期限为1年，保险费总额不超过50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准），并授权管理层在保险合同到期时办理续保以及相关参保人员变更等事宜。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号：2022-010）。
独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
11、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。并提请股东大会同意董事会授权公司管理层根据2022年度审计的具体工作量及市场价格水平，确定其年度审计费用。具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-011）。
独立董事对此发表了事前认可和同意的独立意见。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
12、以9票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，公司董事会同意对注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》部分内容。
具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的公告》（公告编号：2022-012）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
13、以9票同意、0 票反对、0 票2020弃权的结果，审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》
董事会同意于20202122年5月19日（星期四）下午2：00在公司会议室召开2021年度股东大会，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-015）。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议；
2、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见。
特此公告。
证券代码：002490 股票简称：山东墨龙 公告编号：2022-015
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于召开2021年度股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
2022年3月30日，山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第一次会议审议通过了《关于召开2021年度股东大会的议案》，决定于2022年5月19日（星期四）召开公司2021年度股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：公司2021年度股东大会
2、会议召集人：公司董事会
3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等相关规定。
4、会议召开的日期、时间：
（2）网络投票时间为：
采用深圳证券交易所交易系统投票的时间：2022年5月19日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00
采用深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）的时间：2022年5月19日9:15—15:00
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式
6、股权登记日：2022年5月12日（星期四）
7、出席对象：
（1）A股股东：截至2022年5月12日（星期四）下午深圳证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体A股股东，股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人可以不必是公司股东；
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知；
（3）公司董事、监事和高级管理人员；
（4）公司聘请的会议见证律师。
8、会议地点：山东省寿光市文圣街999号公司会议室。
二、会议审议事项
表一：本次股东大会提案编码示例表
上述议案1、议案3-10已经公司于2022年3月30日召开的第七届董事会第一次会议审议通过，上述议案2-4及议案7-9已经第七届监事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年3月30日披露在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
上述议案1-9属于普通表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的半数通过。上述议案10属于特殊表决议案，应当由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
上述议案将对中小投资者（即董事、监事、高级管理人员及单独或合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决单独计票并披露。
三、会议登记方法
1、登记方式
（1）A股股东：
1）自然人股东须持本人身份证和股东账户卡进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书和股东账户卡进行登记；
2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公司公章）、法定代表人身份证明和股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公司公章）、授权委托书和股东账户卡进行登记。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
2、登记时间
（1）A股股东：拟出席公司2021年度股东大会的股东须于股东大会召开前24小时办理登记手续。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
3、登记地点
（1）A股股东：山东省寿光市文圣街999号公司三楼董事会办公室。
（2）H股股东：公司将于香港联合交易所另行发布通知。
四、股东参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票具体操作流程详见附件。
五、其他事项
1、联系方式
联系人：赵晓潼
联系电话：0536-5100890
联系传真：0536-5100888
联系地址：山东省寿光市文圣街999号 邮编：262700
2、预计本次股东大会会期半天，与会股东食宿及交通费用自理。
六、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议。
特此通知。
附件一：公司2021年度股东大会回执及授权委托书；
附件二：股东参加网络投票的操作程序。
附件一
山东墨龙石油机械股份有限公司
2021年度股东大会回执
注：上述回执的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。
山东墨龙石油机械股份有限公司
2021年度股东大会授权委托书
本人（本公司）作为山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）的股东，兹委托 先生（女士）（身份证号： ）代表本人（本公司）出席公司于2022年5月19日（星期四）召开的2021年度股东大会，在会议上代表本人（本公司）持有的股份数行使表决权，并按以下投票指示进行投票：
附件二
山东墨龙石油机械股份有限公司
股东参加网络投票的操作程序
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统或者互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362490”，投票简称为“墨龙投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他2021未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、投票时间：2022年5月19日（星期四）的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、 互联网投票系统开始投票的时间为2022年5月19日上午9:15，结束时间为2022年5月19日下午3:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-005
山东墨龙石油机械股份有限公司
第七届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议于2022年3月14日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2022年3月30日上午10：00以通讯方式召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
会议由监事会主席刘书宝先生主持，经与会监事认真审议，做出决议如下：
1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《2021年度监事会工作报告》
公司《2021年度监事会工作报告》具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
2、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度报告全文及摘要》
经审核，监事会认为董事会编制和审核《2021年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。《2021年度报告》及《2021年度报告摘要》（公告编号2022-006）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
3、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度内部控制自我评价报告》
经核查，监事会认为公司已根据自身的实际情况和法律法规的要求，建立了较为完善的法人治理结构和内部控制制度体系并能得到有效地执行。报告期内，公司的内部控制体系规范、合法、有效，没有发生违反公司内部控制制度的情形。公司董事会编制的《2021年度内部控制自我评价报告》全面、客观、真实地反映了公司内部控制体系建立、完善和运行的实际情况。
《2021年度内部控制自我评价报告》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
4、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《2021年度利润分配预案》
根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具的标准无保留意见审计报告，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-368,017,768.12元。由于2021年度未实现盈利，公司董事会建议2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。公司独立董事对此发表了独立意见，具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，公司监事会认为公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益。因此，同意公司2021年度利润分配预案。《关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明》详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
5、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案》
经审核，公司监事会认为该方案根据《公司章程》《薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，符合公司经营发展等实际情况，参照了行业、地区的薪酬水平。因此，同意关于2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的方案。详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
6、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的议案》
经核查，监事会认为公司使用暂时闲置资金进行短期现金管理，用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品，不会影响公司的日常生产经营，且有利于提高闲置资金的现金收益，降低财务成本。因此，同意关于使用自有暂时经营范围闲置资金进行现金管理的议案。《关于使用自有暂时闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号2022-009）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
7、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过目录了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》
经审核，监事会同意公司为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的公告》（公告编号2022-010）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
8、以3票同意、0 票反对、0 票弃权的结果，审议通过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》
同意继续聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。《关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号2022-011）详见信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交公司2021年度股东大会审议。
备查文件
1、第七届监事会第二次会议决议。
特此公告。
山东墨龙石油机械股份有限公司监事会
二二二年三月三十日
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-007
山东墨龙石油机械股份有限公司关于2021年度拟不进行利润分配的专项说明
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第二次会议，审议并通过了《2021年度利润分配预案》，该议案尚需提交至公司2021年度股东大会审议，现将具体情况公告说明如下：
一、公司2021年度利润分配预案
经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2021年度实现归属于上市公司股东的净利润为-368,017,768.12元。根据公司实际情况及《公司法》和《公司章程》等有关规定，本年度不提取法定盈余公积金，加上年初未分配利润-66,030,056.80元，截至2021年12月31日，公司合并报表未分配利润-434,047,824.92元。
公司拟定2021年度利润分配预案为：2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司的现金分红水平与所处行业上市公司平均水平不存在重大差异。
二、2021年度不进行利润分配的原因
根据《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，鉴于公司2021年度未实现盈利，不满足公司实施现金分红的条件，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。
三、董事会意见
公司第七届董事会第一次会议审议通过了《2021年度利润分配预案》，由于公司2021年度亏损，公司2021年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司2021年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配方案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益。
四、监事会意见
监事会认为：公司2021年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，同意公司2021年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。
五、独立董事意见
因公司2021年度未实现盈利，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司决定2021年度不进行利润分配。我们认为公司2021年度利润分配预案符合公司当前的实际经营状况和长远发展需要，有利于维护公司全体股东的长期利益，相关审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定，我们同意董事会拟定的利润分配预案，并同意提交公司2021年度股东大会审议。
2、第七届监事会第二次会议决议；
3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见。
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-010
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于为公司及董事、监事、高级管理人员
购买责任保险的公告
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第二次会议，审议并通过了《关于为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险的议案》。为完善公司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，具体情况如下：
一、保险方案
（一）投保人：山东墨龙石油机械股份有限公司；
（二）被保险人：公司及公司董事、监事、高级管理人员等；
（三）赔偿责任限额：5000万元（具体以保险合同为准）；
（四）保险费总额：不超过50万元/年（具体以保险公司最终报价审批数据为准）；
（五）保险期限：1年。
根据《公司章程》及相关法律法规的规定，本事项将提交公司2021年度股东大会审议。公司董事会拟提请股东大会在上述权限内授权董事会，并同意董事会授权公司管理层办理公司及全体董事、监事、高级管理人员责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员，确定保险公司，确定保险金额、保险费及其他保险条款，选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构，签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后上述责任险保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。
二、独立董事意见
公司独立董事认为，为公司及董事、监事、高级管理人员购买责任保险，有利于进一步完善公司风险控制体系，降低董事、监事及高级管理人员正常履行职责时可能引致的风险以及引发的法律责任所造成的损失，有利于保障公司及董事、监事、高级管理人员的权益，协助相关责任人员更好地履行其职责，促进公司稳健发展。本议案审议程序合法，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，符合《上市公司治理准则》等相关规定，我们同意该议案，同意将该议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见
监事会认为公司为公司及董事、监事、高分类级管理人员购买责任保险，有助于保障公司和公司董事、监事、高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权力、履行职责，有效规避董事、监事因履行职责可能引发的诉讼风险，激励公司董事、监事更加勤勉尽责地履行责任义务。
四、备查文件
1、公司第七届董事会第一次会议决议；
2、公司第七届监事会第二次会议决议；
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-008
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于为子公司提供担保的公告
特别提示：
被担保方寿光懋隆新材料技术开发有限公司资产负债率超过70%，敬请投资者充分关注担保风险。
一、担保情况概述
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”或“山东墨龙”）于2022年3月30日召开第七届董事会第一次会议，审议通过《关于为子公司提供担保的议案》。为满足子公司生产经营融资需求，公司拟为全资子公司寿光懋隆新材料技术开发有限公司（以下简称“寿光懋隆”）提供担保，担保金额不超过3亿元人民币，占公司最近一期净资产比例为21.23%，上述担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起12个月，担保用途为金融机构融资（包括但不限于：贷款、银行承兑汇票、综合贸易融资、融资租赁等）及向供应商提供采购贷款担保。
截止目前，公司为寿光懋隆提供担保余额为8,373.34万元，公司本次为子公司提供担保事项尚需提交2021年度股东大会审议批准。本次担保事项不构成关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、被但保人基本情况：
被担保人名称：寿光懋隆新材料技术开发有限公司
注册地址：寿光市羊口镇圣海东路与新港路交叉口西南角
法人代表：张静波
注册资本：人民币71,238万元
主营业务：能源装备新材料的研究、开发及技术推广、技术服务；生产、销售：石油钻采设备、工具及配件；金属铸锻件；海水淡化处理、余热及余气发电（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。
股东情况：山东墨龙持有100%股权。
财务状况：截止2021年12月31日，寿光懋隆资产总额为人民币148,861.30万元，负债总额为人民币130,185.50万元，净资产为人民币18,675.80万元。2021年实现营业收入为135,687.58万元，净利润为人民币-16,160.10万元。
资产负债率：87.45%
寿光懋隆信用状况良好，不属于失信被执行人。
三、担保的主要内容
相关《担保协议》尚未签署，此次议案是确定年度担保的总安排。担保方式包括但不限于保证、抵押、质押等，具体担保条款包括但不仅限于担保金额、担保期限、担保方式等，均以最终签订的担保协议为准。
四、董事会意见
董事会认为本次被担保的对象为公司的全资子公司，公司对其具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。本次担保主要为满足子公司生产经营的融资需求，公司对其提供担保不会损害公司和股东的利益。
五、公司对外担保数量及逾期担保情况
截至公告披露日，包含本次拟对下属子公司提供担保事项，公司及子公司合计对外担保总额为人民币50,000万元。其中，公司及控股子公司对外担保总余额为8,373.34万元，占公司最近一期经审计净资产的比例为5.92%。
公司除对相关子公司提供担保外，无其他任何对外担保的行为。公司及控股子公司未发生逾期担保，无涉及诉讼的担保。
在上述担保额度内，公司董事会提请股东大会授权公司董事长或董事长授权代表签署与上述担保相关的合同及法律文件。
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-012
山东墨龙石油机械股份有限公司关于变更公司注册地址及修改《公司章程》的公告
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日召开第七届董事会第一次会议，并审议通过了《关于变更公司注册地址及修改<公司章程>的议案》。根据《中华人民共和国公司法》及其他法律法规和《公司章程》的规定，以及公司业务发展及经营管理需要，公司拟对注册地址进行变更，并相应修改《公司章程》部分内容。具体内容如下：
一、注册地址变更情况
变更前：山东省寿光市文圣街999号
变更后：山东省寿光市古城街道兴尚路99号
上述公司注册地址变更最终以市场监督管理部门的核准结果为准。
二、公司章程修改情况
为进一步完善公司法人治理，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定，公司拟修订《公司章程》部分条款，详情请见附件修订说明。
除本次修订条款外，《公司章程》其他条款保持不变。本次修改《公司章程》事项尚需提交公司2021年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。同时董事会提请股东大会授权公司管理层办理工商变更登记等相关事宜。
三、备查文件
1、第七届董事会第一次会议决议。
附件：
山东墨龙石油机械股份有限公司
《公司章程》修订对照说明
证券代码：002490 证券简称：山东墨龙 公告编号：2022-011
山东墨龙石油机械股份有限公司
关于续聘2022年度审计机构的公告
山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年3月30日分别召开第七届董事会第一次会议和第七届监事会第二次会议，审议并通有限公司过了《关于续聘2022年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任2022年度审计机构，并同意提交至2021年度股东大会审议，现将相关事项公告如下：
一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的执业资格。该所担任公司2021年度审计机构期间，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责并如期出具了公司2021年度财务报告审计意见。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司提供高质量的审计服务，公司董事会拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，聘期一年。2021年度，公司给予信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的年报审计费用为105万元，内控审计费用为40万元。
二、拟聘任会计师事务所的基本信息
1、机构信息
（1）会计师事务所基本信息
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）的发展历史最早可追溯到1986年成立的中信会计师事务所，至今已有延续30多年的历史，是国内成立最早、存续时间最长，也是唯一一家与当时国际“六大”之一永道国际有七年合资经历的本土会计师事务所。2000年信永中和会计师事务所有限责任公司正式成立，2012年信永中和由有限责任公司成功转制为特殊普通合伙制事务所，注册地址：北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，注册资本：3,600万元。首席合伙人是谭小青先生。
信永中和具有以下从业资质：
（1）财政目录部颁发的《会计师事务所执业证书》；
（2）首批获准从事金融审计相关业务；
（3）首批获准从事H股企业审计业务；
（4）军工涉密业务咨询服务安全保密资质。
信永中和是首批获得证券执业资质的会计师事务所，建立了完备的质量控制制度和内部管理制度，从事过大量各类证券服务业务，拥有一支经验丰富的专业队伍。 信永中和总部位于北京，并在深圳、上海、广州、济南、南京、武汉、杭州等地设有23家境内分所。
信永中和已加入ShineWing International（信永中和国际）会计网络，为 ShineWing International的核心成员所。信永中和是第一家以自主民族品牌走向世界的本土会计师事务所，在香港、新加坡、日本、澳大利亚、英国、德国设有13家境外成员所（共计56个办公室）。ShineWing International目前在International Accounting Bulletin（国际会计公报，简称 IAB）公布的国际会计机构全球最新排名位列第19 位。
（2）承办本业务的分支机构基本信息
公司审计业务由信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）济南分所（以下简称“信永中和济南分所”）具体承办。
信永中和济南分所成立于2009年9月10日，系信永中和在国内设立的23家分支机构之一。负责人为郝先经，位于山东省济南市历下区经十路11001号中国人寿大厦南楼17楼，统一社会信用代码为913701025970317734，已取得山东省财政厅颁发的执业证书。
信永中和济南分所自成立以来一直从事证券服务业务，并已按信永中和统一的管理体系建立了完备的质量控制制度、内部管理制度。
2、人员信息
截至2021年12月31日，信永中和合伙人（股东）236人，注册会计师1,455人。签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过630人。
3、业务信息
信永中和2020年度业务收入为31.74亿元，其中，审计业务收入为22.67亿元，证券业务收入为7.24亿元。2020年度，信永中和上市公司年报审计项目346家，收费总额3.83亿元，涉及的主要行业包括制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，交通运输、仓储和邮政业，金融业，批发和零售业，房地产业，采矿业等。公司同行业上市公司审计客户家数205家。
4、投资者保护能力
信永中和已购买职业保险符合相关规定并涵盖因提供审计服务而依法所应承担的民事赔偿责任，2021年度所投的职业保险，累计赔偿限额7亿元。
近三年在执业中无相关民事诉讼承担民事责任的情况。
5、诚信记录
信永中和会计师事务所近三年（2019年至2021年）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次、监督管理措施12次、自律监管措施0次和纪律处分0次。29名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施27次和行业自律监管措施2次。
6、执业信息
拟签字项目合伙人：王贡勇先生，2001年获得中国注册会计师资质，2001年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟担任独立复核合伙人：王重娟女士，1995年获得中国注册会计师资质，1999年开始从事上市公司审计，1999年开始在信永中和执业，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署和复核的上市公司超过10家。
拟签字注册会计师：张超先生，2010年获得中国注册会计师资质，2008年开始从事上市公司审计，2009年开始在信永中和执业，2014年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司3家。
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年无执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门的行政处罚、监督管理措施，无受到证券交易场所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分等情况。
信永中和会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等从业人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
7、 审计收费
本期审计费用拟为人民币145万元（其中财务报告审计费用拟为人民币105万元，内部控制审计费用拟为人民币40万元）。
本次审计费用按照市场公允合理的定价原则，综合考虑业务规模、审计工作量等因素后协商确定。
三、拟续聘会计师事务所履行的程序
1、审核委员会履职情况
公司董事会审核委员会已对信永中和进行了审查，认为其在担任公司年度审计机构以来，严格遵循《中国注册会计师独立审计准则》，坚持独立的审计原则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，较好地履行了双方签订的《业务约定书》所规定的责任和义务，尽职尽责地完成了2021年度审计业务。具备开展审计工作的独立性、专业胜任能力和投资者保护能力。同意向董事会提议续聘信永中和为公司2022年度审计机构。
2、独立董事的事前认可情况和独立意见
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能满足公司2022年度审计工作的要求。公司本次聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构符合相关法律、法规规定，不会影响公司会计报表的审计质量，不存在损害公司利益和股东利益的情形。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》等相关规定，勤勉尽责，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了审计意见。经对其职业操守、履职能力等事前审核，我们一致同意公司续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构。
3、董事会表决情况
公司第七届董事会第一次会议对《关于续聘2022年度审计机构的议案》的表决情况：
同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、生效日期
本次续聘2022年度审计机构事项尚需公司2021年度股东经营范围大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。
2、审核委员会履职的证明文件；
3、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的事前认可意见；
4、独立董事关于第七届董事会第一次会议相关事项的独立意见；
4、拟聘任会计师事务所关于其基本情况的说明。
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