辽阳银行开户地是哪里(辽阳银行开户行查询系统)

银行查验行程码发现异常！

➤2021年10月5日

福建籍男子罗某和四川籍男子雍某

一同来到中国银行沈阳分行营业部

两男子开卡被发现异常迅速离开

二人以买卖房屋为由要求开办银行卡，银行工作人员对二人进行身份核验并询问开户用途时，他们马上向工作人员出示了一张“购房合同”，但二人口述却与合同内容不一致。

发现疑点后，中国银行沈阳分行营业部工作人员一边办理业务，一边迅速将此情况通报公安机关。

在此期间，罗某和雍某二人察觉不妙，立即放弃在中国银行开户，快速驾车离开。

接到线索后，

沈阳市公安局反信息诈骗支队与人民银行

共同组织全市各商业银行开展排查。

同一天，另一银行报有异常开卡

据辽阳银行沈河支行反映，当天也有一名福建籍男子林某以买房为由办理银行卡。

银行工作人员在查看其行程码时发现，该男子在14天内从福建一路北上至沈阳。

此情况立即引起银行工作人员的警觉，并拒绝了林某的开卡要求。

了解情况后，沈阳市公安局

立即组织反信息诈骗支队

与沈河分局精干警力

全力围绕雍某、罗某和林某开展工作

发现

三名男子系共同来到沈阳，

并且还有其他同行人员。

一行人已在沈阳多家银行开卡

经核查，办案民警发现雍某和罗某二人已在沈阳多家银行成功开卡，极有可能实施洗钱等违法犯罪活动。

经过深入侦查，10月5日晚10时许，

民警在沈河区某公寓内，

将34岁男子雍某、25岁男子罗某、

36岁男子林某等10人全部抓获，

并现场查获各类银行卡70余张、

银行口令牌若干以及POS机一部。

来沈不到24小时落网

据犯罪嫌疑人罗某交待，其与雍某在网上结识后，两人组织多人先后流窜全国各地开办银行卡，为境外诈骗和赌博等犯罪团伙转账洗钱。

该团伙由南至北，一路北上，准备十一期间在沈阳市内各商业银行集中开卡后继续实施犯罪。

没想到他们到达沈阳还没到24小时，就被警方抓获。

目前，

雍某、罗某、林某等10名犯罪嫌疑人

已被沈阳警方依法予以刑事拘留，

案件正在进一步办理中。