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法人代表和银行开户许可证(营业执照法人和银行开户许可证不是一个人)


如果你心动了,那你就落入了电信诈骗的圈套了。


剧中所说的“八件套”到底是什么?“八件套”,外人听起来不明就里,但对电诈集团和相关产业链条中的犯罪嫌疑人而言,这就是实施电信网络诈骗和洗钱的必备工具。


电信网络诈骗犯罪的关键环节是转移赃款,犯罪分子为顺利转移赃款,通过各种非法渠道高价收购银行卡、U盾、手机卡、身份资料等个人“四件套”,以及对公银行卡、U盾、法人身份证、公司营业执照、对公账户、公章等企业对公账户“八件套”。


那么这些“八件套”最后会流入哪里?显而易见,就是落到犯罪团伙的手中,从事非法活动,试图逃避公安机关的追踪和打击。


一些人为获取不法收益,以个人名义开通银行账户出售给他人,为他人实施犯罪行为提供帮助,这是当前全国范围内开展的“断卡”行动打击的重点,将依法应予严惩。因此,切记不要为了获取非法利益出售个人信息,发现相关违法线索的,应及时向公安机关举报。(李欣蕾)


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