证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-023
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届董事会第五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届董事会第五次会议于2021年8月17日以现场与通讯表决相结合的方式召开，本次会议通进度知已于2021年8月7日以专人送达、邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长夏靖先生主持，会议应到董事5人，实到董事5人，公司监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（二）审议通过《关于公司2021年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》
具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
（三）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》
聘任侯玉婷女士为公司证券事务代表，任期与公司本届董事会任期一致。
具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于聘任公司证券事务代表的公告》。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
苏州市味知香食品股份有限公司董事会
2021年8月19日
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-025
苏州市味知香食品股份有限公司
关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理与使用的监管要求》（证监会公告[2012]44号）和上海证券交易所《上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关规定，现对苏州市味知香食品股份有苏州限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2021年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：
一、募集资金基本情况
（一）募集资金金额及到位时间
经中国证券监督管理委员会《关于核准苏州市味知香食品股份有限公司首次公开发行股票的批复》“证监许可[2021]1119号”文核准，公司公开发行25,000,000 股人民币普通股，发行价格为28.53元/股，募集资金总额为人民币713,250,000.00元，扣除与发行有关的费用人民币66,632,642.5元，募集资金净额为人民币646,617,357.50元。
公司对募集资金采取了专户存储，并与保荐机构、开户银行签订了募集资金监管协议。公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）对募集资金到账情况进行了审验，并于2021年4月21日出具的《验资报告》（食品安全苏公W[2021]B035号）。
（二）报告期内，募集资金使用金额及余额
单位：人民币万元
二、募集资金管理情况
为规范募集资金的管理和使用，提高募集资金的使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等有关法律法规的规定，结合公司实际情况，制定了《募集资金管理制度》，对募集资金的存储、审批、使用、管理与监督做出了明确的规定，以及在制度上保证募集资金的规范使用。
2021年4月，公司与保荐机构国泰君安证券股份有限公司、募集资金专户开户银行宁波银行股份有限公司苏州分行、中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行、中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行、浙食品商银行股份有限公司苏州吴中支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述协议内容与上海证券交易所制定的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，三方监管协议的履行不存在问题。
截止2021年6月30日，募集资金存储如下：
单位：人民币万元
注：余额中宁波银行股份有限公司苏州分行包含未到期结构性存款6500.00万元，中国工商银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款6,500.00万元，中国建设银行股份有限公司苏州吴中支行包含未到期结构性存款26,000.00万元。
三、报告期内募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目的资金使用情况
截至2021年6月30日，公司实际投入相关项目的募集资金款项共计人民币24,719.29万元，具体使用情况详见附表：募集资金使用情况对照表。
（二）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
本报告期内，公司无使用闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（三）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
公司于2021年 5月 12日召开了第二届董事会第三次会议及第二届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币 50,000 万元暂时闲置募集资金及不超过 80,000 万元的自有资金进行现金管理，投资的产品品种为安全性较高、流动性较好、风险较低的保本型理财产品。使用期限自公司 2021 年第二次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，上述额度在使用期限查询内可以滚动使用，到期后归还至募集资金专户。公司股东大会授权公司管理层负责行使现金管理决策权并签署相关文件。公司监事会、独立董事、保荐机构已分别对此发表了同意意见。
公司使用部分暂时闲置募集资金39,000万元进行了现金管理，具体内容详见公司于2021年6月5日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的进展公告》。截至2021年6月30日，上述产品尚未到期收回。
四、变更募集资金投资项目的资金使用情况
报告期内，公司募集资金投资项目未发生变更。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
公司按照相关法律、法规、规范性文件和公司《募集资金管理如何制度》等制度的规定和要求使用募集资金，不存在违规使用及管理募集资金的情形。
特此公告。
附表：募集资金使用情况对照表
附表：
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-026
苏州市味知香食品股份有限公司
2021年半年度主要经营数据公告
根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十五号——食品制造业（2020年修订）》的相关规定，现将苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）2021年半年度主要经营数据公告披露如下：
一、报告期经营情况
2021年1—6月，公司实现营业收入36,533.63万元，较上年同期增长31.39%。实现主营业务收入为36,113进度.41万元，较上年同期增长31.44%。主营业务收入构成情况具体如下：
（1）按产品类别分类
单位：万元
（2）按销售地区分类
单位：万元
（3）按销售渠道分类
单位：万元
说明：
2021年1-6月，公司肉禽类、水产类、其他类三大类产品营业收入同比分别增长33.78%、21.08%、77.66%。肉禽类中的牛肉类、猪肉类以及水产类中的虾类同比增幅较大，主要原因系公司不断开拓市场，产品销量增长所致。
零售渠道、批发渠道、直销及其他渠道营业收入与上年同期都有不同比例涨幅。批发渠道客户增长比例为66.09苏州%，一方面是公司品牌力影响新增批发渠道客户导致营业许可证收入增长，另一方面去年同期受疫情影响，导致餐饮行业无法正常经营，而2021年公司批发渠道客户正常营业，因而导致与去年同期相比涨幅较大。零售渠道销售同比增长12.91%，一方面是报告期内公司新增加盟店及经销店客户导致营业收入增长，另一方面受去年同期疫情影响下零售渠道基数较高，零售渠道营业收入增幅相对变化不大。报告期内，公司开展线上销售业务，新增电商客户。
二、报告期经销商变动情况
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-027
苏州市味知香食品股份有限公司
关于聘任公司证券事务代表的公告
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月17日召开了第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任侯玉婷女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履职，任期自公司董事会审议通过之日起至第二届董事会届满之日止。侯玉婷女士简历详见附件。
公司证券事务代表联系方式如下：
电话：051食品安全2-80806931
传真：0512-69381885
电子许可证信箱：houyuting@weizhixiang.com
通讯地址：苏州市吴中区旺山工业园区兴东路7号
附件：
侯玉婷女士简历
侯玉婷，女，1991年生，中国国籍，无境外居留权。毕业于北京外国语大学国际法学专业，硕士研究生学历，持有法律职业资格和证券从业资格证。曾任苏州扬子江新型材料股份有限公司证券事务代表。已取得交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规的规定。
侯玉婷女食品士未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
证券代码：605089 证券简称：味知香 公告编号：2021-024
苏州市味知香食品股份有限公司
第二届监事会第五次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况
苏州市味知香食品股份有限公司（以下简称“公司”或“味知香”）第二届监事会第五次会议于2021年8月17日以现场方式召开，本次会议通知已于2021年8月7日通过专人送达、邮件、电话等方式发出。会议由监事会主席刘晓维女士主持，会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，表决形成的决议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》
监事会认为：公司2021年半年度报告及其摘要的内容和格式符合中国证监会和上海交易所的各项规定，报告的编制和审议程序合法、合规，全面、真实地反映了公查询司2021年上半年度的经营成果和财务状况。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
监事会认为：公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况符合《上海证券交易所募集资金管理办法》等相关法律、法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规的情形，不存在损害股东利益的情况。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整。具体内容详见公司在指定信息媒体披露的《关于2021年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
苏州市味知香食品股份有限公司监事会
2021年8月19日
公司代码：605089 公司简称：味知香
第一节 重要提示
1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。
1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
1.3 公司全体董事出席如何董事会会议。
1.4 本半年度报告未经审计。
1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
不适用
第二节 公司基本情况
2.1 公司简介
2.2 主要财务数据
单位：元 币种：人民币
2.3 前10名股东持股情况表
单位: 股
2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表
□适用 √不适用
2.5 控股股东或实际控制人变更情况
□适用 √不适用
2.6 在半年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用
第三节 重要事项
公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项
□适用 √不适用
董事长：夏靖
董事会批准报送日期：2021年8月17日
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