本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
哪个珠海润都制药股份有限公司（以海市下简称“公司”）于2018年10月21日召开第三届董事哪个会金湾区第十三次会议和第三届监事会第十次会议、于2018年11月7日召开2018年第四次临时股东大会，选举董事陈新民先生为公司新任董事长、聘任刘杰先生为公司总经理，补选李心湄女士为第三届董事会董事，补选李娜女士为第三届监事会监事；并对现三灶镇行《公司章程》部分条款进行修订，由公司总经理任法定金湾区代表人，鉴于此，公司法定代表人变更为刘杰先生。
具体内容详见公司于2018年10月23日和2018年11月8日刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告（公告编号：2018-082、2018-083、2018-093）。
近日，公司已完成了上述事项工商变更及备案登记，并经珠海市工商行政管理局核准，换发了新的《和营业执照》，完成了法定代表人的变更及新任董事、监事及高级管理人员的备案登记和。具体情况如下：
1、《营业执海市照》基本信息公告如下：
名 称：珠海润都制药股份有限公司
统一社会信用代码：91440400192520640G
商事主体类型：珠海股份有限公司（上市）
住 所：珠海市金湾区三灶镇机场北路6号
法定代表人：刘杰
成立日期：斗门1999年12月30日
2、完成工商局工商变更及备案登记的法定代表人、新任董事长、董事、监事及高级人员情况如下：
经核准表更登记事项如下：
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经核准备案情况如下：
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新聘任人员的简历情况：
（1）陈新民，男，1966年9月出生，中国籍，无境外永久居留权，同济医科大学药学本科学历、珠海中山大学金湾高级工好商管理硕士。2011年4月至2018年10月，任珠海润都制药股份有限公司董事、总经理；2018年10月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事长。陈新民先生持有公金湾司36,947,250股股份，占公司总股本的30.79%，为公司控股股东、三灶镇实际控制人之一。与本公司聘任的其他董事、监事及其他持有公司5%以上股份的股东、其他控股股东、其他实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。
（2）李心湄，女，1993年6月出生，中国籍，拥有澳门永久居留权，本科学历。2014年6月至2014年7月，任第一太平戴维斯物业顾问（广州）有限公司分析员；2016年5月至2017年5月，任加拿大搜罗传媒项目经理；2016年5月至今好，任广州莘蒂田服装有限公司品牌负责人；2018年2月至今，任广东盛世润都股权投资管理有限公司投资经理职务；2018年11月至今，任珠海润都制药股份有限公司董事。李心湄女士未持有本公司股份，为公司控股股东、实际控制人之一李希先生的女儿，与本公司聘任的其他工商局董事、监事、高级管理人员、其他持有公司5%以上股份的股东、其他公司控股股东、其他实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。不是“失信被执行人”。
（3）刘杰，男，1976年2月出生，中国籍，无境外永久斗门居留权，本科学历；2012年11月至2018年10月，任珠海润都制药股份有限公司副总经理；2018年10月至今，任珠海润都制药股份有限公司总经理。刘杰先生未持有公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形。不是“失信被执行人”。
（4）李娜，女，1986年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，大专学历。2013年4月至2018年4月，任职于珠海润都制药股份有限公司人力资源部副主任；2018年4月至今，任职于珠海润都制药股份有限公司人力资源部主任；2018年11月至今，任珠海润都制药股份有限公司监事。李娜女士未持有本公司股份，与本公司聘任的其他董事、监事、高级管理人员及持有公司5%以上股份的股东、公司控股股东、实际控制人之间不存在关联关系。未受电话过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券电话交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定、《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。不是“失信被执行人”。
特此公告。
珠海润都制药股份有限公司
董事会
2018年11月16日
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