听说过点钞能手
听说过技术能手
听说过创新能手
你听说过“劝阻能手”吗？
浦发银行的吴嘉佳小姐姐就是呀
她被杭州市公安局评为
2019年度杭州市防范电信网络诈骗
“十佳劝阻能手”
一番打探了解到
这位小姐姐人美业务好
明眸里藏着火眼金睛
而且还深谙围追堵截
带你康康发生了什么！
存疑必追究到底
近日，杭州一公司财务人员林某
来网点办理一笔400多万日元的
境外汇款业务
吴嘉佳在询问汇款用途时
发现收款人在销售合同上的地址
与客户提供的收款银行地址不一致
这立刻引起了她的警惕，提醒客户：
合同收款人在韩国，而您提供的收款银行代码所在国为印度尼西亚。请您仔细核实。
在客户解释是应收款方要求
而做的收款信息变更后
吴嘉佳再次要求客户
提供海关报关单做审核
最终因
报关单国别、收汇国别与地址不一致
吴嘉佳经询问主管后
建议客户不要办理汇款
并提醒客户存在境外汇款诈骗风险
随后几天
客户再三致电要求汇款
支行多次提示境外汇款风险
最终，客户通过和收款方电话确认
证实了收款方因邮箱被黑客入侵
发送了虚假变更邮件
事后林某再三感激工作人员细致负责
林某
是我们鲁莽催办了，感谢你们的严谨和耐心。
2
细排查筑牢防线
2019年底
杭州某建材店负责人杨先生
来网点办理企业开户
吴嘉佳在审核资料时发现
他的商户地址与银行相距较远
考虑到近年来
有不法分子利用单位结算账户
进行电信诈骗等违法犯罪活动
这一情况立即引起了吴嘉佳的疑虑
在报送上级主管后
支行派人前往商户登记地址
做线下核实排查
却并未在登记地址找到
所谓的“小杨建材经营部”
最终致电婉拒开户申请
将风险扼杀在“萌芽”中
2019年12月3日
一位客户前来办理开卡业务
用于单位工资发放
吴嘉佳发现
其公司并未在浦发开户
公司地址也在外地
为防止异地开户用于
转移电信诈骗违法犯罪资金的情况
她立即上报主管
并进行了多维度线上排查
运用搜索引擎、查企业信息的网站
搜索企业信息
拨打企业400电话核实
致电当地人民银行询问
多渠道同步排查
发现该企业网站、电话信息存疑
最终拒绝了开户申请
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