金华警方押解嫌疑人现场。 郑晨斌 摄
金华警方押解嫌疑人现场。 郑公司晨斌 摄
警方调查发现，该虚假投资平台于2019年8月运行，其以股票投资名义引诱事主加入荐股群，引导事主下载该平台进行转账投资，在骗取广州大量资金后直接关闭平台。经查，该平台运行不到2金华个月，涉案资金已超2500万元，受害人遍布全国。
专案组相关负责人介绍，这是一起典型的跨国虚假投资类诈骗案件，犯罪集团运行成熟、规模物流庞大，涉案成员组织严密、分到工明确、诈骗经验丰富，有着一条完整的产业链。
深入摸排后，专案组发金华现该犯罪集团涉案人员众多且运营管理人员多在境外，侦查难度极大。随后，专案组民警货运代理克服重重困难，多次分赴全国各地调查取证，串并案件676起公司，案值1.57亿元。
经查，自2019年起，该犯罪集团在东南亚某国多地搭建诈骗平台，组织境内诈骗高危人员赴广州东南亚某国对境内民众实施诈骗。
“在调查资金流过程中，我们先后梳理出1500余张银行卡信息，涉及资金流水约5亿元。”专案组一位民警柬埔寨介绍，该虚假到投货运代理资平台由国内一家专物流为境外犯罪团伙提供技术支撑的公司制作，目前该公司相关人员柬埔寨已被警方控制。(完)
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