证券代码：601212 证券简称：白银有色 公告编号：2019—临070号
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
白银有色集团股份有限公司（以下简称“公司”）关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项（以下简称“本次交易”），已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于核准白银有色集团股份有限公司向中非发展基金有限公司发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2018]1003号）文件，相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金事项获得中国证监会核准批文的公告》（公告编号：2018-临052号）。
本次交易的标的资产中非黄金投资控股有限公司（以下简称“中非黄金”或“标的资产”）100%股权已于2019年3月15日完成资产过户手续，并且公司因本次交易而向中非发展基金有限公司（以下简称“中非基金”）发行的股份已于2019年4月11日在中国证券登记结算有限责任公司办理完毕股份登记手续。相关内容请查阅公司在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《白银有色集团股份有限公司关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之资产过户情况的公告》（公告编号：2019-临016号）和《白银有色集团股份有限公司发行股份购买资产发行结果暨股本变动公告》（公告编号：2019-临021号）。
根据公司与中非基金签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》约定：双方同意，标的资产中除采用市场法评估的斯班一股权外的相关资产，在过渡期间（指自评估基准日次日起至交割日止的期间）形成的期间盈利等导致标的资产净资产增加的部分，由公司享有；期间亏损等导致标的资产净资产减少的部分，由中非基金承担，经审计机构确定后应以现金方式对公司进行补偿。
本次交易中发行股份购买资产的资产评估基准日为2017年3月31日，过渡期间为2017年4月1日至2019年2月28日。
北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）对标的资产过渡期损益情况进行了专项审计，并出具了《中非黄金投资控股有限公司资产交割过渡期净资产变动情况专项审计报告》（京永专字（2019）第310278号）。根据审计结果，2017年4月1日至2019年2月28日期间，标的资产中非黄金净资产变动的总额扣除第一黄金持有斯班一股权对中非黄金过渡期内净资产变动及中非黄金与中非基金之间的“债转股”交易事项对净资产变动的影响，净资产增加13,586,346.87元，上述过渡期收益由公司享有。
特此公告。
白银有色集团股份有限公司董事会
2019年8月23日
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