股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2021-019
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年9月24日召开第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。在资金安全风险可控、保证公司正常经营不受影响的前提下，同意公司使用最高额度不超15,000万元（含本数）的自有资金适时进行现金管理。在上述额开始度内，资金杭州可以滚动使用。投资期限自公司第三届董事会第四次会议审议通过之日起12个月内有效。董事会授权公司经营管理层行使决策权，公司财务代理管理部负责体组织实施。具体详见公司于2021年9月24日发布于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2021-007）。
近日，公司使用部分闲置自有资金购买了相关理财产品，现就相关事宜公告如下：
一、本次使用部分闲置的自有资金进行现金管理的基本情况
二、审议程序
《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第四次会议审议通过，董事会、监事会、独立董事均发表了明确同意的意见。本次进行现金管理的额度和期限均在审批范围内，无需另行提交董事会审议。
三、关联说明
公司与上述受托方之间无关联关系。
四、投资风险与风险控制措施
（一）投资风险
1、尽管公司现金管理投资的产品属于中低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响，收益会受到市场波动的影响。
2、投资时机受经济形势及金融市场变化影响，因此投资的实际收益存在一定变数。
3、相关工作人员的操作风险。
（二）风险控制措施
1、公司将严格遵守审慎投资原则，选择信誉良好、风控措施严密、有能力保障资金安全的商业银行等金代理融机构所发行的产品。
2、公司财务管理部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展开始情况，如评估费用发纺织品现存在可能影响公司资金安全的风险因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险。
3、独立董事什么时候、监事会有权对投资理财资金的使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。
4、公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。
五、对公司日常经营的影响
公司使用部分闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品是在确保公司正常生产经营和资金安全的前提下实施的，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。通过适度现金管理，有利于提高公司资金使用效率，获取一定的投资收益，维护公司及股东利益。
六、截至本公告日，公司前十二个月内使用闲置自有资金进行现金管理的情况
截至本公告日，除本次购什么时候买的现金管理产纺织品品外，公司最近十二个月其他使用闲置自有资金进行现金管理的情况如下：
截至本公告日，公司累计使用闲置自有资金进行现金管理的公司未到期余额（含本次）代理费为10,000万元，未超过公司董事会对使用闲置自有限公司有资金进行现金管理的授权额度。
七、备查文件
1、本次现金管理产品购买相关凭证。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二二一年十二月十四日
股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2021-020
浙江汇隆新材料股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
一、董事会会议召开情况
浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司注册”）第三届董事会第六次会议于2021年12月14日以现场方式在公司会议室召开。本次会议通知已于2021年12月3日以通讯方式发出。会议应参与表决董事5人，实际参与表决董事5人，本次会议由董事长沈顺杭州华先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。
本次会议的召集、召开和表决程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
1、 审议通过《关于投资设立全资子公司的议案》
根据公司战略规划和业务规模发展的需要，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省杭州市临平区投资设立博瑞斯特（杭州）科技有限公司，注册资本为500万元人民币；拟在浙江省杭州市上城区设立多普达（杭州）科技有限公司，注册资本为500万元人民币。公司设立前述两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。
具体内容详见同日公司披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com针纺织品.cn）、中证网（www.cs.com.cn）、中国证券网（www.cnstock.com）、证券时报网（www.stcn.com）、证券日报网（www.zqrb.cn）上的《关于投资设立全资子公司的公告》（公告编号：2021代理费-021）。
表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票，议案获得通过。
本议案无需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、第三届董事会第六次会议决议。
股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2021-021
浙江汇隆新材料股份有限公司
关于投资设立全资子公司的公告
一、对外投资概述
1、根据公司战略规划和业务规模发展的需要，浙江汇隆新材料股份有限公司（以下简称“公司”）拟在浙江省杭州市临平区投资设立博瑞斯特（杭州）科技有限公司，注册资本为500万元人民币；拟在浙江省杭州市上城区设立多普达（杭州）科技有限公司，注册资本为500万元人民币。公司设立前述两子公司均使用公司自有资金认缴出资，持股比例均为100%。
2、第三届董事会第六次会议于2021费用年12月14日审议通过了《关于投资设立全资子公司的议案》。根据《公司章程》、《对外投资决策管理制度》等相关规定，本次对外投资事项无需提交公司股东大会审议。
3、本次对外投资不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
二、投资标的基本情况
（一）博瑞斯特（杭州）科技有限公司
1、名称：博瑞斯特（杭州）科技有限公司（暂定名）
2、注册资本：500万元人民币
3、法定代表人：沈顺华
4、注册地址：浙江省杭州市临平区
5、经营范围：荣誉
一般项目：针纺织品及原料销售；互联公司网销售（除销售需要许可的商品）；新材料技术研发；货物进出口(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。（具体以营业执照注册为准）
6、资金来源及出资方式：公司自有资金，货币出资
针纺织品7、股权结构：
单位：人民币万元
上述信息均以工商行政管理部门最终核准为注册准。
（二）多普达（杭州）科技有限公荣誉司
1、公司名称有限公司：多普达（杭州）科技有限公司（暂定名）
4、注册地址：浙江省杭州市上城区
三、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
1、投资目的
根据公司战略规划和业务规模发展的需要，设立全资子公司开展公司相关业务，增强公司的核心竞争力，为提升公司可持续发展能力提供有力保障。
2、存在的风险及对公司的影响
四、备查文件
浙江汇隆新材料股份有限公司董事会
二二一年十二月十四日
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