证券代码：603708 证券简称：家家悦 公告编号：2019-025
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
家家悦集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十六次会议、第二届监事会第十九次会议审议通过了《关于公司2018年利润分配及资本公积转增股本的议案》。内容如下：
经华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表归属上市公司股东的净利润为429,923,746.87元，母公司净利润为109,649,205.06元。依据《公司法》和《公司章程》有关规定，拟按以下方案对母公司的利润进行分配：
一、提取10%法定盈余公积金10,964,920.51元。
二、提取法定盈余公积金后剩余利润418,958,826.36元，加年初未分配利润586,675,912.14元，扣除2017年现金股利分配187,200,000.00元，2018年度可供股东分配的利润为818,434,738.50元。
三、公司拟以总股本468,000,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利5.60元人民币（含税)，共分配262,080,000.00元。本次拟分配的利润占当年度归属上市公司股东净利润的60.96%。利润分配后，剩余未分配利润556,354,738.50元转入下一年度。
四、公司拟以总股本468,000,000股为基数，向全体股东以股票溢价所形成的资本公积转增股本，每10股转增3股，共计转增140,400,000股。转增完成后，公司总股本为608,400,000股。截止2018年12月31日，母公司资本公积余额为1,307,445,928.23元，转增后资本公积余额为1,167,045,928.23元。
本次利润分配及资本公积金转增股本方案尚需公司2018年度股东大会审议批准。
特此公告。
家家悦集团股份有限公司董事会
二一九年四月十九日
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