警方商业罪案调查科警司刘启鹏表示,商业罪案调查科辖下的反诈骗协调中心,今年5月开始调查大量骗案资料以及骗款流向,锁定一个以汇款公司为掩饰的洗黑钱集团,涉嫌利用傀儡银行户口于2019年至2021年期间,洗黑钱至少2.2亿元。
警方商业罪案调查科高级督察张文瀚表示,涉案集团利用多个傀儡户口通过网上银行洗黑钱,部分傀儡户口经网上银行申请开户,开户时需要上传自拍照,但不同申请人自拍照却在同一地方拍摄,警方相信不法分子有系统地招揽他人开启傀儡户口洗黑钱。
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