厦门棋牌游戏资质代办公司(厦门棋牌游戏定制公司)

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客户当日单笔或者累计交易人民币5万元以上（含5万元）、外币等值1万美元以上（含1万美元）的现金收支，金融机构、非银行支付机构以外的从业机构应当在交易发生后的5个工作日内提交大额交易报告。

2019年年初，最高人民法院和最高人民检察院联合发布了《关于办理非法从事资金支付结算业务、非法买卖外汇刑事案件适用法律若干问题的解释》，旨在依法惩治非法从事资金支付结算业务和非法买卖外汇犯罪活动，以维护金融市场秩序。

今年3月27日，央行发布了《关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项通定制知》，对账户管理、特约商户、终端管理等方面加以返防，对套现、违规提供支付通道的支资质付黑产再次重申监管力度。

通知规定，不得直接或变相为互联网赌博、色情平台，互联网销售彩票平台，非法外汇、贵金属投资交易平台，非法证券期货类交易平台，代币发行融资及虚拟货币交易平台等非法代办交易提供支付结算服务。