2016年9月,南京秦淮警方接到南京国税局稽查局的举报线索称,据初步调查,秦淮辖区内某国际贸易公司涉嫌虚开增值税发票,税额高达400余万元。
当民警对嫌疑人周某进行询问时,对方却一口咬定称其交易是真实业务,并提供了合同、汇票等资料。由于缺少关键证据,案件一度陷入僵局。
但警方没有放弃。2018年年底,秦淮警方与税务机关重新启动了对这一案件的侦查工作。通过对涉案企业和相关个人的账户核查,顺着资金流向层层剥离,终于摸清了嫌疑人周某通过中间人曲某,取得涉嫌虚开的增值税专用发票639份、涉及金额7460.92万元的事实。
目前,周某、曲某等4名嫌疑人因涉嫌虚开增值税发票已被秦淮警方采取刑事强制措施,并准备移交起诉。