证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-017
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公生产厂家司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《2020年度利润分配预案》，现将具体情况公告如下：
一、2020年度利润分配预案的具体内容
经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中喜审字【2021】第00088号《审计报告》确认，公司2020年度母公司实现净利润7,994,870.38元，扣除根据《公司法》及公司《章程》规定计提的法定盈余公积金799,487.04元，期末未分配利润为114,294,549.36元。
综合考虑公司发展情况，同时考虑对投资者的合理回报，结合公司当前实际经营情况，根据公司《章程》及《股东分红回报规划》等相关规定，公司2020年度的利润分配预案如下：
以截至2020年12月31日公司总股本13,800万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计派发现金股利6,900,000.00元（含税）。不送红股，不进行资本公积金转增股本。
剩余未分配利润累积滚存至下一年度。若至权益分派股权登记日公司股本发生变动，按照现金分红总金额不变的原则，根据公司最新的总股本计算分配比例。
二、利润分配预案的合法性、合规性
本次利润分配预案符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第3号及——上市公司现金分红》、公司《章程》以及《股东回报规划》的相关规定，具备合法性、合规性。本次利润分配预案综合考虑公司发展与投资者的利益诉求，与公司经营业绩相匹配，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。
三、公司履行的审议程序及相关意见
1、审议程序
本次利润分配预案已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过，尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
2、独立董事意见
经核查，我们认为：公司2020年度利润分配预案综合考虑了公司经营和发展情况等因素，符合公司实际情况，兼顾公司的可持续发展，符合有关法律、法规和公司《章程》的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
3、监事会意见
经审核，监事会认为：公司2020年度利润分配预案是依据公司实际情况制定的，符合《公司法》、公司《章程》等有关规定，合法、合规、合理，有利于公司的可持续发展，不存在损害公司和广大中小投资者利益的情形。我们同意公司2020年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司2020年年度股东大会审议。
四、备查文件
1、第五届董事会第四次会议决议；
2、第五届监事会第三次会议决议；
3、独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见；
4、监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的意见。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二二一年三月十三日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-018
怀集登云汽配股份有限公司
关于会计政策变更的公告
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开的第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将有关情况公告如下：
一、会计政策变更概述
1、变更原因
财政部于2018年12月14日发布了《企业会计准则第21号——租赁》（财会〔2018〕35 号）（以下简称“新租赁准则”）要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执行企业会计准则的企业自2021年1月1日起施行。根据上述会计准则的修订及执行期限要求，公司对会计政策相关内容进行调整，并从2021年1月1日起开始执行。
2、变更前公司采用的会计政策
本次变更前，公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具
体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。
3、变更后公司采用的会计政策
本次变更后，公司按照财政部于2018年12月14日发布的新租赁准则执行。其余未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、《企业会计准则应用指南》、《企业会计准则解释公告》以及其他相关规定执行。
4、变更日期
公司根据上述文件规定的起始日实行新的会计政策。
二、本次会计政策变更对公司的影响
新租赁准则修订的主要内容有：完善了租赁的定义，增加了租赁识别、分拆、
合并等内容；取消承租人经营租赁和融资租赁的分类，要求对所有租赁（短期租
赁和低价值资产租赁除外）确认使用权资产和租赁负债；改进承租人后续计量，
增加选择权重估和租赁变更情形下的会计处理等。
根据新旧准则转换的衔接规定，自2021年1月1 日起施行，公司根据首次执行该准则的累积影响数调整2021年期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。该准则的实施预计不会导致公司租赁确认方式发生重大变化，对公司财务状况、经营成果、现金流量不产生重大影响。
三、董事会关于会计政策变更合理性的说明
本次会计政策变更是按照财政部相关规定进行的合理变更，符合相关法律、法规及《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更后公司财务报表能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司本年度财务状况、经营成果造成重大影响，不涉及以往年度的追溯调整，不存在损害公司及股东特别是中小投资者利益的情形。董事会同意公司本次会计政策变更。根据《深圳证券交易内燃机所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关规定，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。
四、独立董事意见
经核查，我们认为：公司根据国家财政部文件的要求对会计政策进行相应变更，变更后的会计政策符合财政部的相关规定，不存在损害公司及全体股东合法权益特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的程序符合相关法律法规和公司《章程》规定。因此，我们同意公司本次会计政策变更。
五、监事会意见
经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合相关规定。本次变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。
六、备查文件
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-019
怀集登云汽配股份有限公司关于
2020年度计提资产减值准备的公告
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月12日召开第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》，现将具体情况公告如下：
一、本次计提资产减值准备的情况概述
为谨慎反映公司2020年12月31日的财务状况、资产价值及经营成果，根据《企业会计准则》的相关规定及公司会计政策的一贯性，对可能发生减值的资产进行了全面清查和减值测试。公司认为部分资产存在一定的减值迹象，基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、评估和减值测试，对部分可能发生资产减值的资产计提了减值准备，具体情况如下：
1、根据相关规定要求，公司对资产负债表的各类资产进行了全面检查，对相关资产价值出现的减值迹象进行了充分地分析和评估。经减值测试，公司需根据《企业会计准则》规定计提相关资产减值准备。
2、本次计提资产减值准备的资产范围、金额和拟计入的报告期间
公司对2020年12月31日存在一定减值迹象的应收账款、存货等资产进行了减值计提，计提各项资产减值准备金额共计9,642,721.74元（包含已计提并公告的1,737,880.34元，详见公司于2020年4月23日披露的《关于计提资产减值准备的公告》）。本次计提资产减值准备计入的报告期间为2020年1月1日至2020年12月31日。本次计提资产减值准备的具体情况如下：
单位：元
二、本次计提资产减值准备相关情况说明
1、应收款项坏账准备
公司基于所有合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，对应收账款坏账准备按照合并范围内组合以及以账龄分生产厂家析组合，合并范围内组合不计提坏账准备，账龄组合以账龄为基础计算其预期信用损失。如果有客观证据表明某项应收账款已经发生信用减值，则本公司对该应收账款单项计提坏账准备并确认预期信用损失。本次计提应收款项坏账准备2,926,373.06元，主要因客户朝阳朝柴动力有限公司被辽宁省朝阳市中级人民法院裁定受理破产重整，锐展（铜陵）科技有限公司、铜陵锐能采购有限公司被安徽省铜陵市中级人民法院裁定受理破产清算所致。
2、存货跌价准备
公司存货采用成本与可变现净值孰低计量，按照存货成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。公司对于产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。
由于存货数量繁多，需按照存货类别计提存货跌价准备；除有明确证据表明资产负债表日市场价格异常外，存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。公司本期期末存货项目的可变现净值以资产负债表日市场价格为基础确定。根据上述会计政策，公司报告期内计提存货跌价准备6,716,348.68元。
本次计提资产减值准备金额共计9,642,721.74元。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本次计提资产减值准备预计会减少公司2020年度税前利润9,642,721.74元，使公司2020年年度归属于母公司所有者权益减少9,642,721.74元。
四、公司履行的审议程序及相关意见
1、审议程序
本次计提资产减值准备事项已经公司第五届董事会第四次会议和第五届监事会第三次会议审议通过。根据相关规则及公司《章程》的相关规定，该事项无需提交股东大会审议。
2、董事会意见
公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计本次计提资产减值准备依据充分，符合公司实际情况。本次计提资产减值准备充分、公允地反映了公司的资产状况。因此，董事会同意本次计提资产减值准备。
3、独立董事意见
经核查，我们认为：公司本次计提资产减值准备事项依据充分，履行了相应的审批程序，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，能客观公允反映公司的资产状况，有助于向投资者提供更加可靠的会计信息，不存在损害公司股东特别是中小投资者利益的情形。因此，我们同意本次计提资产减值准备。
4、监事会意见
经审核，监事会认为：本次计提资产减值准备事项的程序符合相关法律法规，本次计提资产减值准备符合公司的实际情况和相关会计准则的规定，监事会同意本次计提资产减值准备。
五、备查文件
董事会
二二一年三月十三日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-016
怀集登云汽配股份有限公司
2020年年度报告摘要
一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。
除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
√ 适用 □ 不适用
是否以公积金转增股本
□ 是 √ 否
公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以138000000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），送红股0股（含税），不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、报告期主要业务或产品简介
（一）公司主营业务及经营模式
怀集登云汽配股份有限公司2020年主营业务为汽车发动机进排气门系列产品的研发、生产与销售。气门主要用于启动和关闭发动机工作过程中的进气道和排气道，控制燃料混合气或空气的进入以及废气的排出，长期在高压、高温、腐蚀环境中频繁的往复运动，承受强烈的冲击和剧烈的摩擦，气门质量的好坏直接影响到汽车的扭矩、油耗、寿命等重要工作性能，是影响发动机可靠性、安查询全性的关键零部件之一，被形象地称为“汽车的心脏瓣膜”。气门广泛应用于汽车、摩托车、农业机械、工程建筑机械、船舶、铁道内燃机、石油钻机和内燃机发电机组等领域。
公司产品市场主要分为国内主机配套市场和出口市场，目前已与康明斯、卡特彼勒、潍柴、锡柴、玉柴、江铃重汽、东安三菱、长安福特马自达等国内外著名整车及主机制造厂商提供了产品配套服务。出口产品覆盖欧、美、日车系大部分机型，远销美国、意大利、英国、日本、巴西、阿根廷、墨西哥、中东及东南亚等国家和地区。此外公司在美国设立全资子公司Huaiji Engine Valve USA,Inc.，以自有品牌在美国市场销售。
2017年，公司在怀集设立全资子公司怀集登月气门有限公司，并将气门业务相关的资产、债权债务及人员划转到了该全资子公司，由该全资子公司全面负责开展气门业务。
报告期内，公司经营模式没有发生变化。
（二）行业发展阶段及公司所处行业地位
1、行业发展概况
公司所处行业为汽车行业，行业的整体发展直接影响着公司的业绩。根据中国汽车工业协会数据显示， 2020年，我国汽车产销量为2522.5万辆和2531.1万辆，同比下降2.0%和1.9%，与上年相比，分别收窄5.5%和6.3%，产销量继续蝉联全球第一。乘用车产销1999.4万辆和2017.8万辆，同比下降6.5%和6.0%，受国Ⅲ汽车淘汰、治超加严以及基建投资等因素的拉动，商用车全年产销呈现大幅增长。2020年商用车产销分别完成523.1万辆和513.3万辆，首超500万辆，创历史新高，商用车产销同比分别增长20.0%和18.7%，产量增幅比上年提高18.1%，销量增速比上年实现了由负转正。货车是支撑商用车增长的主要车型，货车产销分别完成477.8万辆和468.5万辆，同比分别增长22.9%和21.7%。商用车尤其是货车近两年的产销量都处于历史高峰，从最近国家出台的关于推动经济发展、基础设施建设等方面的数据看，商用车乃至整个汽车市场还会得到更好的发展，该发展趋势，与我司近年对行业发展的预测是一致的，公司在2016年开始制定并实施了重点发展汽车、工程机械、大型农业机械等高效率、大功率、高技术含量的柴油发动机气门、新能源多介质燃料发动机气门，确保中高档汽油机气门市场份额的战略规划。未来随着纯电动技术的发展，乘用车汽油机市场将受到冲击，需求量逐步减少，而柴油机具有能量密度大、综合效率高的特点，从节约能源、降低燃料成本来说比汽油机更符合节能减排的政策精神因而更具有推广价值，此外柴油机的大功率、高价值优势，使得纯电动汽车难以取代其在重型货车、工程机械等市场的地位。
2、公司发展与行业发展的匹配性
在上述产品战略的支撑下，公司2020年实现销售收入37,265.42万元，同比增长了11.01%，其中配套柴油机气门产品实现销售收入20,857.49万元，同比增长70.37%，配套天然气机气门产品实现销售收入1,893.99万元，同比增长492.47%，与汽车及商用车市场发展保持了一致。
3、行业发展预测
根据中汽协预测“伴随国民经济稳定回升，消费需求还将加快恢复，加之中国汽车市场总体来看潜力依然巨大，2021年将实现恢复性正增长，汽车销量有望超过2600万辆，同比增长4%”。汽车市场的发展，将有效推动汽车零部件行业的发展，2021年，随着我国“一带一路”建设的深入实施，基础设施建设增多，对商用车、重型工程机械的需求量增大，加之各地继续推行淘汰国三及以下排放标准的柴油货车，全面实施国六排放标准的政策，将促进柴油机气门产品市场的发展；新能源汽车的发展，将促进燃气发动机气门的需求；国际汽车发动机厂继续全球采购，合资品牌汽车发动机厂继续加大国产化，国六标准的推行及潍柴、卡特彼勒等重大顾客提出的和核心供应商构建战略联盟及向世界级供应商发展的理念，将有助于公司等一线气门供应商进一步提高市场份额。
4、公司行业地位
公司及全资公司被认定为“国家汽车零部件出口基地企业”、“国家高新技术企业”、“中国内燃机零部件行业排头兵企业”、“中国汽车零部件气门龙头企业”、“中国优秀民营科技企业”等。公司多次获国家级、省级新产品奖，公司“登云牌”产品远销国内外市场，连续多年获得主机厂商的“金牌供应商”、“A级供应商”、“优秀供应商”等荣誉。
3、主要会计数据和财务指标
（1）近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
（2）分季度主要会计数据
单位：元
上述财务指标气动元件或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□ 是 √ 否
4、股本及股东情况
（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系
5、公司债券情况
公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券
否
三、经营情况讨论与分析
1、报告期经营情况简介
报告期内，公司实现营业总收入37,265.42万元，较上年同期上升11.01%，实现营业利润1,679.52万元，较上年同期上升205.15%，利润总额为1,648.04万元，较上年同期上升212.75%，实现归属于上市公司股东的净利润1,533.93万元，较上年同期上升311.20%，基本每股收益0.1112元/股，较上年同期上升311.85%。本报告期末，总资产73,457.17万元，较年初增加2.94%，归属于上市公司股东的所有者权益50,872.04万元，较年初上升3.16%。主要原因如下：
（1）报告期内，其他收益（计入当期损益的政府补助）1,712.09万元，同比增加1,118.17万元，同比增幅188.27%；同时由于内销收入上升，报告期内内销收入23零部件,187.51万元，较上年同期上升55.84%，实现毛利6,001.61万元，同比上升91.83%；毛利率25.88%，同比上升4.86%。
（2）报告期内，由于受到中美贸易摩擦的影响，外销收入下降，当期仅实现收入13,926.22万元，同比下降24.90%；当期出口市场实现毛利3,396.12万元，同比下降30.47%，毛利率24.39%，同比下降1.95%。
在上述因素的综合影响下，公司2020年实现主营业务收入37,113.72万元，较上年同期上升11.05%；实现毛利总额9,397.73万元，同比上升17.28%，综合毛利率为25.32%，同比上升1.35%。
（3）公司在报告期共开支销售费用2,625.68万元，同比增加466.07万元，增幅21.58%，主要增加项目包括：A、主要因出口市场增加销售人员，人员薪酬增加300.24万元，增幅35.81%； B、其他销售费用增加192.42万元，增幅57.61%；主要因公司加大了市场开发力度，业务费用有所增加。
（4）公司在报告期共开支管理费用3,查询317.13万元，同比增加11.68%；主要增加项目包括：A、报告期内列支的人员薪酬为1,366.33万元，同比增加197.44万元，增幅为16.89%；B、当期中介费用543.67万元，同比增加91.41万元，增幅为20.21%；C、本期其他管理费用254.30万元，同比增加83.13万元，增幅为48.57%；
（5）报告期公司研发费用为1,285.70万元，同比减少355.32万元，同比下降21.65%。
（6）公司在报告期共开支财务费用1,219.72万元，同比增加384.19万元，增幅为45.98% ，主要原因是人民币汇率变动影响，公司当期汇兑损失402.86万元，同比变化525.48万元，增幅为428.52%。同时由于贷款规模减少，利息支出同比减少178.10万元，降幅为19.12%。
（7）由于收入增加、毛利率上升、其他收益增加、汇兑损失等综合因素影响，公司当期实现营业利润1,679.52万元。
2、报告期内主营业务是否存在重大变化
□ 是 √ 否
3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况
4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征
□ 是 √ 否
5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明
□ 适用 √ 不适用
6、面临退市情况
□ 适用 √ 不适用
7、涉及财务报告的相关事项
（1）与上年度财务报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
重要会计政策变更
其他说明：
2017年7月5日，财政部发布了《企业会计准则第 14 号一收入》（财会[2017]22 号）（以下简称“新收入准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1日起施行；其他境内上市企业，自2020年1月1日起施行。该项会计政策变更采用未来适用法处理。公司于2020年1月1日起执行新收入准则，对公司财务报表影响为：
将预收客户的购货款项（不含增值税）余额由预收账款转为合同负债列示，相应的增值税额计入其他流动负债，其他报表项目无变化。
（2）报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。
（3）与上年度财务报告相比，合并报表范围发生变化的情况说明
√ 适用 □ 不适用
公司全资子公司登月气门于2020年5月22日新设立全资子公司广企业信息州登月动力配气工业技术研究院有限公司，注册资本100.00万元，公司拥有对其的实质控制权，故自该公司成立之日起，将其纳入合并财务报表范围。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-014
怀集登云汽配股份有限公司
第五届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知已于2021年3月2日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于20201年3月12日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由公司董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》。
《2020年度董事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事向董事会提交了《独立董事2020年述职报告》，现任独立董事将在公司2020年年度股东大会上述职，述职报告详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2020年度总经理工作报告>的议案》。
与会董事认真听取了《2020年度总经理工作报告》，认为该报告客观、真实地反映了2020年度公司落实股东大会及董事会决议、管理生产经营、执行公司各项制度等方面的工作及取得的成果。
三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》。
《2020年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、会议以赞成7票，反对0票，弃权0，审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》。
《2020年年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2020年年度报告摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
五、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。
《2020年度内部控制自我评价报告》及内部控制规则落实自查表详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
公司独立董事就该议案发表了独立意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项的独立意见》。
六、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
《关于2020年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
七、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
《关于会计政策变更的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》广东和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
八、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
《关于2020年度计提资产减值准备的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
九、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2021年度财务预算报告>的议案》。
基于宏观经济形势、行业趋势的判断，并经过谨慎评估财务预算、产能释放情况及考虑中美贸易摩擦、新型冠状病毒全球疫情等不确定性因素的影响，提出2021年度主要经营目标为：销售收入同比上升0%至10%，净利润为0万元至500万元左右。
特别提示：本预算报告为公司2021年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司对2021年度的盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
十、审议《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》。
《2021年度董事、监事薪酬方案》内容详见公司指定信息披露广东网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
全体董事回避表决，无法形成决议，该议案直接提交公司2020年年度股东大会审议。
十一、会议以赞成6票，反对0票，弃权0票，回避1票，审议通过了《关于2021年度高级管理人员薪酬方案的议案》。
《2021年度高级管理人员薪酬方案》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
董事、总经理兼董事会秘书张福如回避表决。
十二、 会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<股东分红回报规划（2021-2023年度）>的议案》。
《股东分红回报规划（2021-2023年度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会企业信息的议案》。
《关于召开2020年年度股东大会的通知》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2020-020
怀集登云汽配股份有限公司
关于召开2020年年度股东大会的通知
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2020年年度股东大会
2、股东大会的召集人：公司第五届董事会
公司于2021年3月12日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于召开2020年年度股东大会的议案》。
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规和公司《章程》的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2021年4月8日上午9:30至11:30，下午13:00至15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年4月8日上午9:15至下午15:00。
5、会议的召开方式：
本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式。
（1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席；
（2）网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权；股东大会股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，公司股东可选择现场表决和网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
6、会议的股权登记日：2021年4月1日（星期四）
7、出席对象：
（1）2021年4月1日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人（授权委托书见附件）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
8、现场会议召开地点：广东省肇庆市怀集县横洞工业园怀集登月气门有限公司研发大楼二楼会议室。
二、会议审议事项
1、《关于<2020年度董事会工作报告>的议案》
2、《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》
3、《关于<2020年度财务决算报告>的议案》
4、《关于2020年年度报告及摘要的议案》
5、《2020年度利润分配预案》
6、《关于<2021年度财务预算报告>的议案》
7、《关于2021年度董事、监事薪酬方案的议案》
8、《关于制定<股东分红回报规划（2021-2023年度）>的议案》
上述议案已分别经公司第五届董事会第四次会议、第五届监事会内燃机第三次会议审议通过。议案内零部件容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的公告信息。公司现任独立董事将在2020年年度股东大会上进行述职。
股东大会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：1、上市公司的董事、监事、高级管理人员；2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。上述议案5、议案7和议案8对中小投资者的表决结果进行单独计票并予以披露。
三、提案编码
四、现场会议登记等事项
1、登记方式：
（1）法人股东登记：由法定代表人出席的，持法定代表人证明书、股东证券账户卡和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人应凭本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书（内容和格式详见附件2）和股东证券账户卡进行登记；
（2）个人股东登记：自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份证及持股凭证办理登记；自然人委托他人出席的，受托出席者须持授权委托书（详见附件2）、本人身份证、委托人身份证复印件及委托人股东证券账户卡、持股凭证进行登记；
（3）异地股东可以凭以上有关证件采取信函或传真方式办理登记，信函或传真须于2021年4月6日下午17:00前送达或传真至公司证券部（信函请注明“2020年年度股东大会”字样）；本次会议不接受电话方式办理登记。
3、登记地点以及委托书送达地点：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部。
4、会议联系方式
联系地址：广东省肇庆市怀集县怀城镇登云亭怀集登云汽配股份有限公司证券部
联系人：张福如、胡磊
联系电话：0758-5525368
联系传真：0758-5865855
联系邮箱：hulei@huaijivalve.com
邮政编码：526400
现场会议费用：会期预计半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，参加网络投票具体操作流程详见附件1。
六、备查文件
1、《怀集登云汽配股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》；
2、《怀集登云汽配股份有限公司第五届监事会第三次会议决议》。
七、相关附件
附件1、《参加网络投票的具体操作流程》
附件2、《授权委托书》
附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码为“362715”，投票简称为“登云投票”。
2、本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
3、股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件2：授权委托书
授权委托书
兹全权委托 先生/女士代表本人（本单位）出席怀集登云汽配股份有限公司2020年年度股东大会，并代表本人依照以下指示对下列提案投票。若委托人没有对表决权的形式方式做出具体指示，受托人可以按自己的意愿投票。
1、委托人姓名或名称：
委托人持股数量：
2、受托人姓名：
身份证号码：
3、授权委托书签发日期：
授权委托书有效期限：
4、委托人签名（或盖章）：
委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本人（本股东单位）对本次股东大会会议审议的各项议案的表决意见如下：
注：
1、此委托书表决符号为“√”，“同意”、“反对”、“弃权”三者中只能选其一，涂改、填写其他符号、多选或不选的无效，按弃权处理；
2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-021
怀集登云汽配股份有限公司
第五届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整气动元件，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第三次会议通知已于2021年3月2日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2021年3月12日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的监事3名，实际参加会议的监事3名。出席会议的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2020年度监事会工作报告>的议案》。
《2020年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
二、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<2020年度财务决算报告>的议案》。
三、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年年度报告及摘要的议案》。
监事会认真审阅了公司2020年度报告，认为《2020年年度报告》及其摘要的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
该议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。
四、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于〈2020年度内部控制自我评价报告〉及内部控制规则落实自查表的议案》。
公司监事会就该议案发表了意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）的《监事会关于第五届监事会第三次会议相关事项的意见》。
五、会议以赞成3票，反对及0票，弃权0票，审议通过了《2020年度利润分配预案》。
六、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。
七、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2020年度计提资产减值准备的议案》。
八、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<股东分红回报规划（2021-2023年度）>的议案》。
《股东分红回报规划（2021-2023年度）》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二二一年三月十三日
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