变更经营范围的议案(变更经营范围重组)

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-062

本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年8月25日召开第四届董事会第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更<公司章程>的议案》。现将具体内容公告如下：

一、变更经营范围相关情况

拟变更后经营范围：一般项目：销售日用百货、建筑材料、五金产品、电子产品、金属材料、有色金属合金、化工产品（不含许可类化工产品）、木材、办公用品、纸浆、煤炭及制品、食品添加剂、饲料添加剂、劳动保护用品、日用杂品、非金属矿及制品，食用农产品零售，健康咨询服务（不含诊疗服务），供应链管理服务，国内货物运输代理，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），装卸搬运。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

二、修改《公司章程》相关内容

根据《中华人民共和国公司法（2018年修正）》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》部分条款进行修改，并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记手续事项，具体修改情况如下：

除上述条款外，原《公司章程》其他内容不变，本次《公司章程》修改尚需提交股东大会审议。

特此公告。

艾格拉斯股份有限公司董事会

2021年8月26日

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-063

艾格拉斯股份有限公司第四届董事会

第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（下称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议通知于2021年8月23日以通讯方式送达全体董事，并于2021年8月25日以现场及电话方式在公司会议室召开，会议应参与董事7名，实际出席董事7名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。董事长朱雄春先生主持会议，公司部分监事和高级管理人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更<公司章程>的议案》

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为9人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和效率，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9人减至6人，其中独立董事人变更至2人。此外，根据《公司法》及公司经营发展需要，公司拟变更现有经营范围，同时调整部分董事会、股东大会审批权限。

同时公司董事会提请股东大会授权董事会及相关负责人向工商登记机关办理工商变更所需相关事项。

具体修订内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（2021-062）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

上述议案需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举朱雄春先生、李斐先生、姚艳双女士、吕成杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简历详见附件一）。第五届董事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据相关规定，为确保董事会的正常运作，在新一届董事会选举产生前，公司第四届董事会董事仍按有关法律法规的规定继续履行董事职责，直至新一届董事会选举产生之日起，方自动卸任。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo变更.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》和《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-065）。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意朱雄春先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意李斐先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（3）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意姚艳双女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

（4）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意吕成杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

上述议案需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

3、审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司进行董事会换届选举。经公司董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意推举许自立先生、梁瑞令先生为公司第五届董事会独立董事候选人（简历详见附件二）。第五届董事会任期自公司2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

独立董事候选人许自立先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

独立董事候选人梁瑞令先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，具体内容详见同日刊载于《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见》、《独立董事提名人声明》、《独立董事候选人声明》和《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2021-065）。

出席会议的董事对以上候选人进行分项表决，表决结果如下：

（1）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意许自立先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

（2）以7票同意，0票反对，0票弃权，同意梁瑞令先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

前述独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议，上述议案需经公司2021年第二次临时股东大会审议通过，并采取累积投票制对候选人进行分项投票表决。

4、审议通过了《关于提请召开2021年第二次临时股东大会的议案》。

同意公司于2021年9月10日15:00在公司会议室召开公司2021年第二次临时股东大会。具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的《关于召开2021年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2021-067）。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；

2、独立董事关于第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见。

附件一：

朱雄春先生：男，1979年出生，中国国籍，本科学历，无境外永久居留权，历任上海辉煌食品有限公司副总经理、上海金屾科技有限公司董事长。现任艾格拉斯股份有限公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，朱雄春先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

李斐先生：1979年1月出生，中国籍，研究生学历，无永久境外居留权。历任长城证券股份有限公司投资银行事业部高级经理，英大证券有限责任公司投资银行事业部副总裁，新时代证券股份有限公司投资银行事业部执行总经理等职。现任艾格拉斯股份有限公司董事、董事会秘书。

截至本公告披露日，李斐先生未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

姚艳双女士：女，1991年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册税务师，2014年参加工作历任上海有门市场营销策划有限公司财务总监，上海利永会计师事务所（普通合伙）审计复核总经理等。现任艾格拉斯股份有限公司董事、财务总监。

截至本公告披露日，姚艳双女士未持有公司股份，与其他直接持有公司5%以上股份的股东、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

吕成杰先生：1984年3月出生，中国国籍，大专学历，助理工程师。历任金华市巨龙管业有限公司、浙江巨龙管业集团有限公司董事，浙江巨龙管业股份有限公司董事、总经理。现任浙江巨龙控股集团有限公司董事，浙江巨龙管业科技有限公司董事长、总经理。现任艾格拉斯股份有限公司董事。

截至本公告披露日，吕成杰直接持有公司股份25,620,300，占公司总股本的1.39%，系本公司实际控制人吕仁高先生之子，吕成杰先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司董事的情的形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

附件二：

许自立先生：1963年7月出生，中国籍，无永久境外居留权。任金龙（上海）拍卖有限责任公司董事长、益留健康管理（上海）有限公司董事长、上海三立达实业发展有限公司董事长、泉国（上海）投资股份有限公司总经理-上海泉州商会秘书长、上海市福建商会副秘书长、闽商江海汇观察员、上海晋江商会副监事长、许氏文化经济促进联合会理事长、上海许氏宗亲联谊会执行会长、泉州泉郡许氏宗亲好友慈善汇创始人。

截至本公告披露日，许自立先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

梁瑞令先生：1983年11月出生，中国籍，EMBA，注册会计师，历任马士基（深圳）物流信息处理有限公司会计主管，厦门东南融通集团总账会计主管，恩比尔机械制造有限公司财务分析经理，附件宏盛建设集团有限公司财务经理，现任厦门海迈科技股份有限公司财务总监。

截至本公告披露日，梁瑞令先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交议案易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-064

艾格拉斯股份有限公司

第四届监事会第十七次（临时）

会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次（临时）会议通知于2021年8月23日以通讯送达全体监事，并于2021年8月25日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，董事会秘书列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届非职工代表监事的议案》

根据《公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司进行监事会换届选举。公司监事会由3名监事组成，其中，拟设非职工代表监事1名，由股东大会选举产生；拟设职工代表监事2名，由公司职工代表通过职工代表大会选举产生。

公司第四届监事会拟提名推荐秦丹凤女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人（简历见附件一）。上述非职工代表监事候选人经2021年第二次临时股东大会审议当选后，将与由职工代表大会民主选举产生的职工代表监事共同组成公司第五届监事会。第五届监事会任期自2021年第二次临时股东大会审议通过之日起三年。

根据有关规定，为确保监事会的正常运作，在新一届监事会选举产生前，公司第四届监事会监事仍按有关法律法规的规定继续履行职责，直至新一届监经营范围事会选举产生之日起，方自动卸任。

具体内容详见巨潮资讯网（cninfo.com.cn）的《关于公司监事会换届选举的公告》（2021-066）。

本议案尚需提交公司2021年第二次临时股东大会审议。

三、备查文件

第四届监事会第十七次（临时）会议决议

特此公告

艾格拉斯股份有限公司监事会

秦丹凤女士：女，1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，2017年6月至2018年8月任职于开源证券股份有限公司固定收益部，担任项目经理职务；2018年8月至2019年3月在宁波番茄投资管理有限公司担任法务经理职务；2019年3月至今在艾格拉斯股份有限公司担任法务经理职务。

截至本公告披露日，秦丹凤女士未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》等规定或证券交易所认定的不得担任公司独立董事的情形，不属于失信被执行人，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-065

艾格拉斯股份有限公司

关于董事会换届选举的公告

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会任期已于2021年8月17日届满。为保证董事会的正常运作，保障公司有效决策和平稳发展，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司于2021年8月25日召开了第四届董事第二十四次（临时）会议，审议通过了《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》及《关于公司董事会换届选举第四届董事会独立董事的议案》，公司现任独立董事对本次换届选举的提名、表决程序及董事会候选人的任职资格进行了审查，发表了同意的独立意见。上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第五届董事会董事候选人及相关情况公告如下：

一、 董事会组成和任期

按照《公司章程》第一百零六条的规定，目前公司董事会成员人数为9人，其中独立董事3人。为进一步提高公司董事会的科学决策能力和效率，优化公司治理，公司拟将董事会成员人数由9人变更至6人，其中独立董事人变更至2人。董事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。具体详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的重组公告《关于变更经营范围并修订<公司章程>的公告》（2021-062）。

经公司第四届董事会提名推荐，提名委员会审核，董事会同意提名朱雄春先生、李斐先生、姚艳双女士及吕成杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，提名许自立先生、梁瑞令先生为公司第五届董事会独立董事候选人。相关候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-063）之附件。

二、 选举方式

根据《公司章程》的规定，本次董事选举采用累积投票制，即股东大会选举非独立董事或独立董事时，每一股份拥有与拟选非独立董事或独立董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

公司第五届董事会候选人（非独立董事与独立董事候选人）中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

独立董事候选人许自立先生及梁瑞令先生尚未取得独立董事资格证书，已承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。独立董事候选人经交易所审核无异议后方可提交股东大会审议。

为确保董事会的正常运行，在新一届董事会董事就任前，公司第四届董事会仍将继续依照法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉地履行董事义务和职责。公司对第四届董事会各位董事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-066

艾格拉斯股份有限公司

关于监事会换届选举的公告

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期已于2021年8月17日届满。为顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定，公司监事会于2021年8月25日召开了第四届监事会第十七次（临时）会议，审议通过了《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届非职工代表监事的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审议。现将公司第五届监事会换届选举的相关情况公告如下：

根据《公司章程》的规定，第五届监事会将由3名监事组成，其中股东代表监事1名，职工代表监事2名。监事任期自公司相关股东大会决议通过之日起三年。

经公司第四届监事会第十七次会议审议，同意提名秦丹凤女士为第五届监事会监事候选人，上述股东代表监事候选人需提交股东大会审议，若审议通过，股东监事将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成第五届监事会。监事候选人简历详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-064）之附件。

新一届监事会监事候选人符合《公司法》、《公司章程》等相关规定的任职资格和条件，职工代表的比例不低于监事会人数的三分之一，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一。

本次换届后，第四届监事会主体周卓先生不再担任公司监事职务，离任后也不在公司担任其他职务。周卓先生不持有公司股份，不存在应当履行而未履行的承诺事项。

为确保监事会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，公司第四届监事会监事仍将继续依照法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行监事职责和义务。公司对第四届监事会各位监事在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心地感谢！

证券代码：002619 证券简称：*ST艾格 公告编号：2021-067

艾格拉斯股份有限公司

关于召开2021年第二次临时

股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十四次（临时）会议于2021年8月25日召开，会议决定于2021年9月13日（星期一）召开2021年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

1、会议届次：2021年第二次临时股东大会

2、会议召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：经公司第四届董事会第二十四次（临时）会议审议通过，决定召开2021年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议时间：2021年9月13日（星期一）下午15:00开始

（2）网络投票时间：

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2021年9月13日上午 9:15—9:25，9：30-11：30，下午13：00-15：00；

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2021年9月13日上午9:15至2021年9月13日下午15：00期间的任意时间。

5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开

6、股权登记日：2021年9月6日（星期一）

7、现场会议召开地点：北京市海淀区西直门北大街32号院2号楼13层1505

8、会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

议案1、《关于变更经营范围、减少董事会成员等事项暨变更<公司章程>的议案》

议案2、《关于公司监事会换届选举提名秦丹凤女士为第五届监事会非职工代表监事的议案》

议案3、《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事的议案》

3.01 选举朱雄春先生为第五届董事会非独立董事；

3.02 选举李斐先生为第五届董事会非独立董事；

3.03 选举姚艳双重组女士为第五届董事会非独立董事；

3.04 选举吕成杰先生为第五届董事会非独立的董事；

议案4、《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事的议案》

4.01 选举许自立先生为第五届董事会独立董事；

4.02 选举梁瑞令先生为第五届董事会独立董事；

本次股东大会审议的议案中，议案3、4变更需采用累积投票方式进行投票，独立董事和非独立董事的表决分别进行。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

上述议案需要对中小投资者的表决单独计票的审议事项（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：公司的董事、监事、高级管理人员；单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）。

上述议案已经2021年8月25日召开的公司第四届董事会第第二十四次（临时）会议、第四届监事会第十七次（临时）会议审议通过，议案的相关内容详见2021年8月25日刊登于《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上经营范围的《关于变更经营范围并修改<公司章程>的公告》（公告编号：2021-062）、《第四届董事会第二十四次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-063）、《第四届监事会第十七次（临时）会议决议公告》（公告编号：2021-064）等相关公告。

三、提案编码

四、现场会议登记办法

2、登记地点：证券法务部办公室

3、登记方式：

（1）法人股东登记须持有营业执照复印件、法定代表人资格的有效证明、本人身份证及股东账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持法定代表人授权委托书、股东账户卡、营业执照及代理人身份证；

（2）个人股东登记须有本人身份证、股票账户卡进行登记，委托代理出席会议的，登记时须有代理人身份证、委托股东的身份证、授权委托书和委托人股票账户卡。

（3）异地股东可以以书面信函或传真方式办理登记（需提供有关证件复印件），登记时间以当地邮戳为准，不接受电话登记。

4、会议联系人：康思然

电话：010-82356080 传真：010-82356080

电子邮件：ir@egls.cn

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

1、第四届董事会第二十四次（临时）会议决议；

2、第四届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此通知。

附件一《参加网络投票的具体操作流程》

附件二《委托授权书》

参加网络投票的具体操作议案流程

一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码：362619，投票简称为“艾格投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

本次股东大会提案含累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

① 选举非独立董事（应选人数为3人）

股东拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

② 选举独立董事（应选人数为2位）

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数3

股东可以将所拥有的选举票数在2位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

二、通过深交所交易系统投票的程序

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月13日15∶00至2021年9月13日15∶00的任意时间。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授 权 委 托 书

艾格拉斯股份有限公司：

本人/本公司作为艾格拉斯股份有限公司（以下简称“艾格拉斯”）的股东，现委托_____________先生/女士（身份证号：___________________）代表本人/本公司出席“艾格拉斯2021年第二次临时股东大会”，对该次会议审议的所有议案行使表决权，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：____________________

委托人持股数量：________________

委托人身份证号码/营业执照号码：____________________

委托人深圳股票账户卡号码：____________________

受托人签名：____________________

受托人身份证号码：______________

委托日期：2021年___月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会结束时止。

艾格拉斯股份有限公司

独立董事对第四届董事会

第二十四次会议相关事项的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等有关制度的规定，我们作为艾格拉斯股份有限公司的独立董事，根据《公司章程》、《独立董事工作制度》所赋予的职责，现就以下事项发表如下意见：

一、关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事与独立董事的事项

同意提名：朱雄春先生、李斐先生、姚艳双女士及吕成杰先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；许自立先生、梁瑞令先生、为公司第四届董事会独立董事候选人。

本次提名是在充分了解被提名人学历履历、专业素养等情况的基础上进行，并已征得被提名人同意，被提名人具备担任公司董事、独立董事的资格和能力，未发现《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所独立董事备案办法》等法律法规和《公司章程》等中规定的不得担任董事、独立董事的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在被列为失信被执行人的情形，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司董事、独立董事的条件。

上述非独立董事候选人与独立董事候选人的提名程序符合《公司法》、《公司章程》、《董事会提名委员会实施细则》等有关规定，董事候选人提名程序合法有效，换届选举的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益，尤其是中小股东利益的情形。

（艾格拉斯股份有限公司独立董事对第四届董事会第二十四次（临时）会议相关事项的独立意见）

签字：

王鹏鹏 余宋娟 胡永玲

2021年8月26日