为有效防范金融风险，农发行万安县支行认真贯彻落实反洗钱工作要求，面对“强监管、重处罚”的反洗钱工作形势，在洗钱风险不断上升的态势下，该行多措并举，全面执行“五个到位”，强化反洗钱工作，促进业务合规发展。
客户身份识别到位。首先，明确客户开户流程，严格规范客户提供银行账户开立资料。由他人代理开户的，必须提供法人或负责人签字的授权书及签字小视频以备留档保存。其次，细化客户开户身份信息识别，加强客户身份持续识别工作内容，每季度对所有客户采取客户尽职调查，通过强化持续识别和尽职调查工作内容，监控账户异常行为，严防洗钱行为发生。
监督检查整改到位。该行积极应对上级行对辖内网点进行的各项监督检查，反洗钱相关工作人员定期对支行反洗钱工作进行自查，扎实落实问题整改工作，以提升工作实效为目标，防范洗钱风险的发生。(江晖、胡斌)
