证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-055
债券代码：149134 债券简称：20云铜01
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
（一）云南铜业股份有限公司（以下简称本公司或公司）2020年为控股子公司云南迪庆矿业开发有限责任公司（以下简称迪庆矿业）在金融机构2.95亿元借款提供了借款担保，借款将于2021年9-10月陆续到期，到期还款后可解除本公司的借款担保。
迪庆矿业因经营业务发展和资金需求，2021年拟继续向金融机构申请借款，本公司拟继续为迪庆矿业提供借款担保，担保金额不超过2.95亿元，担保期限1年，担保方式由本公司进行全额连带责任保证担保；迪庆矿业另一股东迪庆藏族自治州开发投资集团有限公司（以下简称迪庆州投）按照持股比例向本公司提供反担保。
（二）公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过了《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》，并经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
（三）本次担保事项为本公司对合并报表范围内控股子公司进行的担保，不构成关联交易；
（四）根据深交所《股票上市规则》，该项担保为公司及其控股子公司的对外担保总额度超过2020年度经审计净资产50%以后提供的担保，且被担保对象资产负债率超过70%，尚需提交公司股东大会批准。
二、被担保人基本情况
（一）迪庆矿业基本情况
1、公司名称：云南迪庆矿业开发有限责任公司
2、成立日期：2004年10月10日
3、注册资本：120,000,000元
4、注册地点：云南省德钦县羊拉乡
5、经营范围：有色金属矿产勘探、采矿、选矿、冶炼及产品销售；矿业开发项目工程承包、设计、技术咨询、劳务输出、仓储及运输；职工医院（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
6、法定代表人：董家平
7、股权结构：迪庆矿业为本公司控股子公司，股权结构如下：
（二）迪庆矿业为公司合并报表范围内控股子公司，产权和控制关系如下图所示：
（三）迪庆矿业最近一年又一期的财务情况：
单位：万元
注：迪庆矿业2020年12月31日会计报表已经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具XYZH/2021BJAA160063审计报告。2021年6月30日财务数据未经审计。
（四）经在中国执行信息公开网查询，被担保方迪庆矿业不是失信被执行人。
三、担保协议主要内容
担保协议将在获得相关审批后适时签署，主要内容如下：
1、担保方式:连带责任保证担保，由本公司进行全额担保，迪庆矿业另一股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保，
2、担保金额不超过2.95亿元
3、借款期限：1年
担保协议的具体条款以签署的合同为准。
四、董事会意见
公司董事会认为：迪庆矿业为本公司的控股子公司，本公司对其在经营管理、财务状况、投融资、偿债能力等方面均能有效控制。本公司为迪庆矿业提供借款担保，可满足其经营发展中的资金需求；同时，迪庆矿业其他股东迪庆州投按照持股比例向本公司提供反担保，不会给公司带来较大风险，本公司同意为迪庆矿业提供担保。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
本次担保后，公司对控股子公司担保额度为520,650.00万元，占公司2020年度经审计净资产的63.50%。截止目前，公司对控股子公司担保额度520,650.00万元，实际担保余额279,373.57万元，分别占公司2020年度经审计的净资产的63.50%、34.07%。无逾期担保；无涉及诉讼的担保金额及因担保被判决败诉而应承担的损失金额。公司及控股子公司不存在对合并报表范围外单位提供的担保。
六、备查文件
（一）公司第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）公司第八届监事会第十九次会议决议；
（三）公司独立董事就本次担保事项的独立意见。
特此公告。
云南铜业股份有限公司董事会
2021年8月24日
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-056
债券代码：149134 债券简称：20云铜01
云南铜业股份有限公司
关于召开2021年第三次临时股东大会的通知
一、召开会议基本情况
（一）股东大会届次：2021年第三次临时股东大会
（二）会议召集人：云南铜业股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会
（三）会议召开的合法、合规性：经2021年8月23日召开的公司第八届董事会第二十二次会议审议通过，同意召开公司2021年第三次临时股东大会（董事会决议公告已于2021年8月25日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网上披露）。
本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开日期和时间：
网络投票时间为：2021年9月9日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2021年9月9日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http：//www.cninfo.com.cn）向流通股股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
公司股东只能选择现场投票、深圳证券交易所交易系统投票、深圳证券交易所互联网系统投票中的一种表决方式，同一表决权出现重复表决的以第一次有效表决结果为准。
（六）会议的股权登记日：2021年9月2日
（七）出席对象：
1、在2021年9月2日持有公司股份的普通股股东或其代理人；于2021年9月2日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的律师。
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员
（八）现场会议地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3222会议室。
二、会议审议事项
（一）本次股东大会审议的事项已由公司董事会、监事会审议通过，现提交公司股东大会审议，具有合法性和完备性。
（二）本次股东大会审议的事项有：
1.审议《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的议案》。
（三）上述审议事项披露如下：
《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》已经公司第八届董事会第二十二次会议、第八届监事会第十九次会议审议通过；该预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。详细内容详见公司于2021年8月25日披露的《云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议公告》《云南铜业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议公告》和《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。
三、提案编码
表一：本次股东大会提案编码示例表
四、会议登记事项
2、登记地点：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦证券部办公室（3310室）
3、 登记方式：现场登记方式为主，对于异地股东可用信函或传真方式办理登记。
4、 对受委托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求
（1）法人股东出席会议：持法人最新营业执照复印件（须加盖公章）、法定代表人授权委托书（须签字并盖公章）、出席人身份证、法人股东账户卡、持股凭证；
（2）个人股东出席会议：持股东账户卡、持股证明、本人身份证进行登记；委托他人出席会议的，需加持个人股东授权委托书（见附件）、身份证复印件、受托人本人身份证进行登记；
（3）QFII：凭QFII证书复印件、授权委托书、股东账户卡复印件及受托人身份证办理登记手续；
注意事项：出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、会议联系方式
本次股东大会会期半天，与会股东及代表交通、食宿费用自理。
联系方式
地址：云南省昆明市盘龙区华云路1号中铜大厦3310办公室。
邮编：650224 联系人：韩锦根
电话：0871-63106792 传真：0871-63106792
五、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。
（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件1）
六、备查文件
（一）云南铜业股份有限公司第八届董事会第二十二次会议决议；
（二）云南铜业股份有限公司第八届监事会第十九次会议决议。
附件一：
参加网络投票的操作程序
一、网络投票的程序
1.普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“360878”，投票简称为“云铜投票”。
2.填报表决意见或选举票数
本次股东大会议案为非累积投票议案，填报表决意见:同意、反对、弃权。
3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1.投票时间：2021年9月9日的交易时间，即9:15-9:25、9:30—11:30和 13:00—15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统的投票程序
1. 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年9月9日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年4月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：授权委托书
1.委托人姓名（名称）：
委托人持有上市公司股份的性质和数量：
2.受托人姓名： 身份证号码：
3.对本次股东大会提案的明确投票意见指示（可按下表格式列示）；没有明确投票指示的，应当注明是否授权由受托人按自己的意见投票。
4.授权委托书签发日期： 有效期限：
5.委托人签名（或盖章）；委托人为法人的，应当加盖单位印章。
本次股东大会提案表决意见示例表
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-057
关于2021年度第一期超短期融资券发行结果的公告
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2021年度第一期超短期融资券于2021年8月24日完成发行。现将发行结果公告如下：
公司本次发行超短期融资券事项已经公司第七届董事会第四十次会议、第七届监事会第三十三次会议和2019年第四次临时股东大会审议通过。2019年9月5日，公司收到中国银行间市场交易商协会出具的《接受注册通知书》（中市协注〔2019〕SCP293号），注册金额为30亿元，注册额度自通知书落款之日起2年内有效。具体内容详见公司于2019年9月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《云南铜业股份有限公司关于超短期融资券获准注册的公告》（公告编号:2019-081）。
通过“信用中国”网站、企业信用信息公示系统、国家发改委和财政部网站等途径查询，公司不是失信责任主体。
本期超短期融资券发行的相关文件，详见公司在上海清算所（www.shclearing.com）和中国货币网（www.chinamoney.com.cn）刊登的公告。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-058
关于2021年半年度计提资产减值准备的补充公告
云南铜业股份有限公司（以下简称公司）于2021年8月19日披露了《云南铜业股份有限公司关于2021年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-051），经事后核查发现，计提资产减值准备事宜中“2.存货跌价准备”有关情况需要补充披露，具体情况如下：
一、本次计提资产减值准备情况概述
（一）计提资产减值准备的原因
为客观、真实、准确地反映云南铜业股份有限公司（以下简称公司）2021年6月30日的资产状况及2021年半年度经营成果，按照《企业会计准则》和相关会计政策的规定，公司及下属子公司基于谨慎性原则，对各类资产进行了清查、分析、评估，对部分可能发生信用减值及存在减值迹象资产进行了减值测试，计提了减值准备。
（二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额和拟计入的报告期间
公司2021年上半年计提各项资产减值准备共计12,984.72万元，转销资产减值准备2,598.31万元。具体情况如下：
单位：万元
2021年上半年计提减值主要项目如下：
1.信用减值损失
公司报告期内采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失，2021年上半年计提坏账准备304.97万元，其中：应收账款计提126.4万元、其他应收计提178.57万元，均为按照预期信用损失迁徙率模型计提的坏账准备。
2.存货跌价准备
公司存货采用成本与可收回金额孰低计量，按照存货类别成本高于可收回金额的差额计提存货跌价准备，并计入当期损益，本期计提存货跌价准备12,679.75万元。
公司计提了存货跌价准备12,679.75万元，占公司最近一个会计年度经审计净利润的比例超过30%，公司及下属子公司各类存货2021年6月30日账面余额、可收回金额以及拟计提跌价准备金额如下：
单位：万元
资产可收回金额的计算过程：直接用于出售的存货（如库存商品），在正常生产经营过程中以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可收回金额；需要经过加工的存货（原材料、在产品），在正常生产经营过程中以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可收回金额。以铜精矿含铜为例，以其生产出的阴极铜产成品的估计售价减去至生产出阴极铜产品估计所需所有工序的单位加工费用、估计的销售费用和相关税费后的金额确定其可收回金额。估计的单位加工费用根据当年生产成本表的全年平均加工费为基准，估计的销售费用和相关税费是根据当年实际发生数、各子公司的地理位置所引起的运输费用及将来运输价格波动等因素综合确定。
本次计提资产减值准备依据：《企业会计准则》和相关会计政策的规定。
本次计提资产减值准备原因：存货成本高于可收回金额。
本次计提资产减值准备计入的报告期间为2021年半年度。
二、本次计提资产减值准备的合理性说明
应收款项采用整个存续期内预期信用损失法和个别认定法计提信用减值损失；存货采用成本与可收回金额孰低计量，按照存货类别成本高于可收回金额的差额计提存货跌价准备。
本次计提资产减值准备事项遵照了《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分。计提资产减值准备后，公司2021年上半年财务报表能更加公允反映2021年6月30日的公司财务状况、资产价值和2021年上半年的经营成果，使公司的会计信息更加真实、准确，更具合理性。
三、本次计提资产减值准备对公司的影响
本期计提信用减值损失304.97万元，计提存货跌价准备12,679.75万元，减少2021年上半年合并报表利润总额12,984.72万元（不含存货跌价准备转销部分），减少公司2021年6月30日所有者权益12,984.72万元。
公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审计的财务数据为准。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-054
云南铜业股份有限公司
2021年半年度报告摘要
一、重要提示
本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。
公司所有董事均亲自出席了审议本次半年报的董事会会议。
非标准审计意见提示
□ 适用 √ 不适用
董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。
董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
二、公司基本情况
1、公司简介
2、主要财务数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
会计政策变更
会计政策变更的原因及会计差错更正的情况
为确保财务报告更准确反映公司经济业务实质、实现内部精准管理考核，本公司于 2020年1月1日起，根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，对本公司的政府补助会计政策进行变更，由总额法改为净额法，将与资产相关的政府补助冲减相关资产账面价值，不再计入递延收益；将与收益相关的政府补助中用于补偿企业已发生的相关成本、费用或损失的政府补助，冲减相关成本、费用或营业外支出，不再计入其他收益或营业外收入；除前述政府补助类别外，本公司其他类别的政府补助仍计入递延收益、其他收益或营业外收入列示。根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》，本公司本次会计政策变更将采用追溯调整法，对以前年度可比期间数据进行追溯调整。
3、公司股东数量及持股情况
单位：股
4、控股股东或实际控制人变更情况
控股股东报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期控股股东未发生变更。
实际控制人报告期内变更
□ 适用 √ 不适用
公司报告期实际控制人未发生变更。
5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无优先股股东持股情况。
6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况
√ 适用 □ 不适用
（1）债券基本信息
（2）截至报告期末的财务指标
单位：万元
三、重要事项
公司在报告期内生产经营情况和重大事项，请阅读公司《2021年半年度报告》。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-052
第八届董事会第二十二次会议决议公告
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届董事会第二十二次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年8月13日以邮件方式发出，表决截止日期为2021年8月23日，会议应发出表决票11份，实际发出表决票11份，在规定时间内收回有效表决票11份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2021年半年度报告全文》；
具体内容详见刊登于2021年8月25日巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2021年半年度报告全文》。
二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2021年半年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于2021年8月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
三、关联董事回避表决后，以8票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》；
该议案属关联交易，根据《深圳证券交易所股票上市规则》有关规定，独立董事对此项议案发表了事前认可意见和独立董事意见。
田永忠先生、姚志华先生、吴国红先生为关联董事，回避该议案的表决。
具体内容详见刊登于2021年8月25日巨潮资讯网的《中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。
四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》；
具体内容详见刊登于2021年8月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的公告》。
本预案已经出席董事会的三分之二以上董事审议同意。
本预案尚需提交公司2021年第三次临时股东大会审议。
五、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于公司推行任期制及契约化管理的议案》；
为贯彻落实国企深化改革三年行动方案重要决策部署，通过全面推行任期制和契约化管理，激励机制改革，激发企业活力，提高企业发展效率，公司制定并实施《云南铜业股份有限公司推行任期制和契约化管理工作方案》。
公司独立董事已发表独立意见：认为上述方案符合相关监管要求及公司管理制度的规定，有利于公司持续、稳健发展，不存在损害公司或股东利益的情况。因此同意公司实施上述方案。
六、以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于提请召开2021年第三次临时股东大会的议案》。
具体内容详见刊登于2021年8月25日《上海证券报》《证券时报》《中国证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司关于召开2021年第三次临时股东大会的通知》。
证券代码：000878 证券简称：云南铜业 公告编号：2021-053
第八届监事会第十九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南铜业股份有限公司（以下简称云南铜业或公司）第八届监事会第十九次会议以通讯方式召开，会议通知于2021年8月13日以邮件方式发出，表决截止日期为2021年8月23日，会议应发出表决票5份，实际发出表决票5份，在规定时间内收回有效表决票5份，会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议表决通过了如下决议：
一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2021年半年度报告全文》；
监事会对公司2021年半年度报告的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
经审核，监事会认为董事会编制和审议云南铜业股份有限公司2021年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司2021年半年度报告摘要》；
具体内容详见刊登于2021年8月25日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《云南铜业股份有限公司2021年半年度报告摘要》。
监事会对公司2021年半年度报告摘要的内容和编制审议程序进行了全面审核，发表意见如下：
三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告的议案》；
具体内容详见刊登于2021年8月25日巨潮资讯网的《关于中铝财务有限责任公司风险评估审核报告》。
四、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《云南铜业股份有限公司关于为控股子公司提供借款担保的预案》。
监事会
2021年8月24日
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