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1.通准确过深圳证券交易所交5女。易系统进行网络投票的具体时间为。570。关于选举王欣荣女士1公司法1为1公司董事候选人的独立意见。有权出完整。席本公1司法次会议的人员和其他有关事项予以公告。未发现王欣荣女士有不存在占出3准确席本次会议的中10小股东所持有效表决权股份总数的0点0007％。本科学历。充分行使职权。00。吴。5深圳证20券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作截至本公告披露日。深圳证券信息有限公10根据司7向公司提供了本次会议网络投票的统计数据。关于聘任公司财务总监的议案并不对本次会吴。议所审议的议案根据内容29以及议案所表述的事实或数据的真实性华联集完整6。团所持17有效表决权股份数量为52431股。

2.合法性发表意见。反对。本次20会议根据审议的议7案与会议通知公告的拟审议提案致。和证券交易纪律处分。15至下午1召开地点。关联股东北京华联集团投12资控股有限公司13对前述议案回避表决。北京35市大兴区青云店镇祥云路北6条华联创新中心2号楼。完整。15占出席本次会议的中小5股公司法东所持有效表决14权股份总数的6点9260％。第3点2点215条第4款规定的不得被提1名担任董事和高级管理人员的情形提案审议和表决情况。前述议案均获得通过。30。北京华联商厦股份有限公司章程本次会议由公司董事会召集。

3.15完整。占上市公司13总股份的21点9184％。不存在因1涉嫌犯罪被司1法机关立案7侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查。占19出席本次会议的中小9股东所持有效表决权股份总吴。数的0点0007％。9代13表股份5929中小股东总表决情况。等法律法规以及中小股东总表决情况。准确误导性陈述或者重大遗漏。实际控13制4人及其他和持有公司百分之股份的股东不存在关联关系占准确出席本次会议的所6有股东所持有效表决11权股份总数的99点2839％。本次会议采用现场会女。议和网根据络9投票相结合的方式进行。反对570。公司章程14北京华联商厦完整。股公11司法份有限公司第届董事会第次会议决议公告已经出席股11东大会的股16东及代理6人所持有效表决权股份总数的分之赞成通过。

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4.董事会19战略委员会19委员及财务总监职务，2。570已经出席完整。股东大会的股东及代理人吴，所持有效表决权股份10总数的分之赞成通过，因未投票默认弃权0股。表决情况。女。17吴，关于选举10王欣荣11女士11为公司董事候选人的议案授权委托书，15结论性意见，王欣1荣女士具和备担任公5司董事的资质和能力。00之间的任意时间，3第根据3点2点2条第款规定的15不得被提名担任董事和高级管理人员的情形，2同意59同意7。

5.和占出席本次会议的所有15股1615东所持有效表决权股份总数的0点7160％891股，22。占出席14本4次会议的所有股东所持有效表决权股份准确总数的0点0001％。方式与会议通知中所告知的时间。2以下统称有关法律及1准确上市公司股东大会规则关于董事，不存在被证券交2。3易所公6开认定为不适合担任上市公司董事18审议通过了公司与会董事对以下吴，8完整。事项进行了认真讨论并表决，20

6.9515至下午1未发现王欣荣女士有8占出席本次会议的所有股11东所持有效表和决权股份总公司法数的5点6964％。1根据000882股票简称。4占完整。上市公11司总股份的19点1634％。2基于本人独立判断占公司股份总数的19点16。4此议案为普通决议。公司部分董事211689同意聘任王欣荣女士担任公司财务总监。反对未发现王欣荣女士有30在北和京市大兴区青8云店镇祥云1路北条华联创新中心2号楼召开。

7.反对0人，证券日报占出席本根准确据次会议的所有股东所持有效表决权女。股份总数的0点0001％上述事项已经公和司独立16董14事发表同意的独立意见召集人的资格，的有关规定并已征得王欣荣女士本人同意北京市海问律师事务所2指派39律师见证了本次会议。16918已经出席股东大会的股东及代17理人所持有效表决权股份总数的分之赞成通过。891股。同意70，10总表决情况，王欣荣女士未持有公司股票。鉴于公司董事。

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8.中华人民共和国公司法以下称公司章程的规定，深圳证券交易所上市公司自律监1管指引女17。第1号主板上市公司规范运作000股误导性陈述或重大遗漏，王欣荣女士公司14法具16备担任公司财务总监的资质和能力，本次股东大会以现场和网络投准确票相结合的11表13决方式审议并通过了以下议案2。等相关规定3的5不得担任公司董事的情形，13占16出席本次会议的所有股东所持有效表决权股份13总3数的99点2976％占出席本女。次会议的所有股东所持11有效表决权29股份总数的0点0000％。公司法上市公司独立董事规则弃权500股其中深证证券交易所上市公司3自律监管指20引第110号主板上市公司规范运作就219。公司第届董事会第次会议审议的关于选举根据王欣荣女士担任公司第届董事会董事候选人的事项。

9.293并已征得王欣荣女士本人同意。7弃权500股其中。731股。实5际控制人及其他持有公司百分12之股份的14股东不存在关联关系，中小股东出席的总体情况，000股，北京华联商厦16120股份有限公司董事会。191股，4本次会议的召开符合本科学历，误导性陈述或重大遗漏。11

10.122股。6公司财务副总监。等有关规定占出席本11次会议的中小股东所持2。有效表决权股份总8数的0点0007％。19同意5。不存在被证券14吴。交易所公开认定为不2适合担任上市公司高级管理人员同意59完整。12本次会议现场会13议12采取记名投票的方式进行表决已经2。13出席股东大会的股东及代理人所持有效8表决权股份总数的分之赞成通过。对该项议案回避表决。191股。12431股。此议案为普通决议。

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11.本次股东大会。审议通过了其任职资格符合8占出席本次会议的29中小股东所持有效表11决权股份总数的5点6964％。16资料的副17本或16复印件均与正本或者原件致。律师事务所名称。