2020武汉企业银行开户监管(武汉公司银行开户需要什么资料)

人民银行武汉分行副行长张鉴君介绍，反电诈是今年人民银行武汉分行的工作重点之一。人民银行武汉分行在上半年召开反电诈专题会进行全面部署的情况下，12月中旬又联合湖北省公安厅召开了电信网络诈骗和跨境赌博“资金链”治理工作会议，从行业监管入手，落实“三个强化”，采取多项举措取得了显著成效。

一是强化联防联控。持续强化银警协作，全省共有100余名银行机构员工长期入驻各级反诈中心，今年以来协助公安机关查、冻、扣涉案账户资金超百亿元；多地整合公安、金融、通信系统数据，建设反诈反赌信息共享平台，提高了银行机构核查客户信息、排查风险账户的精准度。

二是强化源头整治。聚焦重点地区、重点机构、重点业务，在全省开展涉诈涉赌风险“大起底”工作，持续推进“一人多卡”“一人多户”、长期不动户排查清理，依法依规推动买卖账户金融惩戒机制。全省累计走访5500余个银行网点，对公安机关认定具有买卖、出租、出借账户行为的2200余名个人实施惩戒，收到了较好的效果。

三是强化宣传引导。组织开展“反诈拒赌，安全支付”集中宣传，累计开展各类宣传活动4000余次，覆盖人群超4400万人次。针对在校大学生易受涉诈涉赌活动侵害的实际，组织对全省129所高校进行“拉网式”金融安全知识宣讲，并以湖北省青年大学生实训和就业信息网为平台，推送保护个人金融信息安全知识，实现了特定群体的“靶向”宣传。

张鉴君说：当前电信网络诈骗犯罪形势依然严峻，人民银行武汉分行将坚持问题导向和底线思维，会同相关部门统筹开展系统化、规范化、常态化监管，持续落实综合治理、源头治理、宣传教育“三项机制”，为湖北省金融市场的健康发展和百姓幸福生活做出应有的贡献。