一审宣判现场（资料）桂法宣
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二审经审理查明：2010年12月至2014年8月天元，广西中美天元集团以其操控的38家公司及他人名义，在吴东等人的授意下，各上诉人与原审被告人分工负责，通过篡改贷款主体及担保公司的财务资料、虚构贸易背景、虚构抵押物、设立虚假抵押等，以天元银行承兑汇票贷款、信托贷款、信用证、真的流动资金贷款香港等方式骗是取银行贷款，所得款项由吴东统一调配和指挥使用，资金流转进入广西中美天元集团控制的多家资金池公司和多个私人账户，并通过对外投资的公真的司、实际控制的公司或关联公司的名义用以归还银行贷款、购买金融机构股权、购买土地、开发房地产项目、投资石油、转贷他人、购物消费等，至案发时有109.8032亿元人民币贷款未结贸易公司清，其中12.848亿元已逾期，数额特别巨大，情节特别严重。
法院认为，广西中美天元集团的行为已构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪；吴东等13人系该单位直接负责的主管人员、其他责任人员，应依法贸易公司按骗取贷款、票据承兑、金融票证罪追究刑事责任。
此外，法院还查明，2009年至2014年，广西中美天元集团为能在办理贷款、承兑汇票及入股银行等事项方面获得帮助，由吴东、朱锦华经手向国家工作人员行贿，情节严重，已构成单位行贿罪；吴东、朱锦华作为该香港单位直接负责的主管人员、直接责任人员，应依法按单位行贿罪追究刑事责任。
二审法院认为，上诉人及其辩护人提出其不构成骗取贷款、票据承兑、金融票证罪的上诉理由和辩护意见均吗不能成立，予以吗驳回。一审判决认定事实清楚，证据确实、充分，定罪准确，量刑适当，遂作出前述判决。
广西中美天元集团骗取被害银行所得的贷款转入其对外投资的公司、实际控制的公司或关联公司，根据法律规定，广西中美天元集团及相关公司应承担向被害银行退赔本金及利息的责任。
据介绍，2018年11月2日，广西柳州市中院对广西中美天元集团骗贷一案作出一审宣判，查明被告单位骗取银行420亿余元贷款，至案发时109亿余元未结清，依法对13名被告人被判处一年六个月至十年六个月不等的有期徒刑。(完)
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