2018财税50号文(财税2018年80号文解析)

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2020-056

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月25日上午在公司会议室以现场表决结合通讯的方式召开。本次会议的通知通过电子邮件方式送达全体董事。本次会议应参加董事7名，实际参加董事7名，本次会议由董事长顾萃先生主持，公司监事和其他高级管理人员列席了会议，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。经公司全体董事审议，一致通过了如下决议：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年半年度报告》以及《江苏通用科技股份有限公司2020年半年度报告摘要》（公告编号：2020-051）。

表决结果：同意7票，反对0票、弃权0票。

（二）审议通过《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《江苏通用科技股份有限公司2020年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-052）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（三）审议通过《关于调整募投项目实施进度的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于公司募投项目延期的公告》（公告编号：2020-053）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（四）审议通过《关于为全资子公司提供担保的议案》

为满足全资子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司日常经营发展需求，公司拟为其日常经营提供总额度不超过20,000万元的担保。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2020-055）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

（五）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

聘任费亚楠女士为公司证券事务代表，任期至第五届董事会届满时止。具体内容详见同日在上海证券交易所网站上披露的《关于变更公司证券事务代表的公告》（公告编号：2020-058）。

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司董事会

2020年8月27日

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2020-057

江苏通用科技股份有限公司

第五届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月25日下午在公司会议室召开。本次会议的通知已通过电子邮件方式送达全体监事。本次会议应参加监事5名，实际参加监事5名，本次会议的召集、召开方式符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通用科技股份有限公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议由监事会主席王晓军先生主持，以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、审议并通过了《关于公司2020年半年度报告全文及其摘要的议案》

监事会对公司2020年半年度报告进行了认真审核，发表意见如下：

公司2020年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2020年半年度的经营管理和财务状况等事项；在监事会提出本书面意见前，未发现参与2020年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

二、审议并通过了《关于2020年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

监事会认为,公司募集资金的使用符合《上海证券交易股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》和《公司募集资金管理制度》的规定，募集资金专户存放，专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

三、审议并通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》

公司监事会认为：公司本次调整募投项目实施进度是本着对公司及股东利益负责的原则，根据项目实际情况作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意本次调整募投项目实施进度事项。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权

四、审议并通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》

本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏通用科技股份有限公司监事会

2020年8月27日

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2020-058

江苏通用科技股份有限公司

关于变更公司证券事务代表的公告

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到证券事务代表邓成文先生递交的辞职报告，邓成文先生因个人原因辞去公司的证券事务代表职务，辞职后不再担任公司任何职务。公司董事会对邓成文先生担任证券事务代表期间为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢。

公司于2020年8月25日召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任费亚楠女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。

费亚楠女士已取得上海证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任证券事务代表所必备的专业知识，目前未持有公司股份，不存在受到中国证监会、上海证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒的情形，与公司控股股东、实际控制人及持有公司5%以上股份的股东之间不存在关联关系，其任职资格符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的规定。

特此公告。

附件：费亚楠女士简历

费亚楠，女，1993年11月出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历,中共党员，已取得上海证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。历任本公司办公室专员、证券事务专员。

公司代码：601500 公司简称：通用股份

江苏通用科技股份有限公司

2020年半年度报告摘要

一 重要提示

1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读半年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 公司全体董事出席董事会会议。

4 本半年度报告未经审计。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

二 公司基本情况

2.1 公司简介

2.2 公司主要财务数据

单位：元 币种：人民币

2.3 前十名股东持股情况表

单位: 股

2.4 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6 未到期及逾期未兑付公司债情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

3.1 经营情况的讨论与分析

2020年上半年，新冠疫情的持续蔓延给全球经济带来巨大冲击，轮胎企业经营面临疫情防控与经济下行的双重压力。报告期内，公司重点完成了以下几方面的工作：

1、助力疫情防控，推进复工复产

面对突发疫情，通用股份一方面积极履行社会责任，紧急联络湖北当地经销商，为支援火神山医院、雷神山医院项目建设车辆，提供免费轮胎更换、维修服务，为疫情防控贡献力量。同时，公司受让江苏红豆国际发展有限公司持有的无锡红豆运动装有限公司20%的股权，跨界驰援，为防疫物资生产提供有力支持。

另一方面，公司第一时间成立疫情防控小组，制定疫情防控工作管理办法和各项业务流程，着力统筹推进疫情防控和生产经营、有序复工复产，二季度轮胎产销量分别同比增长19%和24%。

2、主动进化升级，赋能品牌营销

报告期内，公司聚焦品牌定位，乘用车胎方面，成立“千里马轮胎越野俱乐部”，参与国内知名汽车赛事，提高品牌知名度。围绕原点市场、原点人群开展多种公关活动，同时邀请核心店主走进公司参观体验，通过交流和沟通，增强了门店的合作意向和信心。

全钢卡客车胎方面，公司坚持以客户为中心，深化服务营销，充分发挥替换市场的营销优势，围绕市场需求优化产品系列结构、销售地区结构，继续打造“156”样板市场工程，加大开拓直发客户，实施一地一策，为提高客户忠诚度和市场占有率夯实基础。

配套市场方面，通过积极参与主机厂新车型开发，加强技术交流、产品匹配的前置研发、使用情况跟踪研等市场支持与服务，持续推动产品质量的提升和客户的服务质量，二季度以来销售同比增长超50%。

围绕新形势下的营销模式创新与突破，公司主动进化、提前部署，推进O2O，打造通用“云平台”，赋能渠道。公司协助经销商充分利用线上直播、新品发布等数字化营销手段，开展多样化营销活动，加速线上线下融合，增强与经销商及零售门店的互动和粘性，为合作伙伴搭建良性循环的生态链。

3、坚持自主创新，匠心打造产品

报告期内，公司着力实施创新驱动战略，打造爆品，紧紧围绕关键技术研究、前沿技术突破，联合高等院校和国内外优质原料供应商，进一步加强新材料、新技术、新配方的研究与开发。

在全钢卡客车轮胎方面，公司围绕中长途无内胎耐磨性提升，上半年在行业率先推出了杜仲胶轮胎——千里马5X XR290，应用具有国际先进水平的杜仲胶配方技术，突破技术瓶颈，大幅提升轮胎耐磨性和安全性，行驶里程同比提升30%以上，噪声和湿滑性能通过双A级，获得了用户认可和良好口碑。在绿色轮胎方面，截至目前共有20个卡车轮胎产品获得绿色产品标签，位列中国轮胎行业C3类标签首位。在短途矿山胎方面，公司根据矿区特点和使用条件，对产品进行迭代升级，如XR938、XR938A、XR938H系列，充分满足恶劣路况下的不同细分需求，提高轮胎使用寿命。

在乘用车胎方面，公司重点打造“新一代安全轮胎”——千里马抗扎胎，解决轮胎扎钉漏气、爆胎痛点，产品自修补性能通过第三方实验室检测，为用户驾驶带来更多安全保障。

公司2020年上半年累计授权专利375项，发明专利保有量居国内轮胎企业前列。同时，新品研发项目《防扎静音新能源汽车轮胎的研发及应用》，以及核心技术攻关《新型节能环保全钢子午胎》两项技术创新，分别入选江苏省重点技术创新目录和无锡市重点技术创新目录。

在精益制造方面，公司持续围绕“好轮胎、通用造”为核心，梳理各工厂产品定位，优化制造工艺，分层分级管控，进一步提升过程精度、产品质量稳定性和生产效率，强化“责任唯一”，推进精简高效，落实精匠行动，提升全过程的质量保障能力。

4、海外建设提速，加快国际市场布局

公司紧抓“一带一路”战略机遇，在泰国建设了海外首个生产基地，以应对国际贸易壁垒，于2019年12月28日首胎下线，历时仅11个月，为抢占市场占得了先机。作为通用股份实施全球化布局战略的重要一环，泰国工厂有助提升公司的全球供应能力，增强公司的综合实力和核心竞争力。

2020年开端，国内工厂受疫情影响，无法全面复工复产，泰国工厂抢抓生产和产品调试，发挥了重要的市场支撑作用，3月份第一批轮胎货柜顺利出口国外，同时积极开拓泰国本土和国际营销网络，为后续业绩增长奠定了坚实基础。截至目前已实现全钢50万套，半钢300万套的产能规模。未来立足泰国生产基地，依托“一带一路”战略，公司的“生产国际化、研发国际化、营销国际化、人才国际化”战略布局，将得到进一步巩固和提升。

3.2 与上一会计期间相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况、原因及其影响

√适用 □不适用

详见第十节 五（44）重要的会计政策和会计估计的变更

3.3 报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况、更正金额、原因及其影响。

□适用 √不适用

股票代码：601500 股票简称：通用股份 编号：2020-052

江苏通用科技股份有限公司

关于2020年半年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告

根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》及相关格式指引的规定，本公司将2020年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金的基本情况

（一）募集资金到位时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573 号）核准，本公司由主承销商中信建投证券股份有限公司采用非公开发行股票的方式发行人民币股普通股145,371,005股，发行价格为6.45元/股，募集资金总额为937,642,982.25元，扣除发行费用15,113,881.19元后实际募集资金净额922,529,101.06元，上述资金已于2019年3月19日到账。以上募集资金到位情况，已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了苏公W[2019]B016号《验资报告》。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文，公司对相关发行费用进行调整，调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。

（二）2020年半年度募集资金使用和结余情况

根据经证监会审核的发行申请文件及本次非公开发行实际募集资金情况，公司本次非公开发行股票募集资金净额922,760,056.14元用于120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目。

截至2020年6月30日，公司募集资金净额922,760,056.14元加上累计已收到的银行存款利息、闲置募集资金现金管理收益扣除银行手续费等后的净额13,113,290.28元，扣除募投项目累计已使用金额539,509,715.35元后，尚未使用募集资金余额为396,363,631.07元，其中公司使用闲置募集资金暂时补充流动资金实际使用金额300,000,000.00元,截至2020年6月30日募集资金专户余额为96,363,631.07元。

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《首次公开发行股票并上市管理办法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《江苏通用科技股份有限公司募集资金管理办法》，公司对募集资金实行专户储存，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构中信建投证券股份有限公司于2019年3月26日分别与中国农业银行股份有限公司无锡锡山支行及江苏银行股份有限公司无锡分行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2020年6月30日，本公司有2个募集资金专户。

募集资金存放情况如下：

单位：人民币元

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金使用情况对照表

募集资金使用情况对照表详见报告附件1。

（二）募投项目先期投入及置换情况

在募集资金到位前，为保障募集资金投资项目顺利进行，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了先行投入。2019年3月27日，公司第四届董事会第二十一次会议、第四届监事会第十八次会议审议通过了《关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以募集资金171,335,781.48元置换上述已预先投入募集资金项目的自筹资金。公司独立董事、监事会、保荐机构对上述事项发表了同意意见。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2019年10月10日，公司第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，在不影响募投项目建设和募集资金正常使用的前提下，使用总额不超过人民币30,000.00万元的闲置募集资金暂时用于补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。截至2020年6月30日，公司累计使用募集资金补充流动资金人民币30,000.00万元。

（四）使用闲置募集资金进行现金管理情况

2019年3月27日，公司召开第四届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过6.5亿元的闲置募集资金适时购买安全性高、流动性好、有保本约定的理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2019年3月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2019-021）。

2020年4月1日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在12个月内使用不超过人民币3亿元的闲置募集资金适时购买低风险、保本型理财产品。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别发表了同意意见。具体内容详见公司于2020年4月2日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》上刊登的《江苏通用科技股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号2020-025）。

截至2020年6月30日，本公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

截至2020年6月30日，公司使用闲置募集资金购买理财产品未到期余额为0元。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

公司不存在变更募集资金投资项目的情况。

五、 募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内公司已披露的关于募集资金使用的相关信息不存在违规情形。

附表：

募集资金使用情况对照表

2020年1-6月

单位：万元

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2020-053

江苏通用科技股份有限公司

关于调整募投项目实施进度的公告

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“通用股份”）于2020年8月25日召开的第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》。根据募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的推进计划并经过审慎的研究，公司决定调整“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”的实施进度，将该项目的完工期由2020年9月调整至2021年9月。现将相关情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准江苏通用科技股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2018]1573号）核准，公司本次实际非公开发行人民币普通股145,371,005股，发行价格为6.45元/股，募集资金总额为人民币937,642,982.25元，扣除相关发行费用人民币15,113,881.19元（含税）后，实际募集资金净额为人民币922,529,101.06元。截至2019年3月19日，上述募集资金已全部到位，并由公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）于2019年3月20日出具的苏公W[2019]B016号《验资报告》审验确认。公司在银行开设了专户存储上述募集资金。根据财税[2018]50号文，公司对相关发行费用进行调整，调整后实际募集资金净额为922,760,056.14元。

二、 募投项目基本情况

本次募投项目为“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”，截至2020年6月30日，公司募投项目的资金投入情况如下：

单位：万元

三、本次调整募投项目实施进度的情况和原因

截至2020年6月30日，公司募投项目“120万条高性能智能化全钢子午胎建设项目”厂房主体建设已完工，目前处于正常生产状态。受2020年新冠疫情影响，部分国内外生产设备供应商供货时间较预期计划延迟，从而导致设备安装、调试及建设进度延后，预计项目完工期由2020年9月调整至2021年9月。

四、本次调整募投项目实施进度对公司的影响

本次公司调整募投项目实施进度是公司根据项目实际情况作出的审慎决定，仅涉及该项目实施进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募集资金投向及损害股东利益的情形，不会对公司的正常生产经营产生重大不利影响，符合公司长期发展规划。

五、保障调整项目进度后按期完成的相关措施

公司将由总经理牵头，围绕募投项目优化配置相关资源，增强项目管理机制下各相关部门单位的协同性，关键问题统筹解决，严格监督募投项目进展情况，在保证募集资金使用符合监管规定的前提下，进一步提高各环节工作效率，确保募投项目按期完工。

六、决策程序的履行及独立董事、监事会、保荐机构出具的意见

1、公司第五届董事会第八次会议、公司第五届监事会第七次会议审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》，同意公司本次调整募投项目实施进度事项。公司独立董事对此发表了同意的独立意见。

2、独立董事意见

公司本次调整募投项目实施进度是根据项目的实际情况做出的审慎决定，仅涉及募投项目实施进度的变化，未调整项目的投资总额和建设规模，不存在改变或变相改变募投项目投向和损害股东利益的情形，符合公司实际经营需要和长远发展规划。公司本次调整募投项目实施进度事项履行了必要的决策程序，符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关法律、法规及《公司章程》的规定。

综上，我们同意公司本次调整募投项目实施进度事项。

3、监事会意见

4、保荐机构意见

保荐机构认为：

1、公司本次调整募投项目实施进度事项已经公司第五届董事会第八次会议、第五届监事会第七次会议审议通过，独立董事发表了明确同意的意见，履行了必要的审批程序，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等相关规定。

2、公司本次调整募投项目实施进度事项未改变项目建设的内容、投资总额等，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不会对募集资金投资项目的实施造成实质性的影响，也不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情形。

保荐机构对公司本次调整募投项目实施进度事项无异议。

七、备查文件

(一)第五届董事会第八次会议决议

(二)第五届监事会第七次会议决议

(三)独立董事关于第五届董事会第八次会议相关事项的独立意见

(四)中信建投证券股份有限公司关于江苏通用科技股份有限公司调整募投项目实施进度的核查意见

证券代码： 601500 证券简称：通用股份 公告编号：2020-054

江苏通用科技股份有限公司

关于2020年第二季度主要经营数据的公告

根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第十八号-化工》要求，江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）现将2020年第二季度主要经营数据公告如下：

一、主要产品的产量、销量及收入实现情况

注：轮胎包括全钢胎、半钢胎、斜交胎。

二、主要产品和原材料的价格变动情况

1、主要产品的价格变动情况

2020年第二季度公司轮胎产品的价格较一季度下降5.8%左右。

2、主要原材料的价格变动情况

2020年第二季度本公司主要原材料天然胶采购价格较一季度下降6.8%左右，合成胶采购价格较一季度下降13.5%左右，炭黑采购价格较一季度下降16%左右，钢帘线采购价格较一季度下降9.6%左右。

三、需要说明的其他事项

本季度未发生对公司生产经营具有重大影响的其他事项。以上经营数据信息来源于公司2020年二季度财务数据，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

证券代码：601500 证券简称：通用股份 公告编号：2020-055

江苏通用科技股份有限公司

关于为全资子公司提供担保的公告

一、担保情况概述

江苏通用科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议（以下简称“本次会议”）于2020年8月25日在公司会议室召开。本次会议以7票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》，同意在风险可控的前提下，为全资子公司无锡久诚通橡胶贸易有限公司（以下简称“久诚通”）的日常经营提供总额度不超过20,000万元的担保，具体以签订的担保合同为准，担保期限为12个月。

上述担保事项经董事会审议通过生效，无需提交股东大会审议。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

公司名称：无锡久诚通橡胶贸易有限公司

法定代表人：顾萃

注册资本：300万元人民币

注册地址：无锡市锡山区东港勤盛路28

成立日期：2017年11月03日

经营范围：橡胶及橡胶制品、橡胶轮胎、化工原料及产品（不含危险品）、包装材料的销售；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品或技术除外。医用口罩零售；医用口罩批发；日用口罩（非医用）销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医护人员防护用品零售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

久诚通为本公司的全资子公司，经营状况如下：

单位：人民币元

三、担保协议的主要内容

被担保人：无锡久诚通橡胶贸易有限公司

担保人：江苏通用科技股份有限公司

担保期限：担保协议签署后生效日起12个月

担保方式：连带责任保证

担保金额：20,000万元

上述内容具体以实际签署的担保协议为准。

四、董事会意见

董事会认为本次公司对全资子公司的担保事项，系公司全资子公司正常开展经营活动所需，符合公司及全体股东的利益。本次担保对象为公司全资子公司，公司能够对其经营进行有效监控与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响，符合相关法律、法规及《公司章程》的相关规定的情况，不会损害公司和中小股东利益。

五、监事会意见

公司监事会认为，本次担保事项系公司全资子公司正常开展经营活动所需，不会影响公司主营业务的正常开展，在担保期和担保额度内的风险可控，本次对外担保的决策程序合法有效。

六、独立董事意见

公司独立董事对公司为全资子公司担保事项发表了独立意见：

1、我们认真审阅了董事会提供的相关资料，本次担保事项审议表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2、公司本次为无锡久诚通橡胶贸易有限公司提供担保有利于推动无锡久诚通橡胶贸易有限公司的业务发展，担保对象为本公司的全资子公司，公司可以及时掌控其资信状况，担保风险在可控范围内。

3、本次担保事项不存在与中国证监会相关规定及《公司章程》相违背的情况，此次担保符合公司和广大股东的利益，不会对公司产生不利的影响，不会损害公司和中小股东的利益。

因此，我们同意公司上述担保事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保数量。

截止目前，公司累计提供担保总额62,282.46万元（其中为全资子公司通用橡胶（泰国）有限公司提供担保60,482.46万元，为经销商提供担保1,800万元），占公司2019年12月31日经审计净资产的比例为17.02%。公司已审批的对外担保总额为136,900万元(包括本次审批的担保额度20,000万元)，占公司最近一期经审计净资产的37.42%。

截止目前，公司没有逾期担保事项。

八、备查文件

（一）公司第五届董事会第八次会议决议

（二）公司第五届监事会第七会议决议

（三）独立董事意见