厦门公司股权变更的材料(股权变更网上办理)

证券代码：600870 证券简称：ST厦华 公告编号：2021-023

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2021年5月21日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、 召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2020年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开地点：厦门市思明区环岛南路3088号三楼

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

至2021年5月21日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

1、 各议案已披露的时间和披露媒体

公司第九届董事会第二十三次会议及第九届监事会第十四次会议已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司另行披露的本次股东大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2021年5月13日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、 特别决议议案：无

3、 对中小投资者单独计票的议案：4、6、7

4、 涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、 的涉及优先股股东参与表决的议案：无厦门

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、 会议登记方法

1、法人股东持股票帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2、自然人股东持本人身份证、股票帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡办理登记手续；

3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东帐户复印件，信 封上请注明“股东大会”字样。

（三）登记地点：厦门市思明区环岛南路 3088 号三楼证券部。

（四）登记联系方式：

电话：（0592）5510275

传真：（0592）5510262

联系人：刘智娟

六、 其他事项

（一）本次股东大会现场会议的会期半天，拟出席现场会议的股东自行安排 食宿、交通费用。

（二）出席现场会议人员请于会议开始前半小时至会议地点，并携带身份证 明、股票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

厦门华侨电子股份有限公司董事会

2021年4月30日

附件1：授权委托书

授权委托书

厦门华侨电子股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2021年5月21日召开的贵公司2020年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

公司代码：600870 公司简称：ST厦华

2021年第一季度报告正文

一、 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重材料大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.2 未出席董事情况

1.3 公司负责人陈诗毅、主管会计工作负责人王秋容及会计机构负责人（会计主管人员）杨丽珠保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。

1.4 本公司第一季度报告未经审计。

二、 公司主要财务数据和股东变化

2.1 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目和金额

单位：元 币种：人民币

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股东（或无限售条件股东）持股情况表

单位：股

2.3 截止报告期末的优先股股东总数、前十名优先股股东、前十名优先股无限售条件股东持股情况表

三、 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因

√适用 □变更不适用

1. 资产负债表项目变动情况及原因分析

单位：元

2. 利润表项目变动情况及原因分析

单位：元

3. 现金流量表项目变动情况及原因分析

单位：元

3.2 重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√适用 □不适用

一、关联交易情况

（一）关联交易情况

单位：元

二、对上年度会计师事务所“非标准意见审计报告”的说明

公司2020年年度财务报告被大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了带“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》，公司董事会、监事会已于2020年年度报告中做了专项说明，具体详见公司同日于上海证券交易所网站www.sse.com.cn披露的2020年年度报告。

报告期内，公司改善持续经营能力所做的努力：

1、报告期内，公司积极开展新的业务，但鉴于相关业务尚在开拓阶段，尚未形成规模。公司报告期内实现营业收入302.57万元，实现归属于上市公司股东的净利润-126.85万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润-128.53万元。

2、进一步优化公司业务结构，引进优秀管理人才及销售人员，在原有贸易业务的基办理础上，尝试新的业务模式，开辟新的业务渠道，积极拓展新的多品类产品业务。同时，通过对所有业务的整合，形成融合优势，在促进业务增长的同时，有效降低成本，提升公司整体盈利能力。

3、结合公司实际情况，进一步强化内部控制体系建设，完善内控管理的薄弱环节，防范经营风险。有效地降低管理成本，提高经营效益。

3.3 报告期内超期未履行完毕的承诺事项

□适用 √不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生重大变动的警示及原因说明

□适用 √不适用

监事会对董事会关于2020年度

带“与持续经营相关的重大不确定性”

事项段的无保留意见《审计报告》

涉及事项的专项说明

大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大信审字大信审字[2021]第1-10539号“与持续经营相关的重大不确定性”事项段的无保留意见《审计报告》，根据上海证券交易所和中国证监会的相关要求，监事会对审计报告中所涉及事项作专项说明如下：

除“与持续经营相关的重大不确定性”事项段所述事项产生的影响外，公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司2020年12月31日的合并及母公司财务状况以及2020年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

公司董事会针对“与持续经营相关的重大不确定性”事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。

作为公司监事，我们将积极配合公司董事会的各项工作，并持续关注董事会和管理层推进各相关工作的开展，切实维护公司和投资者的利益。

参会监事签名：吴娉婷、兰招武、吕镇烽

厦门华侨电子股份有限公司

2020年年度报告摘要

一 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。

2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

3 未出席董事情况

4 大信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了带强调事项段、其他事项段或与持续经营相关的重大不确定性段的无保留意见的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计数据，2020年度公司实现营业收入850.58万元，归属于母公司所有者的净利润为113.96万元，未分配利润为-287,029.13万元，其中母公司期末未分配利润为-285,189.29万元。根据公司《章程》规定，2020年度不进行利润分配。2020年度公司也不进行资本公积金转增股本。

二 公司基本情况

1 公司简介

2 报告期公司主要业务简介

（一）主要业务

公司主要业务为农产品及食品相关股权贸易业务。

（二）经营模式

报告期内，公司开展的农产品及食品相关贸易业务，系根据市场行情判断，进行采购、存储和销售商品，从中赚取商品价差获得利润，或者根据客户订单需求从供应商处采购商品后销售给客户。

3 公司主要会计公司数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股本及股东情况

4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表

单位: 股

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不公司适用

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□适用 √不适用

三 经营情况讨论与分析

（一） 报告期内主要经营情况

（1）农产品贸易业务

报告期内，公司开展农产品相关贸易业务，分为总额法和净额法分别进行核算。其中采用总额法进行核算的业务实现销售收入635.77万元，实现销售毛利为40.71万元；采用净额法进行核算的业务实现销售收入3.02万元，实现销售毛利为3.02万元。

（2）食品贸易业务

报告期内，公司开展食品贸易业务主要采用总额法进行核算，报告期实现销售收入201.28万元，实现销售毛利为7.75万元。

1、 主营业务分析

（1）利润表及现金流量表相关科目变动分析表

单位:元 币种:人民币

（2） 收入和成本分析

1）主营业务分行业、分产品、分地区情况

单位:元 币种:人民币

2）产销量情况分析表

□适用 √不适用

3）成本分析表

单位：元

4）主要销售客户及主要供应商情况

前五名客户销售额604.27万元，占年度销售总额71.04%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0 %。

前五名供应商采购额786.86万元，占年度采购总额99.11%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额0万元，占年度采办理购总额0%。

（3）费用

1）报告期内产生销售费用36.32万元，较上年减少84.94%，主要是销售量减少，销售人员工资和业务费减少；

2）报告期内产生管理费用459.13万元，较上年减少28.38%，主要是管理人员减少，工资、差旅费、招待费费用等相应减少；

3）报告期内产生财务费用71.77万元，较上减少57.92%，主要是本期利息费用减少和汇兑收益增加。

（4）研发投入

1). 研发投入情况表

□适用 √不适用

2). 情况说明

□适用 √不适用

（5）现金流

本年度，经营活动现金流入为2,067.57万元，经营活动现金流出为2变更,510.93万元，经营活动产生的现金流量净额为-443.35万元，较去年同期净额-670.23万元增加226.87万元。主要是本期经营活动中采购商品支付的资金较少。

本年度，投资活动现金流入为357.26万元，投资活动现金流出为0.86万元，投资活动产生的现金流量净额为356.41万元，较去年同期净额1,737.65万元减少1,381.24万元；主要是本期股权转让款收入减少。

本年度，筹资活动现金流入为5,850.00万元，筹资活动现金流出为1,797.07万元，筹资活动产生的现金流量净额为4,052.93万元,较去年同期净额-1,839.33万元增加5,892.26万元。主要是本期股东财务资助款和借款增加。

2、非主营业务导致利润重大变化的说明

报告期内，由于非主营业务导致的利润影响，主要包括：

1、转让参股公司股权

报告期内，公司将持有的当代小村15%股权对外转让，转让价格为人民币400万元，本次转让增加公司本期净利润365.15万元。

2、债务核销

报告期内，根据公司董事会决议和监事会决议，公司核销原彩电业务终止后长期留存的历史债务217.16万元人民币，本次核销增加公司本期净利润217.16万元人民币。

3、资产、负债情况分析

（1）资产及负债状况

单位：元

（2）截至报告期末主要资产受限情况

□适用 √不适用

（3）其他说明

□适用 √不适用

4、行业经营性信息分析

□适用 √不适用

5、投资状况分析

（1）对外股权投资总体分析

鉴于控股子公司鹰潭寰球整体运营不佳，导致经营业绩未达预期，为提高公司的整体经济效益，公司于2020年5月将所持鹰潭寰球55%的股权予以转让。转让后公司不再持有鹰潭寰球股权。

为了促进新业务的拓展，公司于2020年6月4日与海南优悦共同投资设立厦门领净卫士科技有限公司，拟开展消毒液方面的相关业务,该控股子公司注册资本400万元，公司与海南优悦分别持股51%和49%,并于2020年11月进行股权变更，变更后公司持有厦门领净卫士科技有限公司1厦门00%股权。同时，为了便于业务开展，公司子公司厦门领晟贸易有限公司于2020年11月4日成立了全资公司石狮领晟进出口贸易有限公司，该公司注册资本为200万元。

公司于的2020年12月14日召开了第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于处置参股公司股权的议案》，为获取投资收益和收回投资资金，公司转让持有的当代小村15%股权。转让完成后，公司不再持有当代小村股权。

1）重大的股权投资

□适用股权 √不适用

2）重大的非股权投资

网上

□适用 √不适用

3）以公允价值计量的金融资产

注：上海春申厦华智能科技有限公司已于2020年06月04日更名为上海春申赛华智能科技有限公司。

6、重大资产和股权出售

公司第九届董事会第二十一次会议审议通过了《关于处置参股公司股权的议案》，同意公司将持有的当代小村15%股权转让给蔡江龙，转让价格为人民币400万元。本次交易完成后，公司不再持有当代小村股权。

截止2021年1月26日，股权转让协议项下的全部交易价款已支付完毕。

7、主要控股参股公司分析

□适用 √不适用

8、公司控制的结构化主体情况

□适用 √不适用

（二）公司关于公司未来发展的讨论与分析

1、行业格局和趋势

□适用 √不适用

2、公司发展战略

□适用 √不适用

3、经营计划

为了进一步改善公司可持续经营能力，公司经营管理团队将积极推进各项资源的整合，结合公司未来发展方向，调整公司业务结构；同时引进优秀管理人才及专业的业务人员，积极尝试拓展新的盈利能力较强的可持续发展业务，提升公司整体盈利能力。

4、可能面对的风险

1、公司目前所涉及的经营业务，可能面临市场、经营、管理等各方面不确定因素带来的风险；

2、公司目前尚处于形成稳定盈利模式的转型期，持续经营能力存在重大不确定性的风险。

3、因公司2020年度扣除非经常性损益后的净利润为负值且营材料业收入低于人民币1亿元。根据《上海证券交易所网上股票上市规则》的相关规定，公司股票在公司2020年年度报告披露后将被实施“退市风险警示”。

5、其他

□适用 √不适用

（三）导致暂停上市的原因

□适用 √不适用

（四）面临终止上市的情况和原因

□适用 √不适用

（五）公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明

√适用 □不适用

1.会计政策变更及依据

□适用 √不适用

√适用 □不适用

厦门华侨电子股份有限公司

2021年4月29日