邮储银行成功堵截异常开户之案例一
近年来，不法分子通过租借、非法买卖银行账户、冒用他人身份开立银行账户等问题层出不穷，从而导致电信网络诈骗和跨境赌博等事件不断发生。我们要时刻保持警惕，安全用卡，不泄露个人信息，不给不法分子可乘之机。
邮储员工火眼金睛识骗局
案例介绍
2020年11月16日中午至2020 年11月17日上午，自称“东望集团”员工、统一身穿“东望志愿者”红色马甲的客户，分批次前往甘肃省兰州市西固区多个营业网点集中办理个人结算账户开立业务。网点人员在对客户工作单位、开立用途等信息进行问询时，客户统一回答为“响应国家号召，开立邮储账户，个人日常使用”。同时，所有客户均要求开通电子银行服务，并主动表示不需要现场下载手机银行APP，回家自行激活，意愿明显且强烈，十分可疑。
网点人员又对客户工作单位进行核实：通过企业信息公示网检索有关“东望集团”的注册信息，并未发现甘肃兰州地区有对应的登记信息；又通过其他网络渠道查询，发现有关“东望集团”的信息均为涉嫌诈骗、组织犯罪活动等内容。
综合各方情况，网点人员分析判断为可疑后，第一时间将可疑情形反馈地方公安、省联席办及人民银行兰州中支，并拒绝该批客户开户需求，从而成功拦截14笔异常开户行为。
安全提示
安全用卡无小事，个人信息勿泄密
买卖账户危害大，你我一定要警惕
识多一种诈骗手段
减少一次受骗遭遇
编审：沙兰梅
终审：钱红兵
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