2021年6月28日11时许,75岁的聂先生赶到广发银行武汉分行光谷支行,要求汇款19万元到一个广州的个人账户。接待他的理财经理魏江波感觉可疑,于是让聂先生将短信内容给他看一下,发现短信为手机号所发,大致内容为其社保账户问题需本人立即去广东办理,如果不去办理其所有社保账户将停用不再发放社保,并给了这个银行卡卡号,称将钱转至该账号就可以正常恢复社保账户。
武汉市公安局内保支队有关负责人介绍,为有效防范电信网络诈骗,武汉警方以金融领域为重点,与全市各银行协调配合、密切协作,紧盯柜台转账汇款防诈骗末端环节,督导全市银行网点全面落实柜台转账“七个一”、ATM机转账“五个一”、网银转账“三个一”防骗措施。指导银行网点在显眼位置悬挂反诈骗宣传横幅、在业务展架摆放宣传材料、在服务窗口张贴宣传提示等多种形式开展宣传,银行工作人员加强内部巡查,随时发现疑似被骗存取款人员,及时劝导拦截。同时,市公安局内保部门成立工作专班,每周对涉银行柜台、新开网银等2种转账方式的诈骗警情进行分析研判,及时将研判结果通报银行单位。
针对诈骗方式翻新、技术不断升级以及被骗者有意回避银行问询等新特点,银行部门还制定了规范性的告知、询问程序,向银行员工推广“一察、二看、三问、四讲、五提醒、六告知”的“六步”工作法,重点传授如何发现、劝阻、拦截电信网络诈骗的方法,并定期开展应急演练和考核,不断提升银行员工的防范意识、劝阻技巧和拦截能力。
据统计,2021年,武汉各级公安机关共组织各银行单位开展防诈骗专题培训165批次,防诈骗宣传158场。