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要求交易对手指定银行开户(银行拒绝交易必须去开户行吗)


“您涉嫌某刑事案件,现已立案侦查。”


“您的身份证被盗用,名下银行卡涉嫌洗黑钱,将冻结您的银行账户。”




这是“冒充公检法”诈骗典型的来电开场白,但是依旧有人上当,甚至事后醒悟往往都会捶胸顿足:为什么自己会那么轻易陷入一个假警察的套路里去呢?




案例回顾



12月3日12时许,光山县砖桥镇陈岗村村民陈某某突然接到一个自称“信阳市公安局”民警的电话,称其涉嫌某刑事案件,现已立案侦查,要求立即提供身份证和银行卡配合警方进行调查。


通过微信好友验证后,陈某某与对方进行了视频通话。看到视频中的男子身着警服,陈某某不疑有诈,为了尽快洗清自己的“不白之冤”,她在该“警察”的提示下,一步步将身份证号、银行卡号及密码提供给对方,最后利用支付宝将32000元转到对方指定的帐户中。当夜8时许,在家人的提醒下,陈某某才意识到自己可能被骗,选择了报警求助。




案件发生后,砖桥派出所高度重视,迅速组织警力开展分析研判。通过连日的缜密侦查,很快锁定了两名诈骗嫌疑人的位置。兵贵神速,民警兵分两路,果断出击,分别前往四川成都和广东佛山,将涉嫌电信诈骗的嫌疑人廖某、范某某先后抓获归案。



“我真是一时糊涂,之前接受过反诈宣传没当回事,就在我和骗子视频通话两个多小时里,民警还打来96110电话提醒我,我都没有接,现在想想很后悔。”面对民警的询问,陈某某追悔莫及。
目前,廖某、范某某被光山县公安局依法采取刑事强制措施,部分赃款已被成功追回,案件仍在进一步办理之中。




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