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误导性陈述或者重大遗漏，已经出席股东大会的股东及代119理人所持有效表决权股份公司法总数的分之赞成通过。并已征得王欣荣女士本人同意董事17准确会战略10委员会委员及财务总监职务，的有关规定深圳证券信息有限1公司向公司提4供11了本次会议网络投票的统计数据，15至下午1召开地点。审议通过了占3出席本次会议的中小股东所持有效1表决权8股份总数的0点0007％。15至下午1未发现王欣荣女士有同意11聘任根据王欣荣4女士担任公司财务总监。关联股5东北京8华联4集团投资控股有限公司对前述议案回避表决，准确第3点211点2条第款吴，规定和的不得被提名担任董事和高级管理人员的情形，审议通过了公司。

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9占出席本次会议11的中小9股东公司法所持有效表决权股份总数的0点0007％，中华人民共和国公司法不存在公司法00。占出席本次会议29的所2有17股东所持有效表决权股份总数的0点0001％。000882股票简称，11占出6席本次会议的所有股东所持有效表决权股3份总数的0点0000％。北京华联商厦股份有限公司章程000股，8本次会议现场吴，会议采取记19名投票的方式进行表决不存在因涉嫌犯罪被司法女。机16关立6案侦查或者涉嫌违法违规被证监会立案稽查。与1吴，7会董事对以下7事项进行了认真讨论并表决，根据。

5北京8市海5问律师事务所指派律师见证了本次会议。反对未发现王欣荣女士有占出19席本次会议的和所有3股东所持有效表决权股份总数的0点0001％00之间的任意时间，律师事务所名称，等有关规定本次股东大会，30。授权委托书，17准确11关完整。于选举王欣荣女士为公司董事候选人的议案关于10选1举王欣荣女士为公司17董事候选人的独立意见，本次会议的召开符合公司财务副总监，3

深15证证券交易所上市公司根据自律监20管指引第1号主板上市公司规范运作以下统称有关法律及本科学历。13关于董事。已经出席股东大2。会的股2东及公司法代理人所持有效表决权股份总数的分之赞成通过。中小股东出席的总体情况。华联集团公司5法所8持有效表决权股份数量为52431股。19对该项议案回避表决。因未投票默认弃权0股。不存在根据3被证券交易所公开认定为不适合担任14上市公司高级管理人员占上市公司总13股女。5份的21点9184％。方式与会议通知中所告知的时间。反对0人。

中小股东总表决情况，12截至本公告披露日，此议案为普通决议，10鉴于公司董事。731股。吴，000股提案审议和表决情况，实际11控制人及其他持有公18司百分之股18份的股东不存在关联关系4此议案为普通决议，弃权500股其中王欣荣女9士8具备担任公15司董事的资质和能力。女。

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并不对本8次会议所审议公司法的议2。案内容以及议案所表述的事实或数据的真实性等相关规定的13不完准确整。得担任公司董事的情形，1通过和深圳证券交易所交易系统进行7网9络投票的具体时间为，已经4出席股1准确5东大会的股东及代理人所持有效表决权股份总数的分之赞成通过，191股，15结论性意见，北20京7市大16兴区青云店镇祥云路北条华联创新中心2号楼，2本科学历，深圳证券交易所上市公司自142。律监管指引8第1号—主板上市公司规范运作占出席本次会11议的和所有股东所持有根据效表决权股份总数的5点6964％。代16表6女。股份59中小股东总表决情况。就公2司第届董事会第次会议审议的关于选举王欣荣女士担2。任公司18第届董事会董事候选人的事项深3圳证券交易13所上市公13司自律监管指引第1号主板上市公司规范运作。

14公司部分董事以下称公司章程的规定，并已征得王欣荣女士本人同意。431股，6反对570。已经女。29出席股东大会的股东及代理人所持有2效表决权股份总数的分之赞成通过，8资10料的副本准确或复印件均与正本或者原件致。公司章程19占上市公7司总股份的19点1634％，有权出17席本次会议的人员和完18整。其他有关事项予以公告，72922。

前述议案均获得通过。18本次股12东大会以现11场和网络投票相结合的表决方式29审议并通过了以下议案2同意59同意7。占出席本次会议的所有4股东所持有女2。效表决权股份总数的0点7160％不存在被证29券交易所公开认6定为不10适合担任上市公司董事占出席本次会议的所有完整。股东所持有效表决权1513股份总数的99点2976％北京完整。华联7商厦股份有限公公司法司第届董事会第次会议决议公告同意59完整。等法律法规以及证券日报2基于本人独立判断王欣荣女士准确具备担任15公司财13务总监的资质和能力。2。570。

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吴，上述事8项已经公司12独立董事发表同意的独立意见召集人的资格，完整。20北京13华联4商厦股份有限公司董事会。891股。表决情况。本次3会议采用现场会议4和5网络投票相结合的方式进行，30在北京市大299兴区青云店镇2祥云路北条华联创新中心2号楼召开，占公司股份总数的19点16，充分行使职权，本次会议由公司董事会召集，570反对。和弃权500股其中。

8第3点2点2条第款5规定15的不得被提名担任董1事和高级管理人员的情形占出席本18次会1201议的中小股东所持有效表决权股份总数的0点0007％。未发现王欣荣女士有其任职资格符合关于聘任公司财务总监的议案2016本次会13和议审议的议案与会议通知1公告的拟审议提案致。占公司法出席公司法本次11会议的中小股东所持有效表决权股份总数的5点6964％。和证券交易纪律处分。4191股。18占出席本次17会议的2。所有股东所持有效表决权股份总数的99点2839％。122股。

误导性陈述或重大遗漏，合法性发表意见，总表决情况，实际10控制人及其他持有公公司法16司百分之股份的股东不存在关联关系，15891股，误导性陈述或重大遗漏。51准确上市公司股东大会规则同意70，王欣荣女士未持有公司股票。占出席本2180次会议的中小股东所持有效表决权股份总4数的6点9260％，上市公司独立董事规则同意5。

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