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一个电话骗走118万

2011年4月14日上午，在桂林市七星区一家私企做财务工作的韦女士接到了一个电话，对方自称是邮局工作人员，说韦女士的包裹有问题。

【受害者 韦某 他是说涉嫌携带毒品，所以当时我就认为是不是我的包裹出了问题，因为他说当时那个包裹也是从我要寄的那个地方出来的，然后也是那个时间，所以我认为是】

电话里跟韦女士通电话的人说因为韦女士包裹藏有毒品和银行卡，要韦女士赶紧向公安机关的缉毒大队报警，随后，将信将疑的韦女士，根据对方提供的"缉毒大队"联系电话打了过去，一番交谈，韦女士慌了神。

【受害者 韦女士 把我的个人信息说得很（清楚），了解我个人的信息了解得很清楚，因为只有公安机关才会了解得这么清楚，如果是骗子的话不会了解得这么清楚】

就这样，为了证明自己没有违法，害怕又焦虑的韦女士在对方连唬带吓下，一步一步陷入骗子精心设计的骗局。最后，被骗子忽悠得不知所措的韦女士，按照指示将自己银行卡里的118万元公司钱款转进骗子指定的所谓"银行安全账户"里，结果可想而知。

【受害者 韦女士 多久以后你发现不对/一个小时之后/怎么样发现的/因为再打对方电话已经打不通了/发现不对，去查钱款没有/查了，但是账户上已经没有钱了】

查询结果无异于晴天一个霹雳炸头上，知道自己被骗子骗了，韦女士当时就吓蒙了，自己月薪不到两千，这一百多万无疑是一个天文数字。

【受害者：天塌下来的感觉，不知道要工作多少年才攒到这么多钱来赔给公司/最坏的话就是，赔不了的话就坐牢】

民警十几天只带回20个硬盘

接到韦女士报警后，桂林市公安局七星分局迅速调集各个技术警种的骨干成立了专案组， 经初步研究分析，案犯作案时使用的通话号码是福建省泉州市的，银行转账户头是福建省福州市的，所有线索都指向福建省。专案组判定，要想及时挽回受害者损失，必须要跟犯罪分子抢时间，在案发的当天下午，专案组8个民警就乘坐飞机赶赴福建。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 出去得越早，发现得越早，那为受害者的损失就能挽回得越早，你到后面钱全部用完了。】

【桂林市公安局七星分局刑侦一大队 教导员 贾书珩 当天赶到福州，好像是在第二日的时候我们就到了泉州】

电信诈骗从2003年开始在国内出现，13年来，诈骗手段随着金融支付手段的更新而更新，犯罪分子动动鼠标，利用网上银行，就可以迅速、快捷的把骗来的钱转走，尽管专案组民警接警后第一时间赶到了福建，可跟网络相比，还是来晚了。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 他也是跟我们抢时间，首先这个款一打进去，受害人十有八九会在半个小时以内醒悟，醒悟就会去公安机关报案，那公安机关就可以开据冻结的手续，把这笔钱冻住，他们通过二级三级的流转，来拖延我们查账的时间】

【桂林市公安局七星分局刑侦一大队 教导员 贾书珩 很快，在案发以后一个小时到一个半小时这样，钱就被转走了，一个小时这样】

从银行调取的资金流水可以看到，从受害者处骗得的118万，在一个小时之内就已经被化整为零分别转到二十个二级三级账户，取了个精光，而且是异地取款、分工明确、互相交叉，骗子具有很强的反侦查意识，连分卡转账环节都不在家里，以防警方顺藤摸瓜。

【桂林市公安局七星分局刑侦一大队 教导员 贾书珩 当时是在犯罪嫌疑人网上分卡的时候我们发现，犯罪嫌疑人是在永安的一个网吧里面分的卡】

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 我们把围绕网吧方圆几里的录像全部调回来，然后他取款的ATM机方圆几里的全部调回来】

因为在网吧上网分卡的嫌疑人用的是假身份证，一时无法查明他的真实身份，专案组民警在接下来的10多天，还分别去了福建省多个地市，对嫌犯曾出现过的网吧、银行柜员机、消费场所进行追踪，调取了大量录像资料。

【桂林市公安局七星分局刑侦一大队 教导员 贾书珩 当时去过的城市除了福州以外，包括福建泉州市，包括厦门，包括三明市包括永安市，包括漳州其他地方都去了】

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 因为那是外地不是本地，你不先保存证据，随着你时间的拖移就没有了，证据就会消失，所以在当地我们花了这么大的人力物力，光这个移动硬盘都买了十几二十个】

突破口就是假身份证

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 连夜看，以前科技也没这么发达，海量的录像，他放一百分钟我就要看一百分钟，最多是乘以二的速度，放快了也看不到】

其实，在赴福建小组没有回来之前，在家的专案组民警已经分成不同的小组，通宵达旦地查看从福建调回的资料，这些嫌疑人非常猖獗，取款的时候根本就不遮掩，知道没有真实的信息，光靠视频影像资料警方想确定一个人的身份无异于大海捞针，而且这些嫌疑人还非常狡猾，为了迷惑警方，也是利用各种手段来逃避警方打击。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 他们作案后所有的手机、银行卡全部销毁，我们的现场录像都可以看到，他很聪明的，随便在路边就送一个手机给路人，把手机送给路人，干扰我们的办案视线】

犯罪嫌疑人使用假证隐藏真实身份，企图逃避警方打击，可是让他们万万想不到的是，在这起诈骗案中，就是这假证偏偏让他们露出了狐狸尾巴。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 我们在办案中，正（面）查不通，我们就反查，通过他用的假身份是怎么来的，也能查得到你，因为他去网吧也使用的假身份证，去酒店住宿，也用的假身份证，手机也是假身份证，哪一项我们都可以查】

【桂林市公安局七星分局刑侦一大队 教导员 贾书珩 那么从网吧当时他使用的那台电脑上面的一些信息，我们发现这个犯罪嫌疑人登录了能够证明自己身份的一些信息的软件。】

经过侦查，警方得知，网吧网上转账人员真名叫王某维，20岁，福建安溪人，办案民警抓住这条线索继续扩大范围，分析研判6个取款嫌疑人的交汇点，相信拔出萝卜总会带出泥。在福建警方的帮助下，几天之后，另外5名取款同伙的真实身份也逐渐浮出了水面，原来他们之间竟然都是亲戚关系。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 他们是家族式的作案，基本上是一个县一个乡一个村的，都是亲戚】

该出手就出手

2011年5月10日，专案组抓捕小组一行6人赶到厦门，准备收网。嫌疑人因为没有从属关系，平时四散各处，有活干才凑在一起，为了找到合适的抓捕时间，专案组民警费了一番心机。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 我们有个原则，没有三个人以上不抓，因为这些人是高手，脑力犯罪，智能犯罪，你抓一个人是审不下来的，必须要三个人以上，并且要获取一定的罪证，所以我们一直在跟踪他们，他落单的时候我们不动手】

5月26日，机会终于来了，负责追综的民警发现三个嫌疑人在酒店开了一间房聚会，立马发出了行动的信号，三个嫌疑人被七星警方来了个瓮中捉鳖。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 我们抓的这三个人，属于最前沿的马仔，车手，最底层的马仔。就是大老板骗钱，然后打电话给二老板叫他取钱，二老板再叫手下的马仔去取钱，取完钱交到二老板手里面，二老板把该拿的提成，百分之二十的提成拿了以后，再把钱拿给骗钱的大老板】

抓捕过程中还出现了一个意外，警方在现场盘问的时候，三个嫌疑人的手机突然有同一个电话先后打进来，可是等警方回拨过去对方却蹊跷关机了。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 他也很机灵，我们在抓的时候，他正在打电话过来，一看没有接，马上所有通信关掉，就知道出事了，因为他知道桂林警方一直在追他们，一没接，同时打几个都没接，就知道出事了】

抓获的三人交代，打电话的是他们二老板王加某，在这起诈骗案中就是他负责跟上家联系具体业务，至于上家是谁他们三人并不清楚的，面对这突发情况，专案组民警紧急开会分析，最后决定主动出击，该出手就出手。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 我后面就干脆这样了，我就主动打过去，刚才打过来我们不让他接嘛，他就关机，最后，发个短信给他，叫他开机，就拿这个嫌疑人的手机，打过去跟他说，你的人我已经抓住了，你的资料我也掌握了，我也知道你老婆现在生小孩，请你投案自首】

面对警方的亮剑，二老板知道已经无路可逃，只能答应了警方的要求，稍后带着分得的赃款向警方投案自首，另外两名取款嫌疑人也在几天后被警方抓获。

退钱赔利息 偷鸡不成蚀把米

6名"车手"被抓后，"上线"易某、王章某和王志某负案潜逃，侥幸逃过警方 的追捕，2013年8月，其中一名主犯王章某，从外地赶来桂林投案自首，退还了分得的全部赃款和黄金首饰

【桂林市公安局七星分局刑侦大队 教导员 贾书珩 实际上我敢肯定的就是，他们在同案犯归案以后，他们的压力，对他们的震慑肯定是在这里明摆着的。】

为尽快追缴剩余赃款，专案组民警利用工作之余，反复和厦门警方沟通、询问，与易某、王志某家属保持不间断联系，并多次远赴厦门，上门宣传政策。

【桂林市公安局七星分局刑侦大队 教导员 贾书珩 首先，（让）他们知道这个案件他们早晚要归案，不管是被抓获，还是有一天投案自首】

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 鸟过留声，人过留迹，一不小心撞入了我们的包围圈，你连自首的机会都没有了，你自首起码从轻，自首再坦白就可以从宽嘛，这是摆在面前的一个机会，你不珍惜再给你的一个机会，就要后悔一万年了】

警方不断收紧的大网，让惶惶不可终日的漏网主犯感觉逃亡的日子实在过不下去了，加上听说早前归案的同案犯有人已经出狱开始重新生活，2人对继续逃亡的选择也彻底绝望了，为了争取宽大处理的机会，在2016年4月，主犯易某家属主动联系了专案组民警，表示愿意投案。

【桂林市公安局七星分局刑侦大队 教导员 贾书珩 我是接到犯罪嫌疑人家属的电话，当然他们也知道我是谁，打电话来说贾警官，我这个家属某某某现在想投案自首。】

随后主犯易某、王志某携带现金共计22万余元、黄金共计980多克，主动来到桂林市公安局七星分局向警方投案，并如实交代了他们的犯罪事实。

这其中还有一个小插曲，因为这2人迟迟不归案，现在金价下跌，两人还要补偿造成的损失，真是偷鸡不成蚀把米。

【桂林市公安局七星分局 副局长 高涛 当年他们买这个黄金，是比较高价的，之后还升值了，原来他买的是三百多，后来我们去查的（时候）升成四百多了，现在降到两百多了，这个中间的损失他还要付，因为比如说你是拿了五十万去买的，现在你交回来的只价值三十万了，还得补这个差价】

一方面，电信诈骗发案率居高不下，但另一方面，破案率和赃款追回率却极低，目前各地通讯信息诈骗的破案率不足5%，在被破获的案件中，赃款追回率同样不足5%。桂林市公安局七星分局破获的这一起电信诈骗案件，过程尽管有些曲折，结局却是非常完美，不单止追回被骗钱款118万，还帮受害者追回了钱款的银行同期利息，真是痛快，大快人心。等待这伙诈骗犯罪分子的，将是法律的严厉制裁！