为获得700元一张银行卡的报酬，江西一男子彭某用个人身份办理了多张银行卡，“帮助别人转逃税的钱。”最终这些银行卡被犯罪分子用以电信诈骗洗钱，涉案金额超过两百万元。裁判文书网近日公布的一份一审判决书显示，该男子犯帮助信息网络犯罪活动罪，今年1月被法院判处有期徒刑七个月，并处罚金四千元。
经查，彭某提供的银行卡被犯罪分子用于实施电信诈骗活动。其中交通银行卡在2021年7月31日当天转出资金共计388598.23元，涉及已立案的电信诈骗案件2件，被诈骗资金共计189988元（包含石棉县陈某被诈骗资金149988元）；招商银行卡在2021年7月31日至8月2日转出资金共计508568.50元，涉及已经立案的电信诈骗案件3件，被诈骗资金共计19300元；中国银行卡一下挂账号在2021年8月1日交易频繁，转出资金共计390401.01元；浦发银行卡在2021年7月31日至8月2日交易频繁，转出资金共计907295元；中国建设银行卡在2021年7月31日至8月2日交易频繁，转出资金共计20720.35元。彭某提供的银行卡转出资金共计2215583.09元。2021年9月，石棉县公安部门民警在浙江省乐清市将彭某抓获。
检方认为，被告人彭某为谋取利益，明知他人利用信息网络实施犯罪，仍为其犯罪提供支付结算帮助，情节严重，应当以帮助信息网络犯罪活动罪追究彭某的刑事责任；彭某到案后如实供述自己的罪行，并自愿认罪认罚，建议法院对彭某判处有期徒刑七个月，并处罚金四千元。石棉县法院审理后认定，公诉机关的指控成立，量刑建议适当。法院判决，彭某犯帮助信息网络犯罪活动罪，判处有期徒刑七个月，并处罚金四千元。
