徽商银行企业基本户开户(徽商银行对公账户开户流程)

东莞银行合肥分行营业部总经理被罚2.5万

徽商银行合肥香樟大道支行行长被罚1.2万

工商银行池州东至支行行长被罚1.2万元

农业银行黄山昱城支行副行长被罚1.2万

交通银行黑龙江省分行法律合规部总经理被罚5万

中国银行淮北分行副行长被罚3万

早在2017年，人民银行就发布了关于加强反洗钱客户身份识别有关工作的通知（银发〔2017〕235号文）。通知提到，银行要加强反洗钱客户身份识别，有效开展客户的身份识别，提高受益所有人信息透明度，加强风险评估和分类管理，防范复杂股权或者控制权结构导致的洗钱和恐怖融资风险。

2019年12月30日，银保监会网站发布了《中国银保监会办公厅关于进一步做好银行业保险业反洗钱和反恐怖融资工作的通知》。通知进一步提到，银保监会及其派出机构应当加强与人民银行及其分支机构的沟通协作，在规则制定、现场检查、非现场监管及行政处罚工作中加强沟通协调，推动形成监管合力。