义乌商人香港注册几十家公司(义乌最早的商人是谁)

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日前，浙江省金华市兰溪市早的人民法院公开审理了该案。公诉机关对该团伙为首者赵某指控三宗罪，分别是非法经营罪、行贿罪以及对非国家工作人员行贿罪；对团伙其余成员均指控非法经营罪。

义乌商人香港注册几十家公司 数千亿人民币转移境外

犯罪嫌疑人义乌利用数十家境外公司在国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元，涉及的境内外账户多达850余个。在公安部、中国人民银行和国家外汇管理局等多部门的协调配合下，警方最终锁定犯罪团伙情况，并对事前确认的58名涉案公司嫌疑人实谁施抓捕。同时，银行部门对3000余个涉案账户实施同步冻结。

“义乌宇富物流公司”——看到这个名字，绝大多数人会认为这是一家开在浙江义乌市的公司。但事实上，这是义乌人赵某在香最早港先后注册几十的数十家空壳公司之一。

2014年9月，中国人民银行反洗钱监测中心发现赵某利用上述数十家境外公司在十家国内开设的NRA账户跨境转移人民币超千亿元，注册涉及的境内外账户多达850余个，主要是涉及北京、广东、宁夏、安徽、江西等义乌省市。9月16日，公安部经侦局、中国人民银行反洗钱局、国家外汇管理局将该谁可疑交易线索交办给浙江省公安机关。

“NRA账户是新注册生事物，国内居民并不常用，大多数办案民警对此也不熟悉，因此我们专门邀请十家外汇管理最早部门的专业人员和银行的金融专家，为办案民警解答外汇知识、协助分析资金流向。”时任金华市公安局副局长、专案组组长俞流江介绍。

“在侦查中我们发现，赵某的反侦查意识极强，例如他在自己办公地点周围设置了9个摄像头，可随时通过手机进行查看；香港注其公司所有电子资料全部在移动硬盘上操作，即插即用；为逃避打击，一笔资金通常会经过数十商人道拆分、合并的‘工序’才会最终流到境外。这大大增加了工作的难度公司。”时任金华市公安局经侦支队副支队长张辉说。

经过半个月的斗智斗勇，警方最终锁定了赵某公司35名工香港作人员基本情况，并对依附在赵某团伙周围的施某、杨某等其他5个“地下钱庄”团伙进行了查证，逐步查清了这些团伙的香港基本情况。

2014年12月15日上午，在公安部、央行的统一部署下，银行部门对全国31个省香港注、91家银行的3000余个涉案账户实施同步冻结早的，警方对事前确认的58名涉案嫌疑人实施抓捕，并缴获了大批银行卡、U盾、电脑等作案是工具。“同时冻结这么多账户几十，在全国商人范围内没有先例，但如果不能同时冻结，极有可能导致后续冻结的账户内资金被转移至境外，这将严重影响打击效果。”张辉说。