证券简称：中珠控股公司 证券代码：600568 编号：2015-017 号
中珠控股股份有限公司
第七届董事会第三十四次会议决议公告
特劳务别提示
本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中珠控股股份有限公司(下简称“中珠控股” )第七届董事会第三十四次会
议于 2015 年 2 月 12 日以通讯表决的方式召开。拱北会议应收董事表决票 9 张，实收
董事表决票 9 张，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经全体董事认真
审议，通过以下决议：
一、审议通过《关正规于公司为子公司贷款提供担保的议案》。
1、中珠控股全资子拱北公司珠海中珠建材有限公司(以下简称“中珠建材”，
)
因经营发展需要， 拟向珠珠海海华润银行股份有限公司珠海拱北支行申请人民币
3000 万元流动资金贷款，中珠控股提供保证担保，期限 1 年。
2、中珠控股全资子公司潜江中珠实业有限公司(以下简称“潜江中珠” 因
)
项目建设需要， 拟向中国建设银行股份有限公司潜江支行申请中长期项目公司注册资金贷
款 27000 万元，由中珠控股为其提供最高额保证担保，期限 5 年。
中珠控股为支持全资子公司的经营与发公司注册展，为其贷款资金提供担保，有助于
子公司获得生产经营所需的资金；同时上述子公司为中珠控股合并报表的范围，
中珠控股对上述下属子公司具有充分的控制力澳门，能对其生产经营进行有效监控与
管理，能保证额度内款项不被滥用和及时澳门偿还。
本次为控股子公司中珠建材和潜江中珠贷款提供担保事项，公司独立董事发
表同意本次担保的独立意见。
以上贷款担保额度，经公司第七届董事会第三十四劳务次会议审议通过后，还需
提交公司下一次股东大会进行审议。
表决结果珠海为：同意票 9 票，反正规对票 0 票，弃权票 0 票。
，编号 公司2015—018 号。
详见《中珠控股股份有限公司对外担保的公告》
特此公告。
中珠控股股份有限公司董事会
二○一五年二月十三日
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