接到报案后，大庆市公安局成立由刑侦支队、网警分局、情报支队联合属地龙南分局组成专案组。经工作，专案组成功锁定两名取款犯罪嫌疑人，两人真实身份为雷某和李某。1月21日，专案组在湖南省长沙市、广东省深圳市将两人抓获，该犯罪集团底端嫌疑人到案后，专案组立即开展审讯和深度研判，确定吸粉人员、话务员等犯罪嫌疑人46名。通过对涉案资金流向查控研判，查询银行卡2000余张，梳理出包括“车手”、黑灰产犯罪等涉案人员79名，犯罪集团的架构和人员信息逐步清晰。
在掌握该犯罪集团大量信息后，9月13日，大庆市公安局出动百余名经历，在北京市、河南许昌市、浙江温州市、广西北海市、柳州市、安徽毫州市、吉林四平市、黑龙江七台河市、佳木斯市，七省九市公安机关的配合下，共抓获犯罪嫌疑人67人。其余人员专案组还在进一步抓捕中。
通过审讯和分析研判，专案组获知该电信诈骗犯罪集团内部职责清晰，分工明确，涵盖吸粉组、话务组、资金洗钱组、黑灰产商、平台技术人员等多个环节。
与此同时，以胡某波、黄某伟为首的14人担任资金洗钱、取款团队，待话务组骗取被害人钱款后，取款团队立即在浙江温州市、广东珠海市、中山市等地对赃款进行取现和转移。
