证券代码：6市场00133 证券简称：东湖高新 公告编号：临2019-016
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
●2019年年度武汉东湖高新集团股份有限公司（以下简称“公司”）为全资及控股子（孙）公司，全资子公司为全资及控股孙公司提供总额不超过人民币管理局56.50亿元的担保，尚需提交公司2018年年度股东大会审议。
●本次担保计划涉及被担保单位为公司及公司直接或间接持有的全资及控股子（孙）公司。
●担保是否有反担保：无。
●对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
一、担保情况概述
为满足公司及下属子（孙）公司融资需求，确保生产经营的正常进行，经公司第八届董事会第三十五次会议审议通过，同意20地址19年年度公司为全资及控股子（孙）公司，全资子公司为全资及控股孙公司提供总额不超过人民币56.50亿元的担保。担保明细如下：
二、被担保人情况
1、被担保人基本情况
2、被担保方2018年主要财务数据表（单位:万元）
备注：上述担保对象重庆东湖高新发展有限公司和湖南金霞东湖高新科技发展有限公司分别于2019年3月8日和20工商局19年2月26日在当地工商局注册登记。
三、担保主要内容
1、上市公司及子公司之间的担保
根据公司2019年业务发展规划，在结合公司、公司全资及控股子（孙）公司在金融机构的融资规划，估算了一个周期（即公司2019年年度担保计划经管理局公司2018年年度股东大会审在议通过之日起，至2019年年度股东大会召开之日止，以下同）,在这个周期内公司需要为全资及控股子(孙)公司提供担保，公司全资子公司为全资及控股孙公司提供担保，上述担保总额合计不超过人民币56.50亿元。
在2019年年度新增担保总额未突破公司对全资子(孙)公司以及全资子公司对全资孙公司总体担保计划（小计人民币35.00亿元）的情况下，可在全资子(孙)公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子(孙)公司）担保额度内适度增加、调整担保额度。
在2019年年度新增担保总额未突破公司对控股子(孙)公司以及全资子公司对控股孙公司总体担保计划（小计人民币21.50亿元）的情况下，可在控股子(孙)公司（包括新设立、收购等方式取得的控股子(孙)公司）担保额度内适度增加、调整担保额度。
上述担保方式包括但不限于连带责任保证担保和差额补足等产生实质性担保事项，具体金额以金融机构批复的最终授信额度为准，如超过上述年度担保计划总额，应另行履行审议程序。
2、对公司科技园区项目业主按揭及租户租金贷款提供担保
（1）公司拟对业主向金融机构办理按揭业务提供武汉市阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日，担保金额不超过0.15亿元。公司拟对科技园区租赁客户办理租金贷款融资（该贷款只能用于支付公司租金，且贷款期限不超过租赁期限）提供担保，担保期限与租金贷款期限一致，且最长不超过3年，担保金额不超过0.65亿元；
（2）公司控股子公司武汉光谷加速器投资发展有限公司拟对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日，担保金额不超过0.60亿元；
（3）公司控股子公司武汉联投佩尔置业有限公司拟对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任搜索担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日，担保金额不超过1.40亿元；
（4）公司控股子公司武汉东湖高新葛店投资有限公工商局司拟对业主向金融机构办理按武汉揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日，担保金额不超过0.50亿元；
（5）公司全资子公司鄂州东湖高新投资有限公司拟对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶东湖高新段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日,担保金额不超过0.20亿元；
（6）公司全资孙公司武汉东湖高新光电有限公司拟对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日,担保金额不超过1.50亿元；
（7）公司全资子公司杭州东湖高新投资有限公司拟对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日，担保金额不超地址过0.50亿元；
（8）公司全资子公司合肥东湖高新投资有限公司拟对业主向金融机构办理按揭业务提供阶武汉市段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日，担保金额不超过0.80亿元；
（9）公司控股孙公武汉司长沙东湖和庭投资有限公司拟对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银市场行保管之日，担保金额不超过1.00亿元；
（10）公司控股孙公司湖南金霞东湖高新科技发展有限公拟对业主向金融机构办理按揭业务提供阶段性连带责任担保，阶段性担保期间为按揭放款至相关他项权证交付银行保管之日，担保金额不超过1.00亿元。
3、提请授权公司董事长事项
（1）提请授权公司董事长在2019年年度新增担保总额未突破公司对全资子(孙)公司及全资子公司对全资孙公司总体担保计划（小计人民币35.00亿元）的情况下，在全资子(孙)监督管理公司（包括新设立、收购等方式取得的全资子(孙)公司）担保额度内适度增加、调整担保额度；
（2）提请授权公司董事长在2019年年度新增担保总额未突破公司对控股子(孙)公司以及全资子公司对控股孙公司总体担监督保计划（小计人民币21.50亿元）的情况下，在控股子(孙)公司（包括新设立、收购等方式取得的控股子(孙)公司）担保额度内适度增加、调整担保额度；
（3）提请授权公司董事长根据金融机构授信落实情况，东湖高新在年度担保计划范围内具体办理融资担保事宜，签署各项相关法律文件，有效期为2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止；
（4）提请授权公司董事长根据公司科技园区销售、租赁情况，具体办理科技园区项目业主按揭及租户租金贷款担保事宜，签署各项相关法律文件，有效期为2018年年度股东大会审议通过本议案之日起至2019年年度股东大会召开之日止。
四、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截至2018年12月31日，公司对全资及控股子公司以及全资子公司对全资孙公司提供的担保余额合计33.60亿元，占公司2018年末经审计净资产比例为65.50%。
对外担保逾期的累计数量：公司不存在对外担保逾期的情形。
五、董事会审议担保议案的表决情况
公司2019年年度担保计划经公司第八届董事会第三十五次会议全票通过，尚需提交公司2018年年度股东大搜索会审议。
董事会认为：公司对上监督述全资及控股监督管理子（孙）公司日常经营具有全部控制权，具备偿还能力，上述担保行为不会损害公司利益，董事会同意该担保事项。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
二○一九年四月九日
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