证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-032
怀集登云汽配股份有限公司
关于独立董事取得独立董事资格证书的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）于2021年3月2日召开了2021年第一次临时股东大会，审议通过了《关于补选独立董事的议案》，申士富先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。
截至公司2021年第一次临时股东大会通知发出之日，申士富先生尚未取得独立董事资格证书，根据《深圳证券交易所独立董事备案办法》的有关规定，申士富先生承诺参加最近一次独立董事培训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。
近日，公司接到独立董事申士富先生通知，其已按照相关规定参加了深圳证券交易所举办的上市公司独立董事培训班，并取得了深圳证券交易所颁发的《上市公司独立董事资格证书失信》，证书编号：2111928人188。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司董事会
二二一年四月二十七日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-033
怀集登云汽配股份有限公司
关于全资孙公司探矿权续期的公告
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）全资孙公司陕西汉阴黄龙金矿有限公司（以下简称“汉阴黄龙”）持有的陕西省汉阴县黄龙金矿金沟矿段深部金矿详查《矿产资源勘查许可证》（证号：T61520190402055208）将于2021年4月29日到期。汉阴黄龙于近日收到陕西省自然资源厅颁发的新《矿产资源勘查许可证》（证号：T6100002019044050055208），有效期两年，具体情况如下：
二○二一年四月二十七日
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：20被21-030
2021年04月
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人杨海坤、主管会计工作负责人王晔及会计机构负责人(会计主管人员)叶景年声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损查询系统益》怀集定义、列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表
单位：股
公司前10名普通股股东、前10名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前10名普通股股东、前10名无限售查询系统条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、因本报告期末新增合并北京黄龙金泰矿业有限公司，导致无形资产、其他非流动资产、其他应付款、长期应付款等资产负债项目较上年末大幅增长；
2、因本报告期销售增长，本期营业收入和营业成本较上年同期增长明显；管理费中职工薪酬、中介费等增幅较大，导致本期管理费用较上年同期显著增长；
3、因本期市场需求旺盛，产量增加，购买商品、接受劳务支付的现金较上年同期显著增长；
因本报告期员工薪酬上涨及支付上年末应付职工薪被酬金额增加，社保支出增长（上年同期政府减免部分社保），本期支付给职工及为职工支付的现金同比明显增长； 因生产线投入加大，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金同比增长显著 。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2021年2月3日召开的第五届董事会第二次会议以及2021年3月2日召开的2021年第一次临时股东大会审核通过了《关于收购北京黄龙金泰矿业有限公司99%股权的议案》，同意收购益科正润投资集团有限公司持有的北京黄龙金泰矿业有限公司99%的股权。公司于2021年3月30日披露《关于对外投资进展暨完成工商变更的公告》，收购北京黄龙金泰矿业有限公司已完成工商变更登记。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
怀集□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方工商、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、金融资产投资
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
2、衍生品投资情况
失信□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对2021年1-6月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控查册股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
证券代码：002715 证券简称：登云股份 公告编号：2021-031
怀集登云汽配股份有限公司
第五届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议通知已于2021年4月23日以书面通知方式向公司全体监事发出，本次会议于2021年4月26日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应到监事3名，实到监事3名。出席会议工商的监事人数超过监事总数的二分之一。本次会议由监事会主席张磊先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的监事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
《2021年第一季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《2021年第一季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
经审核，监事会认为：2021年第一季度报告全文及正文的编制和审核程序符合法律法规、会计准则及中国证监会的相关规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
怀集登云汽配股份有限公司监事会
二二一年四月二十七日
证券代码：002715查册 证券简称：登云股份 公告编号：2021-028
怀集登云汽配股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
怀集登云汽配股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第五次会议通知已于202人1年4月23日以书面通知方式向公司全体董事发出，本次会议于2021年4月26日以现场会议结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事7名，实际参加会议的董事7名（其中独立董事董秀良先生、江华先生、申士富先生以通讯方式参与表决），出席会议的人数超过董事总数的二分之一。本次会议由董事长杨海坤先生主持。本次会议的召集、召开均符合《中华人民共和国公司法》及公司《章程》的有关规定。
出席本次会议的董事审议通过了如下决议：
一、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于2021年第一季度报告全文及正文的议案》。
二、会议以赞成7票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于调整公司内部管理机构的议案》。
为进一步优化公司的内部组织架构，提高公司经营管理效率，对公司内部管理机构进行调整。调整完成后，公司内部管理机构为：气门事业部、矿业事业部、财务部、证券法务部、内审部。
董事会
二二一年四月二十七日
版权声明：本文内容由互联网用户自发贡献，该文观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储空间服务，不拥有所有权，不承担相关法律责任。如发现本站有涉嫌抄袭侵权/违法违规的内容， 请发送邮件至123456@qq.com 举报，一经查实，本站将立刻删除。
