二、公户之间的100万以上单笔转账。
三、五万以上的现金业务，包括现金缴存、现金支取、现钞兑换等。另外这几种账户操作，也会被重点监控。
1. 短期内的大额投资金突然分批转入，集中转出或是集中转入分批转出。
2. 资金往来的金额、频率，与企业经营的规模，出现明显不符。
3. 资金的往来流向，明显不符合企业经营业务范围。
4. 在短期内相同的收付款人之间，大额资金交易频率过高。
各位老板和会计，正常交易要小心转账问题，现在税局和银行信息同步了，很多时候不是银行对你有兴趣要查你，而是税局关心贵公司的收入与支出呀…你能否察觉到这其中暗藏的风险呢？
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