“掌握到洪某、张某等人的情况后，我们第一时间组织开展抓捕。”专案组主办民警李猛介绍，2020年12月2日，警方在新区某小区成功抓获洪某、张某等人，现场扣押银行卡100张、U盾22个、手机13部、U盘、电脑等物品。后根据张某交代，在其工作室内，警方又查获银行卡163张。由此，一个以张某、洪某为主的洗钱团伙浮出水面。
经初查，张某负责工作室验卡、转账，洪某负责招募“卡农”“卡商”，以及发展同学、朋友、同乡开办、收购“两卡”进行犯罪活动。而从买卡到卖卡之间，利润极大，一级卡主出售个人信息单套售价300-500元，层层加码后，两人卖出单套可卖3000-5000元。利用查获的账本、U盘信息等资料，专案组逐个突破，历时一年多，终于将分布于镇江丹阳、上海、苏州、安徽宿州、湖南衡阳等地的5个供卡团伙摸清。为了能够全面固定证据，形成完整的证据锁链，专案组从扣押的涉案银行卡入手，赴银行调取开户信息和交易明细进行分析，查证犯罪资金往来。在全国6省11市当地公安的配合下，30名犯罪嫌疑人成功归案。
（警方供图 ）
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