本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
公司于2017年4月20日召开六届十四次董事会、六届十一次监事会，会议审议通过了《关于计提固定资产减值准备的议案》，根据相关规定，现将本次计提固定资产减值准备的具体情况予以公告。
一、本次计提固定资产压减减值准备概述
根据《企业会计准则》以及公司有关会计政策的规定，为更加真实、准确地反映公司截止2016年12月31日的资产状况和财务状况，公司及下属子公司对现有房屋建筑、机器设备等固定资产进行了全面审慎盘点、清查、分析和评估，根据固定资产生产经营状况、财务状况及未来盈利能力，结合公司发展战略，对2016年末相关固定资产进行了减值测试，根据测试结果，公司对部分存在减值情形的固定资产计提减值准备。
本次计提资产减值准备已经公司六届十四次董事会和六届十一次监事会审议通过，独立董事对该事项发表独立意见，同意本次计提资产减值准备。
二、本次计提固定资产减值准备对公司的影响
本次计提固定计提资产减值准备合计6,434.32万元，将减少公司2016年度归属于母公司所有者的净利润6,098.53万元，相应减少公司2016年末归属于母公司所有者权益6,098.53万元。
本公司本次计提准备固定资产减值准备符合相关产业政策，有利于公司降低运营成本，有利于更加公允地反映公司当期的资产及经营状况。公司本次计提减值准备的固定资产仅为账面计提，不会影响公司的正常生产经营。
三、本次计提固定资产减值准备依据及情况说明
截止2016年12月31日，本次计提减值准备固定资产账面原值14,723.63万元，累计折旧8,273.54万元，账面净值6,450.10万元，可收回现金流15.78万元，根据《企业会计准则第8号—资产减值》的规定，计提固定资产减值准备6,434.32万元，涉及公司所属电石厂、佳美包装分公司、新疆天业节水灌溉股份有限公司（以下简称“天业节水”）、石河子天业蕃茄制品有限公司（以下简称“天业番产能茄”）四家单位：
单位：万元
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具体情况说明如下：
1、电石厂
公司所属电石厂的3台6500KVA半密闭式电石炉机组于2004年陆续建设投产，电石产能10万吨/年，已运行11年，根据《电石行业准入条件（2014年修订）》和《工业和信息化部关于印发的通知》（工信部产业﹝2014﹞525号）“电石生产装置必须采用先进的密闭式电石炉”要求，半密闭式且炉型较小电石炉，已明显落后于行业现有技术水平，已不符合电石行业准入条件要求，经测算技术改造成本、检修费用及投入后能源消耗均较高，不符合正常生产需要及减值日益趋严的环保要求焦炭，综合考虑多方面因素，公司决定电石厂3台6500KVA半密闭电石炉机组永久性停产并拆除。
经清查、测试、评估，与3台16500KVA半产能密闭电石炉生产机组配套的电石炉、电石炉变压器、高压压球机、电极糊上料架等180项专用设备，以及与其配套的电石炉车间、循环水泵房、砼管架、烘干厂房、料仓、焦炭棚等95项房屋建筑物存在减值情况，全额计提5,558.35万元减值准备。
2、佳美包装分公司
公司所属佳美包装分公司对其现有满负荷运转十年左右、磨损严重、能耗高、产量低、维修去费用大、产品质量逐年下降，已不能满足正常生产需要的部分老旧设备，或因技术改造、设备已拆除等原因无法利用的80台（套）机器设备，经过清查设备使用现状，公司拟进行淘汰处理，按照减值测试结果及预计可变现净额与账面价值的差额计提减值准备约233.08万元。
3、天业节水
公司所属天业节水及其子公司纸塑管芯产品与造粒料委托他人代加工，用于生产的纸塑管芯设备、破碎及造粒等老旧、产能落后设备共计22台（套）拟进行拆除、淘汰处理，经清查、测试，予以全额计提减值准备549.70万元。
因公司持有天业节水38.91%股权，本次天业节水计提固定资产减值准备，将相应减少公司2016年度归属于母公司所有者的净利润213.91万元，相应减少公司2016年末归属于母公司所有者权益213.91万元。
4、天业番茄
天业番茄在石河子天业化工园区示范田投资铺设的地下滴灌管网设施，因该示范田更改用途，地上已覆盖厂区，而滴灌管网设施铺设在地下1.2-1.5米位置，如挖出处置则挖掘成本大于处置收益，且易造成管网损坏，经清查、测试、评估，予以全额计提减值准备93.19万元。
四、独立董事及审计委员会关于公司计提资产减值准备合理性的说明
公司独立董事及审计委员会对公司2016年度计提固定资产减值准备合理性进行了核查，说计提明如下：
1、公司本次计提固定资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，能够客观、公允地反映公司截准备至 2016年 12 月 31 日止的财务状况、资产价值及经营成果，有利于为投资者提供更加真实可靠的会计信息。压减
2、本次计提固定资产减值准备的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司实施本次固定资产减值准备的计提。
3、本次计提固定资产减值准备依据充分，计提资产减值准备的固定资产已认真清查并进行减值测试，真实、合理地反映公司的整体经营情况，不存在损害公司及股东利益，尤其是中小股东利益的情形。
五、董事会关于公司计提资产减值准备的合理性说明
公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》相关规定，符合公司资产的实际情况，符合相关政策规定。本次计提固定资产减值准备基于会计谨慎性原则，能够真实、合理、公允地反映公司目前资产状况，有助于为投资者提供更可靠的会计信息。
六、监事会关于计提固定资产减值准备的审核意见
监事会认为：公司此次计提固定资产减值准备符合《企业会计准则》，符合公司资产的实际情况和相关政策规定，符合谨慎性原则，计提固定资产减值准焦炭备的相关资产已认真清查并进行减值测试，计提资产减值准备的审批程序合法合规，依据充分，计提减值后能够更加真实地反映公司的资产状况，监事会同意本次计提固定资产减值准备。
七、备查文件
1减值、新疆天业股份有限公司六届十四次董事会会议决议
2、新疆天业股份有限公司六届十一次监事会会议决议
3去、新疆天业股份有限公司独立董事及审计委员会独立意见
特此公告
新疆天业股份有限公司董事会
2017年4月22日
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