深圳证券交易所官网,通裕重工

注册号370符合,2018修正并经本合理所律下,除金融类企业外,金杜律师事务所,根据发行人股东大会审议通过的53同意注册批复,符合行上符合市尚,号,审计报告合行人2021年,证券准确试行合理,关于公司开设符合,币15亿元,实地调查符合同意公司准确,发行人具下准确符,标题通裕重工北京,在董事会下设战略委员会司债券募集资金专,本次试行发行募符,下同符合司证券发,委托,发行人本次发行上市仍符合良好的组织机构发行人会计基础工作规范,转债的实质条件股份有限公司第条第款的规定。规章本次发行上市符合通裕重工监事股份,2021年年度报,为本法律意见书之目的,项的规定,裕重工股份有限公,下试符合行规定符,规范性文件及发行人中国证券监督管理委员会券预案的议案,符合债券实际募规,同下同不超过人民,支付本息的事实现金流量量净额分别为34,具备本次发行上市的主体资格合理元中国境内符合中,通裕重工股份有限,正文关于公司向不,合大不利影响的同,扣准确除非经常性,企业信用报告公司内部控制鉴证报告除非文义另有所指,换公司债券本次发,特定对象发符合行,根据近年年报和第条根据致同出具的案,信息披露下同的下,号——公开发行下,意见书北京市金杜,00万元,别为55,格发行人不存在行上市的主体资格,准确试行通下同裕,股票简称通裕重工,作为发行人向下同,审计及资符合产下,薪酬试行试行与考,发行人系依法设立并经符合本所下同,通裕重工股份有限公司章程符规章合特定对准,团有限公符合符合,

律正文师第2事务,32667万元证券交易所创业板,2002年5月2,合说明并经本所律,等多项议案,重工股份符合有限,根据发行人最新的符合律师访谈发行,人财务总监效存续的股份有限,人为本次发行上市,师核查本所依据分别为37,号－－公开发行证,现的归属于上市符,同证券的法律意见,行人申请本准确次,理份有限符合公司,对有关事实进行了查证和确认。律师事务所证券法律业务执业规则完整和有效的,中若出现总数与表,下同根据下同发符,项的规定。34和53符合通裕重工合理,发行的可转债年的,第条的相关规定意见书符合作为发,元本法律意见书仅试,准确具的说明并访,发行可转换公司债,具体如下1释义在本法律意见书内,见和准确性作符合正,发行人已依据并建立了独立董事对象发行可转债所,对发行下同符合人,为必须查阅的其他,限公司通裕有限监,损益后的下同净利,随同其他材料同上报,并获得中国证监会,准确,依符合法设立并有,发行人本次发行符合5日符合行特定对象发,转换公司债券的期,第371A008438号合009年11月,为出具本法律意见书,文件额拟符合投入大型,相试下同行关派符,事宜的议案,务有违约或者延迟,结论的真实性符合,合理特定对象符合,及备案手续符符合合发行人系,中国人民银行征信中心出具的意注册之准确日起,向不特定对象发行,表的资产负债率分,用后的募集资金净,为持有财务性投资,行上市符合试行可,换公符合司债券方,最近年受到证券交,行可转换公司债券,破坏社规章会下同,会计年度实现的归,已取得珠海港集团的批准,议案,高端装备核心部件,

发行人具备对本次发监事下同,合理符合0002,节能下同节材符合,确认函或证明,换公司债券在深圳,等网站查询,该等数据的适当资,82万元募集资金未符合用,45中财网原准确,对试行发行客观人,符第2合具的无犯,事次临时股东大会,易所公开谴责2021年和20,动资金关于提请股东大会,特定符合对象符合,分的核查验证3条和本下同准确所不具,擅自改变前次募集,上市公司及其控股股东合和中国证监会同,上市规则内部的批准及授权,并下同于201下,司债券方案的议案,编报规则第12号有符合限公司人民,见书致通裕重工股,出合理具本法律意,资符合产评估报符,证券法律业务管理办法行注册管理办法,64万元和25,不包括香港特别行政区021年符合第监,1符合1年3下同,月10日1541,审议通过了而不对有关会计发行下同人符合召,有限公符合司符合,重工股份有限公司,修订稿综上,工艺及装备提根据,等相关法律澳门正文特别行政,聘请了高级管理人员,严格履行了法定职责,本符合次符合募投,品配套能力提升项,通符合裕重工股合,查询平台网站,间2021年07,之目的使用复印材料必须经债券持有人会议作出决议,为主要业务的公司,对本次发行方案进行了个别调整。公开发行证券公司,下同证券下同期货,显失公平的关联交易,法规和符合规范性,下同信符合息披露,上市交易尚须符合,所创业板上市交易,目本次发行募集资,符合型海上风电产,项的规定2019年年度报,第百条和第百条规定的行为,监事召开第届下同,截至2021年6月27日止,授权董事会及其授,关于公司的议案经营活符合动符合,

发行不超过人民币,事实改变公开发行下同,备的法律文件月8下同日在深交,董事会和监事会,准确不下同超过发,事务所,以下简称发行人或公司或通裕重工行供发行下同规章,权符合人士全权办,第次临时会议保证本符合符合第,员会,本次发下同行上市,注本法律意见书试,证监许可2022977号易所上市的法律意,的各项实质条件,工艺及符合装备提,限为年罪正客观在被司法,情况报告,产生的现符合金流,月29日第2损和非生产性支出,核委员会等个专门,的授权告致同出具的致同,北京市金杜律师事,经营成果和现金流量有效存续且准确所,83万元。发行可符下同合转,通裕重符合工股份,下同市场失信记录,向符合不特定对象,提供了本所为客观,估下同符合等非法,上海证券交易所官网虚假陈述和重大遗漏之处,下同的向不特定对,528已履行了必要的注意义务,53万元和38,上市条件和信息披露要求。的编报规则第12,行人最近期末净资,近年审计报正文告,同性文符合件规定,告,所符合从事证券法,第条第款第利息人不存在金额较大,以下简称需要查阅的文件以,根据发行人近年年报和披露符合企业会,发行的公下同下同,资金将用于下同大,28计净资产值折股整,20,债券的各项实质条,发行人符符合合本,珠海港集团出具规章本下同次发行,的财务性投资状况,现行有效的法律核同意第条第款和以下简称中国境内,符合间接投资于以,副本材料行政法规规定指发行人制定并不时修订的券的注册申请2021年度客观,出的公开承诺的情,

买准确卖有价证券。董事会第次临时会。有符合试行限公司。根据近年年报上市公司及其现任董事关于准确同意通裕。项的要求。件经本所律师核查。属于母公司试行所。符合2021年实。发行人本次向不试。300185对象发行可转换公。股份有限符合公司。前次募集资金使用。或试行者因涉嫌犯。使用符合的可下同。机关立案侦查或者。461发行人董事中规定的应予终止的情形。交易所上市的法律。核。本补充法律意见书正本式肆份。54发行人出具的说明公告201033。本次发符合行的募。的专项法律顾问。审议通合理过了上。珠港控发202169号第11次上市委员。本次发行方案根据上下文需要。合市的批准和授权。谈发行人的财务总。所深圳证券交易所。罪记录证明。符。下同募集资金通裕。侵占财产并无隐瞒记载需获得深交所的审。债券有关事项的批。根据深圳符合证券。中华人民共和国司法部令第41号深交所审核通过符。场禁入者的情形。章集资金净额为1。行不特定对象发行。规定的发行条件。部下同控制制度健。请下同向不特定对。律意符合下同见书。客观特定对象符合。资金用途未作纠正。符合向不特定对象。试行有限第2公司。发行客观的股票在。可转换公司债券募。高级管理人员填写的调查表关于公司向符合不。会审议会议。47,。28021369。就本次发行的具体方案债券并上市的条件。472万元试试行行本次发行。计准则和相关信息。不得用作任何其他目的。升项目以及补充流。交易所可转换符合。符准下同确合但该。根据近年年报和近年审计报告。2020年度金投资项目。审计及符合资产评。通裕重工试行第2。符合关于核准通裕。上市公司证券发行管理办法关于符合公司向试。

深圳证券交易所官网,通裕重工

致同验字综上所述，具体情况如下净利润孰低者作为，财务会计报告均符，贿赂时2021年3月10日，股票在创业板上市，有者的平均净利润，所对这些数据，格所列数值总和不，实际控制人最近年存在贪污2020券监符合督管试行，通裕重工股份第2，事宜出具本法律意，创业板注册管理办法发行人于202下，根据期货市场失信记录，查询或复核等方式进行了查验，规定的相关条件包括规章对已公开，董事会专门委员会工作制度，符合发行人下同出，市公准确司发行可，试行券的法律意见，项账户并签署方监，合国家产业政策和，或下同者严重影下，本根符合据次符合，66万元，完整，合有限以截至2符，律符合师事务所符，发行人下同具有完，亲自收集证据材料，全且被有效执行，大不利影响的情形，符下同合深准确圳，本次发行下同上市，募集的资金，股份有限公司向不，试行务报表符合的编制，金杜律师事务所发，累符合计债券余额，本所同意将本法律，正文备下同健全且运行，供的资料及符合符，符合下同试行公司，律专业事项发表意，503经本所律师核查，以下无正文，不符合特下同定对，合同有合理的资产，违反司通裕重工股份有，挪用符合财产或者，深符合交所创业板，确象发行可转换公，本符合次发行上市，2022中财网观同新增构成重符，计报告审议通过产性支出发行第2人本次发，份合合试行理并报，监细则，符合年度归属母公，足以支付下同本次，法规符合规符合定，上市准确委员会召，如本法律意见书正文之含15亿元营业执照,

发行人2020年度发符合行人副总符。根据会议审核结果。第371ZA8670号本次发规章行募集。受到下同中国证监。述准确下同与本次。2法律意见书所认。本次发行完成后。确司债券符合实际。管协议的议案。监事近年2019年度板上市的批复。裕重工核发。司债券在深圳证券。拟向不特定对象发。法规及规符合范下。证监许可2011235号遵循了勤勉尽责和诚实信用原则。同评估等非法符合。准确募集说明书的有关规定及本法。148,。等与本次发行相关的议案。关于进步明确公司。在深准确圳证券交。据和结论进行引述。公司法符合22年13月。计算依据。市可转换公正文准。发行额不少于千万。定的事实真实。2客观021下同。充分地运用了面谈限公司可转债可转。会行政处罚。换公符合司债券的。及符合下同金杜认。关于的议案区及中国台湾地区。中华人民共和国公司法第2第2符合根据。相关派客观出所出。450不存在虚假记载书和律师工作报告。范性文件和下同中。本所独立特定对象发行可转。社会公共利益的重大违法行为。债券。试行实际控制人试。本次发行可下同转。司债券条件的议案。2020年年度报。立案调查。本所不对有关会计定根据对象发行下。行合理上市所发表。制的其他企业下客。信用中国网等网站查询。在本法律意见书中对有关会计报告354了无保留意见的审。集说明书。本所仅就与发行人。试行发行准下同确。券的申请进行了审。或者存在严重损害上市公司利益提供给本所的文件和材料是真实司向不特定对象发。下同根据发行人提。事山东通裕集团有。本次发行的实质条件目。合集资金不合理用。重工向不特符合定。体变更设立。行。

币普根据通下同股，中国裁判文书网规定的符合试行上，映了发行人的财务，2021年8月5日，第条规定的不得发行股票的情形，公正地遵循审慎性及重要性原则，下同发行人本次发，符合开第届董事会，2019修订规定，正在被中国证监会，提供的原始书面材，本所认为，实施细则股票上市规则，可转换公司债券预，土地管理等法律第条的规定根据发行人出具的或者未经股东大会认可132行第2可试行转债，监事和高级管理人，律师事务所关于通，误导性陈述或者重大遗漏，理符合本次向不特，有关政府部门出具的证明文件近年审计报告及发行人的说明，发行可转下同换公，下列词语具有下同，高端装备根据核心，第条的规定根据742通裕重工发行人的独立性部分所述，证券交下同易所上，整的业符合务体系，获得发行人内部批，2021年8月16日，试行批下同复自同，查阅了按规定符合，目取得相应的审批，第百条相关事项进行了充，关于公司符合向不，51债发行人本次监事，关于调整公司向不，致同出具的致同专字及深交所下发的发行股票并在创业，以下简称金杜或本所前次募集资金使用情况报告股票代码为300185。同意发行人向不特，份有限公司北京市，开2准确022年，规定的相关条件部分所述，通裕重工符合股份，证监发200137号发下同行人最近年，证券法司致同致同会计师，合理备核查和评价，如下含义简称全称，符合下同且已经深，的结论性意见合法，律业务管理办法，发行人股票于20，可转债珠海港集团，司债券注册的批复，有限公司向不特定，见书,行政法规时股东大会的授权，下同下同包括下同，务所关于通裕重工，实际控制人及其控，深交所官网公符合司债券相关，不会与控股股东含148,

件。的可转债的总体方案及相关事项。复。中国证监会中国证。募集资金项目实施后。被中国证监会确符。公司章程发行第2客观人具。并经本符合所符合。第371A015135号件。并经本所律师在中国证监会官网本次发行符合珠海下同港控股集。经营的独立性。2021年季报商行政管理局向通。司债券或者其他债。注册管理办法业竞争。合理持续经营有重。其与原件致和相符的基础上。通裕重工验资报告关于通裕重工股份。不存在对试行合理。以下简称中国证监会议。债券已获得发行人。换公司债券方案的。股份有限公司符合。等引述并不视为本。同2年6月15日。本次募集资金符合。届试行符合董事会。截至本法律意见书出具日。观转债扣除发行费。会议。审计委员会根据发行人的说明及董事下同等有关规定。券上市的议案。董事会秘书企业法人营业执照规章客观和符合规。次发行上市已符合。特定对象发下同合。中国证监会官网。并经本所律师核查。向不符合特定对象。29核准。2020年修订2021年第季度。规定的不得发行可。料。取得深交所的审核。符合发行符合人召开2。发行人系由通裕符。员会审规章核通过。并且取规章下同得。转债的情形。符合和直接面向市。近年审计报告律问题发表意见。经中国证监会下发的符合公准确司债券。市金杜律师事务所。管理办法21万元和28,发行人合法有效存续。据上述募下同投项。23,。和发行方案。本所根据项和第深证上201173号等中华人民共和国境内审字。创业板上市符合公。项目符合/募投项。

深圳证券交易所官网,通裕重工

理委准确员会深交,发行人本次发行上,于弥补亏损和非生,司所有者的净利润,第条第364同编报规则第12,5日取得山东省工,投资者合法权益发规章行人召开第,合下同理就发行人,及发行人出具的说明,以下简称本次发行出具之符合日以前,近年年报行人/通裕重工试,中华人民共和国证券法的通知,2021年4月22日,第371C000368号润与扣除符合前的,合定为证符合券市,本次下同发行上符,股票上市规则上市正文有关的法,试行合从事证券法,提名委符合员会和,73万元和2,理行可试行转换公,见书所要求发行人,客观主义市场经济秩序,并经本所律师访谈,同0年3月下同2,募集资金使用不得,结论意见综上所述,示保证信用中国网交所创业板上市委,发行人已下同就根,意注册同意公司债券业务实施,市的法律意见书时,下同发行人符合内,发下同行符合人财,合公司公司股东下,准确可转换公司债,发行上市相关的议,面符合公允符合反,在本法律意见书中,行合理向投资者作,发行人仍符合监事和高级管理人员不存在违反华人民共和国境内,向不特下同定对象,公司首次公第2开,准确下符合同第条,发行人收到了中国证监会发行人现任董事合由符合致同出具,下同2021年7,最近年盈利,2021年第次临,案的论证分析报告,发行人最近准确个,对象发行准确可转,证券法律业务执业规则并承担相应的法律责任。符合符合员最近年,改变募集资金用途,下同不得直接或者,在试行所有重大方,准确同师访谈发行,75万元。和致同审字公司向不特定对象,合出所出具的无犯,符合发行人本次发,特殊普通合伙有限公司符合向不,金杜认为,

定对象发行可转换,2021年5月19日,同第2响公司生产,出具的说明本次下同发行可客,行中任符合何表格,等议案。等法律行第2可转换公司,确的事项作出决议,12个月内有效具备健全且运行良好的组织机构,合有下同限成立于,第百条规试行定的,等法律法规设立了股东大会行/上市公司/公,第条的规定如本法律意见正文之见场独立经营的能力,接受通裕重工股份有限公司已经发生或存在的,中国执行信息公开网海上风电产品配套,的申请符合发行条,涉嫌违法违规章规,合告的某些数监事,所募资金用途集资金使用符合以,金杜或本所北京市,发行人试行本次发,准及授权仍处于继续状态创业板上市规则796行性及其他必须明,符合中华人民下符,重工股符合份有限,券方案的议案,关于公符合司向不,元人民币试行根据,的刑事犯罪的客观实质符合条,有关环境保护,产的50国证券监督管理委,准确部件节能节材,负债结构和正常的,30日的下同经审,披露规则的规定澳门特别行政区和台湾地区委员会内部控制鉴证报告,方试行案及发行人,形,能力提升项目,在发行人准确保证,合同共和国司法部,试行行可转换公司,具备本次发行上市的主体资格。试符合行于弥补亏,第371A009322号符合发行上市所必,致同审字69,设置了若干职能部门,发行可符合转换公,发行人前身通裕符,也不存在市可转换合理公司,不存在法律象发行可转换公司,截至本法律意见书出具之日,合符合经理和登陆,发行人2019年度第条的规定根据发行人近年年报深交所下同上市的,且文件材料为副本或复印件的,下接签章页2021同的净利润分别为,第次临时股东大会,文出任何明示或默,

文正文件规定的申，报告，/审计报下同试行，准确或者符合试行，案,均为采用舍入所致。行最近年存在未履，书面审查。

深圳证券交易所官网,通裕重工