5月17日，中国人民银行南充市中心支行公布行政处罚信息显示，四川天府银行因“未按规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告”遭罚70万元。
同时，时任天府银行营业部营业室副行长刘某某对该行“未按规定履行客户身份识别义务”的违法违规行为负有责任，对其处以2万元的罚款。
时任天府银行法律合规部总经理助理、中台部总经理助理章某对该行“未按规定报送大额交易报告和可疑交易报告”的违法违规行为负有责任，中国人民银行南充市中心支行对其罚款1万元。作出上述行政处罚决定日期为5月11日。公开资料显示，四川天府银行是在原南充市9家城市信用合作社和南充市城市信用合作联社联合社清产核资的基础上，由其中6家净资产为正数的城市信用合作社的原股东以净资产作价出资，联合5家地方财政局及15家企业法人以货币出资，于2002年6月19日共同发起设立的股份有限公司。
据该行官网介绍，2005年，该行引进德国战略投资者，成为中国第一家二级城市引进外资的银行；2007年3月1日发起设立了中国第一家村镇银行、贷款公司——四川仪陇惠民村镇银行、四川仪陇惠民贷款公司；2007年10月27日在成都开设分行，成为中国第一家二级城市跨区域在省会设立分行的银行；2010年4月17日，跨省在贵阳设立分行；2012年2月9日，在上海设立上海金山惠民村镇银行。天眼查显示，2017年2月15日，该行从南充市商业银行股份有限公司更名为四川天府银行股份有限公司。
值得一提的是，今年以来，银行业监管处罚力度不断加强。据《北京商报》不完全统计，今年一季度单银保监会及其派出机构就对辖内银行机构及个人合计罚没超4亿元，远超去年同期的2.47亿元，且超过百万元的罚单达38张。有分析认为，在监管加强的情况下，未来银行罚单数量和金额仍有可能继续增加。
本文源自蓝鲸财经
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