中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国银行股份有限公司（简称“本行”）于2019年6月28日在北京以现场表决方式召开2019年第四次董事会会议（简称“本次会议”），本次会议通知于2019年6月14日通过书面及电子邮件方式送达至本行所有董事和监事。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名。部分监事会成员及高级管理层成员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《中国银行股份有限公司章程》的规定。本次会议由副董事长刘连舸先生主持，出席本次会议的董事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：
一、选举刘连舸先生为本行董事长
赞成：11 反对：0 弃权：0
刘连舸先生因存在利益冲突，对本议案回避表决。
刘连舸先生担任本行董事长的任职资格尚需报请中国银行保险监督管理委员会（简称“中国银保监会”）核准，其董事长任职自中国银保监会核准之日起生效。自刘连舸先生担任本行董事长之日起，同时担任本行董事会战略发展委员会主席。
同时，因工作调整，刘连舸先生于2019年6月27日辞去本行行长职务。刘连舸先生已确认其与本行董事会无不同意见，亦没有任何其他事项需要通知本行股东。在本行聘任新任行长并经中国银保监会核准前，由刘连舸先生代为履行行长职务。
刘连舸先生的简历如下：
刘连舸先生，1961年出生。自2018年10月起任本行副董事长，2018年8月起任本行行长。2018年加入本行。2015年7月至2018年6月担任中国进出口银行副董事长、行长。2007年3月至2015年2月担任中国进出口银行副行长，并于2007年9月至2015年2月兼任非洲进出口银行董事，2009年3月至2015年6月兼任中国-意大利曼达林基金监事会主席，2014年3月至2015年5月兼任（亚洲）区域信用担保与投资基金董事长。此前曾在中国人民银行工作多年，先后担任中国人民银行国际司副司长、中国人民银行福州中心支行行长兼国家外汇管理局福建省分局局长、中国人民银行反洗钱局（保卫局）局长等职务。2018年10月起兼任本行上海人民币交易业务总部总裁，2018年12月起兼任中银香港（控股）有限公司副董事长。1987年毕业于中国人民银行研究生部，获经济学硕士学位。具有高级经济师职称。
二、董事会专业委员会主席及成员调整
赞成：8 反对：0 弃权：0
非执行董事赵杰先生、廖强先生，独立非执行董事汪昌云先生、姜国华先生因利益冲突回避表决。
董事会专业委员会主席和成员调整如下：
赵杰先生自本次会议批准之日起，增任人事和薪酬委员会委员；
廖强先生自本次会议批准之日起，增任风险政策委员会委员，不再担任人事和薪酬委员会委员；
张建刚先生自其担任本行非执行董事之日起，担任战略发展委员会委员、审计委员会委员；
谭翊武先生自其担任本行非执行董事之日起，担任战略发展委员会委员、审计委员会委员；
姜国华先生自本次会议批准之日起，增任战略发展委员会委员，自陆正飞先生退任之日起，担任审计委员会主席；
汪昌云先生自陆正飞先生退任之日起，担任人事和薪酬委员会主席；
廖长江先生自其担任本行独立非执行董事之日起，担任战略发展委员会委员、审计委员会委员、人事和薪酬委员会委员、关联交易控制委员会委员，并自梁卓恩先生退任之日起担任关联交易控制委员会主席。
除上述调整外，董事会专业委员会其他安排保持不变。
特此公告
中国银行股份有限公司董事会
二○一九年六月二十八日
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